Повідомляється, що британська фірма з цифрових активів перевела мільйони доларів у криптовалюті на гаманець ймовірного російського торговця зброєю, на якого згодом уряд США ввів санкції.
Згідно з новим звітом Guardian, криптовалютна фірма Copper Technologies нібито передані понад 4.2 мільйона доларів цифрових активів на крипто-гаманець, що належить Джонатану Зіменкову, росіянину ізраїльського походження.
Повідомляється, що передача відбулася приблизно за 19 місяців до того, як Зіменков зіткнувся з санкціями США за його ймовірну роль у вторгненні Росії в Україну.
У прес-релізі за лютий 2023 року Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) оголосило про введення санкцій проти Джонатана та його батька Ігоря Зіменкова. OFAC сказав що дует батька і сина був залучений «в численні угоди щодо російської кібербезпеки та продажу гелікоптерів за кордоном», одночасно сприяючи «продажу російської оборонної техніки урядам третіх сторін».
Того ж дня OFAC виявлено гаманець Ethereum, що належить Джонатану Зіменкову.
Повідомляється, що Copper надіслав на гаманець близько 1,700 Ethereum (ETH) у двох окремих транзакціях у травні 2021 року.
Говорить речник Copper,
«Copper дуже серйозно ставиться до своїх зобов’язань щодо відповідності, юридичних і регулятивних зобов’язань і діє у повній відповідності з усіма застосовними регулятивними стандартами, включаючи всі застосовні заборони санкцій у Великобританії».
На момент написання ETH торгується за 4,056 доларів США, що означає, що переданий запас Ethereum зараз коштує 6.89 мільйона доларів.
Не пропустіть удар - Підписуватися щоб отримувати сповіщення електронною поштою безпосередньо у вашу папку "Вхідні".
перевірити Price Action
Слідкуй за нами на Twitter, Facebook та Telegram
Займатися серфінгом Щоденна суміш Hodl
Відмова: Думки, висловлені на The Daily Hodl, не є інвестиційною порадою. Інвестори повинні зробити належну ретельність, перш ніж робити будь-які інвестиції з високим ризиком в біткойн, криптовалюту або цифрові активи. Будь ласка, майте на увазі, що ваші перекази та торги піддаються вашому власному ризику, а будь-які втрати, які ви можете понести, - це ваша відповідальність. Daily Hodl не рекомендує купувати чи продавати будь-які криптовалюти чи цифрові активи, також не є Daily Hodl інвестиційним консультантом. Зверніть увагу, що Daily Hodl бере участь у партнерському маркетингу.
Створене зображення: Midjourney
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
- ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
- PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
- джерело: https://dailyhodl.com/2024/03/12/uk-digital-asset-firm-allegedly-transferred-4200000-in-crypto-to-russian-address-later-sanctioned-by-us-report/
- : має
- :є
- : ні
- 000
- 056
- 1
- 19
- 200
- 2021
- 2023
- 700
- 800
- 89
- a
- МЕНЮ
- адреса
- рада
- порадив
- радник
- філія
- аффилированного маркетингу
- проти
- Alerts
- ВСІ
- нібито
- нібито
- an
- та
- оголошений
- будь-який
- застосовно
- ЕСТЬ
- зброю
- активи
- Активи
- At
- BE
- бити
- було
- перед тим
- належність
- Біткойн
- Купівля
- by
- клас
- дотримання
- контроль
- Мідь
- Мідні технології
- крипто
- Крипто гаманець
- cryptocurrencies
- криптовалюта
- Кібербезпека
- щодня
- день
- дилер
- Пропозиції
- оборони
- поставляється
- відділ
- цифровий
- Цифровий актив
- ФІРМА ЦИФРОВИХ АКТИВІВ
- Цифрові активи
- старанність
- безпосередньо
- do
- робить
- доларів
- два
- дует
- ETH
- Ефіріума
- Гаманець Ethereum
- виражений
- стикаються
- сприяння
- лютого
- Фірма
- для
- іноземні
- Повний
- отримати
- Уряд
- Уряду
- опікун
- було
- вертоліт
- високий ризик
- його
- HODL
- HTTPS
- зображення
- in
- У тому числі
- вказуючи
- вторгнення
- інвестиції
- інвестиції
- Інвестори
- залучений
- ЙОГО
- пізніше
- легальний
- Втрачає
- Робить
- Маркетинг
- Може..
- мільйона
- мільйони
- нудьгувати
- місяців
- більше
- множинний
- National
- Нові
- увагу
- зараз
- облігації
- сталося
- of
- OFAC
- Office
- on
- Думки
- or
- власний
- бере участь
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- будь ласка
- press
- Прес-реліз
- рекомендувати
- регуляторні
- звільнити
- звітом
- як повідомляється
- відповідальність
- Risk
- Роль
- російський
- s
- продажів
- то ж
- Санкціонований
- Санкції
- Продаж
- посланий
- окремий
- серйозно
- Повинен
- її
- доповідач
- стандартів
- Накопичувати
- приймає
- Технології
- ніж
- Що
- Команда
- Daily Hodl
- Великобританія
- їх
- третя сторона
- час
- до
- торги
- торгові площі
- Transactions
- переклад
- передані
- переклади
- скарбниця
- два
- нас
- Uk
- Ukraine
- us
- нас уряд
- дуже
- Wallet
- було
- в той час як
- ВООЗ
- з
- вартість
- лист
- Ти
- вашу
- зефірнет