Опубліковано 12 жовтня 2023 року о 2:34 за східним стандартним часом.
НЬЮ-ЙОРК. На другий день Керолайн Еллісон виступала свідком у кримінальному процесі проти Сема Бенкмана-Фріда, її відповіді прокурорам показали, що у 2022 році, коли криптовалютні ринки зазнали краху, а кредитори почали відкликати позики Аламеди, Бенкмен-Фрід продовжував заробляти неліквідні інвестиції. Коли ситуація погіршувалася, вона, Бенкмен-Фрід та їхні передбачувані співзмовники Гарі Ван і Нішад Сінгх таємно вдалися до ще більш відчайдушних молитв «Радуйся, Марія» — нібито під керівництвом SBF.
Згадуючи драматичний тиждень падіння FTX, Еллісон плакав, шмигнув носом і потягнувся до серветки перед судом, що складався з восьми жінок і чотирьох чоловіків, зробивши сьогоднішній день найбільш емоційним у судовому процесі. Він також був найдраматичнішим із посиланнями на підкуп китайських урядовців, створення облікових записів за допомогою ідентифікаторів тайських повій і спробу зібрати гроші, продавши акції FTX саудівському принцу. Крім того, вона поділилася думкою про ретельно підібраний публічний імідж SBF і про те, як такі чесноти, як відсутність крадіжки чи брехні, нібито були для нього сірою моральною зоною.
Початок кінця
Еллісон почала давати свідчення про події у травні 2022 року та про те, як вони крах Terra Luna ознаменував початок загального спаду на криптовалютних ринках, що значно знизило вартість активів Alameda. До червня 2022 року сторонні кредитори вимагали від магазину реквізитів повернути їхні позики. Більшість позик Аламеди були безстроковими, що означало, що кредитори могли відкликати свої гроші в будь-який момент.
Прокуратура показала групові чати Telegram, в яких брали участь Еллісон, Бенкмен-Фрід, інші співробітники Alameda та кредитори про багатомільярдні позики Alameda. Наприклад, криптокредитор Genesis зв’язався з Еллісоном у середині червня, попросивши Alameda повернути їм 400 мільйонів доларів із його безстрокових позик.
За її підрахунками, нездатність Аламеди повністю повернути свої позики та розмір цих позик призвели Еллісона до «постійного страху». Еллісон засвідчила, що SBF доручив їй погасити позики, що означало використання кредитної лінії Alameda на суму 65 мільярдів доларів, яка використовувалася за рахунок депозитів клієнтів FTX.
«Я знав, що нам доведеться взяти гроші з нашої кредитної лінії FTX, і я знав, що це гроші, які можна відкликати в будь-який час, і щодня, я маю на увазі, я хвилювався про можливість зняття коштів клієнтів із FTX і можливість цього вийти, і що станеться з людьми, які постраждають від цього», – сказала вона.
Кризи на балансі Alameda
Прокурори показали більше повідомлень у Telegram між головою відділу кредитування Genesis Метью Балленсвейгом та Еллісоном, де Балленсвейг просив оновити баланс, який включав вартість поточних активів Alameda на основі поточних цін. Відчуваючи стрес, Еллісон сказала, що хоче заспокоїти Genesis, але не повідомляти кредитору про внутрішню кризу Alameda та FTX.
Еллісон підготувала внутрішню балансову декларацію, яка, на її думку, показала, наскільки ризикованою була позиція Alameda, оскільки вона показала, що фірма позичила 9.9 мільярда доларів у клієнтів FTX і надала 4.6 мільярда доларів у вигляді позик топ-менеджерам FTX. Хоча цей баланс мав додатну вартість чистих активів – загальні активи Alameda були більшими, ніж усі її зобов’язання – він був штучно завищений включенням токенів FTT, які ніколи не можна було б продати за ціною, якою вони були позначені після продажу. Загальне володіння Alameda FTT призведе до значного падіння ціни. Крім того, Еллісон зазначив, що в балансі видно, скільки активів Alameda були неліквідними інвестиціями.
Тоді Еллісон підрахував, що Alameda позичила 13.25 мільярда доларів у клієнтів FTX. Це число було позначено в оригінальному балансі як «FTX позичає», тому що Еллісон хотів описати, що це число насправді представляє, не називаючи його відверто «грошима клієнтів FTX».
«[SBF] завжди наказував нам бути обережними з тим, що ми пишемо, і не писати те, що може призвести до юридичних проблем», — пояснила вона.
Оскільки вони з Бенкман-Фрідом погодилися, що цей оригінальний баланс не можна надавати нікому, як Дженезіс, Еллісон сказала, що вона створила сім різних версій цього балансу на прохання Бенкмана-Фріда. «Я зрозуміла, що він наказує мені придумати способи приховати речі в нашому балансі, які ми обидва вважали поганими», — сказала вона.
Той, який вибрала SBF, її 7-й варіант, був відправлений до Genesis; у ньому не було рядка з назвою «FTX позичає». За словами Еллісона, вона приховала борг Alameda перед клієнтами FTX, щоб зробити Alameda менш ризикованою, звівши деякі цифри, щоб зберегти вартість чистих активів Alameda незмінною, одночасно зменшивши розмір зобов’язань Alameda.
Незабаром після отримання балансу Alameda Genesis знову попросив повернути свої гроші. У середині червня 500 року Ballensweig попросив Alameda через Telegram погасити 2022 мільйонів доларів своїх позик.
Еллісон визнала в суді, що вважала свої балансові маніпуляції нечесними, оскільки в ньому були неправдиві дані про активи та пасиви Alameda, через що торгова фірма виглядала безпечнішою, ніж вона була. У червні 2022 року фірма змогла виплатити деяким своїм кредиторам.
Саудівський принц-інвестор
Протягом наступних кількох місяців Еллісон періодично оновлював баланс Alameda, і щоразу Еллісон спостерігав збільшення позик FTX. У вересні вони підскочили приблизно на 4 мільярди доларів, а до жовтня позики FTX становили майже 14 мільярдів доларів. Еллісон сказав, що Alameda використовувала додаткові депозити клієнтів FTX, щоб продовжувати інвестувати, торгувати та виплачувати кредити.
Еллісон засвідчила, що внутрішній баланс Аламеди, який точно описує активи та пасиви Аламеди, показав їй, що Аламеда пішла на великий ризик і позичила велику суму грошей. У розмові з Семом вони обговорили такі рішення, як зменшити ризик і як отримати більше грошей. Сем запропонував дві ідеї, записані в документі Google: продати біткойн на пару мільярдів доларів, якщо його ціна перевищить 20,000 XNUMX доларів, і продати акції FTX для залучення капіталу.
Еллісон згадав, як Бенкман-Фрід активно намагався продати акції FTX інвесторам, насамперед Мохаммеду бін Салману, наслідному принцу Саудівської Аравії. Продаючи акції та отримуючи гроші, Alameda теоретично може повернути гроші, які вони позичили у FTX.
Етика брехні та крадіжки
Обвинувачення занурилося в розмови між Еллісоном і Бенкмен-Фрід, які оберталися навколо етики брехні та крадіжки. Еллісон засвідчив, що моральні принципи Бенкмана-Фріда базувалися на «утилітаризмі» і що він вважав, що «єдиним моральним правилом, яке має значення, було робити все, що максимізує корисність, тобто, по суті, намагатися створити найбільше благо для найбільшої кількості людей чи істот. .” Еллісон сказав, що Бенкман-Фрід «не думав, що такі правила, як «не бреши» або «не кради», не вписуються в цю структуру».
Еллісон сказав, що моральна неоднозначність Бенкман-Фрід вплинула на її судження. «Коли я почав працювати в Alameda, я не міг повірити, якби ви сказали мені, що через кілька років я буду надсилати фальшиві баланси нашим кредиторам або забиратиму гроші клієнтів, але з часом я став таким. мені було комфортніше, коли я там працював», – сказав Еллісон.
Секретні повідомлення
Еллісон також засвідчив, що Бенкмен-Фрід закликав співробітників використовувати платформу обміну повідомленнями Signal і налаштувати автоматичне видалення повідомлень через сім днів. За словами Еллісона, значна частина культури Alameda та FTX полягала в загальній обережності щодо розміщення будь-яких важливих речей у письмовій формі через потенційні проблеми з законом. Прокуратура показала скріншот чату Еллісона та Бенкман-Фріда в Signal, де всі повідомлення були автоматично видалені.
Китайські хабарі
Американські прокурори запитали, чи використовували Еллісон і Бенкмен-Фрід зашифровану мову, щоб говорити про можливу злочинну діяльність. Еллісон відповів «так», згадавши про роль Аламеди у ймовірному підкупі урядовців Китаю до червня 2022 року.
Аламеда мав торгові рахунки на двох китайських біржах: OKX і Huobi. У 2021 році біржі заморозили торгові рахунки Alameda, оскільки китайський уряд проводив розслідування щодо відмивання грошей щодо людини, яка раніше торгувала з Alameda.
У результаті Alameda не змогла вивести свої кошти, які становили приблизно 1 мільярд доларів. Щоб отримати свої кошти з цих бірж, Аламеда спробувала кілька шляхів. Одна спроба передбачала створення торгових облікових записів OKX з використанням ідентифікаторів людей, які, як вона сказала, були тайськими повіями. «Ми намагалися зробити так, щоб наш основний рахунок втратив гроші, а інші облікові записи заробили», — сказав Еллісон. Аламеда «робив би дуже незбалансовані операції між двома рахунками, щоб ці інші рахунки могли заробляти гроші та знімати їх». Вони також найняли адвоката в Китаї для переговорів з китайським урядом. Обидва способи виявилися невдалими.
Девід Ма, китайський службовець із «зв’язками» в Китаї, нібито запропонував Аламеді розморозити рахунки, надіславши близько 150 мільйонів доларів на кілька адрес. Аламеда дотримувався плану Ма, але Ханді Янг, колишній торговець Аламеди, чий батько був китайським урядовцем, різко виступив проти плану Ма.
У чаті з Еллісоном і Бенкман-Фрідом колишній співдиректор FTX Сем Трабукко пожартував про їхній китайський хабар, сказавши: «Батько Хенді негайно видав нас чи щось таке?» Крім того, у документі, де детально описується стан Аламеди в листопаді 2021 року, Еллісон включив розділ, присвячений великим прибуткам і втратам Аламеди за рік. У середині списку було написано «негативні 150 мільйонів від речі», що, за словами Еллісона, стосувалося платежів Alameda, щоб розблокувати їхні китайські рахунки.
Еллісон сказала, що назвала ці платежі «справою», тому що «я не хотіла вказувати, що ми платили, як я вважала, хабарі, щоб розблокувати ці облікові записи».
Бенкмен-Фрід звинувачує Еллісона
Еллісон також засвідчив, що в серпні 2022 року під час розмови з SBF про баланс Alameda Бенкмен-Фрід сказав, що торговій фірмі слід було хеджувати раніше, і що Еллісон винен у фінансовому становищі Alameda.
У середу Еллісон заявила, що Бенкмен-Фрід звинуватив її в ситуації, коли Alameda позичила 10 мільярдів доларів у FTX, не маючи активів для погашення боргу. Еллісон сказала, що вона почала плакати і їй було важко продовжувати розмову.
Незважаючи на те, що Еллісон сказала, що раніше могла вчинити по-іншому, як-от хеджування, вона все ще вірила, що відповідальність несе Бенкман-Фрід. Для Еллісона «фундаментальною причиною» скрутного становища Аламеди було рішення SBF позичити мільярди доларів у вигляді безстрокових позик і використати їх у неліквідних інвестиціях.
Публічний образ проти приватних зустрічей
Еллісон також показав, як SBF був стурбований його публічним іміджем. Наприклад, вона сказала: «Він сказав, що вважає своє волосся дуже цінним. Він сказав, що з часів Джейн-стріт він вважав, що отримує більші бонуси через своє волосся, і що воно є важливою частиною наративу та іміджу FTX». Також, за словами Еллісона, після переїзду на Багами їм спочатку призначили розкішні автомобілі, але вони перейшли на Toyota Corolla для нього та Honda Civic для неї, оскільки, за її словами, він вважав, що «це краще для його іміджу».
Незважаючи на те, що вона рідко спілкувалася з пресою, вона все ж поспілкувалася з репортером Bloomberg для статті, щодо якої Бенкмен-Фрід був стурбований; це викликало питання про близькість між FTX і Alameda. Описуючи, що може означати «конфлікт інтересів» у контексті FTX, Еллісон сказав: «Я маю на увазі те, що, оскільки Сем володів і FTX, і Alameda, у нього була причина не ставитися до всіх трейдерів на FTX однаково. … Я вважаю, що дозволити Alameda позичити мільярди доларів у клієнтів FTX … не було в інтересах FTX або її клієнтів, але це було важливо для збереження Alameda живим».
Приблизно в той час Bloomberg опублікував свій твір у середині вересня 2022 року Еллісон зустрівся з Сінгхом і Вангом щодо можливого закриття Alameda. Показуючи нотатки, які Еллісон робила перед зустріччю, обвинувачення вказало на перелік проблем, які вона виявила. Останнім було «правити кошти?? », який, за словами Еллісона, стосувався грошей, які Аламеда заборгувала FTX, і що вона вибрала таку фразу, тому що: «Я хотіла послатися на концепцію, але не писати щось дуже відверте на кшталт, знаєте, «повернути гроші клієнта, які Аламеда взяв", тому що моя загальна практика, згідно з вказівками Сема, не записувати проблемні речі явно".
Продовження використання коштів клієнтів FTX для інвестицій
На початку 2022 року, як свідчив Еллісон, Аламеда інвестував сотні мільйонів доларів у крипто-хедж-фонд Modulo Capital під керівництвом Бенкмана-Фріда. Потім, 24 червня 2022 року, він надіслав Еллісону повідомлення на Slack, у якому говорилося: «50 мільйонів доларів для Modulo Capital LP. Ми повинні надіслати за допомогою печатки», а потім дав адресу. Еллісон уточнив, що дата цього повідомлення була «через тиждень після того, як Alameda використала мільярди доларів коштів клієнтів FTX для погашення наших позик».
Прокуратура відкрила електронну таблицю індивідуальних позик, які надала Аламеда, і вимагала позики 20 вересня 2022 року від Аламеди в розмірі 100 мільйонів доларів США, яка представляла собою інвестицію в Modulo.
За лаштунками краху Alameda та FTX
Крах імперії FTX почався з витоку однієї із «зовнішніх» версій балансу Alameda до CoinDesk 2 листопада 2022 р. Еллісон розповіла, що вирішила не коментувати статтю, тому що «я сподівалася, що тоді новини просто розлетяться».
Однак через кілька днів, коли клієнти почали швидко виводити активи, вона засвідчила, що Бенкмен-Фрід сказав їй ліквідувати позиції Alameda та надіслати гроші FTX, що, за її словами, було їхньою загальною практикою під час виведення коштів клієнтів.
Хоча Еллісон раніше того дня давав свідчення про політику SBF щодо автоматичного видалення, уряд зміг відобразити одну групову розмову Signal між Сінгхом, Бенкмен-Фрідом та Еллісоном. Еллісон сказав, що приблизно в цей час «усі інші в компанії почали зберігати свої повідомлення».
Сінгх написав: «швидко зростає багато зняття коштів
-1.25 млрд за останню добу
-230 м за останні 3 години
-120 м за останню годину”
Еллісон відповів «із сумним обличчям» і пояснив суду: «Я був наляканий. Це те, про що я хвилювався останні кілька місяців, і це нарешті сталося. Я думав, що на цьому етапі все про FTX і Alameda стане відомим». Вона сказала, що відповідь SBF на це була «уф».
У тому ж чаті Еллісон згадала, що Раян Саламе, колишній топ-менеджер FTX, запитав її, чи може FTX покрити всі вилучення; вона запитала інших, що сказати. Еллісон пояснила, що, хоча вона знала, що FTX не може задовольнити всі зняття коштів, вона запитала, тому що «це був факт, який ми намагалися приховати в минулому, і мені було цікаво, чи варто мені продовжувати намагатися приховувати це чи просто почати бути чесно з людьми про це, коли це стало очевидним». SBF відповів: «Можливо, щось на зразок «Ми можемо зустріти тонну, хоча вона вже стає великою».
Еллісон сказала, що SBF створив ще один груповий чат на Signal з нею та кількома іншими про те, що стурбованість громадськості щодо балансу Аламеди зростає. Зрештою в чаті вони вирішили, що Еллісон має твітнути. Вона сказала, що Бенкмен-Фрід не хотів бути тим, хто писав у Twitter, оскільки він не хотів, щоб його асоціювали з Аламедою через занепокоєння щодо конфлікту інтересів. Еллісон сказала, що, незважаючи на те, що вона написала у Твіттері, вона не хотіла цього робити, «оскільки я знала, що метою такого твіту буде спроба ввести людей в оману та дати їм помилкове запевнення».
Потім прокуратура показала надіслані нею твіти, які починалися так: «Цей конкретний баланс відноситься до підгрупи наших корпоративних організацій. У нас є понад 10 мільярдів доларів активів, які там не відображені». Однак сторона обвинувачення потім вивела документ Google, де вона та інші разом працювали над тим, що сказати в цьому твіті. Найпопулярнішою пропозицією був Бенкмен-Фрід, у якій містилися всі основні моменти твіту Еллісона, але вона була написана у форматі списку, наприклад «Кілька приміток:
- Ще понад 10 мільярдів доларів в активах, які не входять до балансу.
- обв. у нас є живоплоти…”
(Ті з вас, хто знайомий із твітами SBF, знають, про який стиль я говорю.)
Еллісон сказав, що вся група погодилася, що це схоже на його стиль написання, тому вона сказала, що переписала це у своєму стилі перед твітом. Схожа дискусія в іншому чаті Signal відбулася перед тим, як вона відповіла генеральному директору Binance Чанпену Чжао, який написав у Twitter, що планує продати холдинги Binance FTT. SBF схвалив її повідомлення, сказавши: «Я думаю, що головне — просто протидіяти PR/розповіді».
Хоча ціна FTT спочатку піднялася після її твіту, вона почала падати, і вона сказала, що Аламеді потрібно купити багато FTT, щоб утримати ціну. За її підрахунками, Alameda витратила десятки мільйонів доларів, можливо, сотню мільйонів або більше, на купівлю FTT, але якби вони цього не зробили, ці гроші були б використані для обробки коштів клієнтів.
Еллісон: SBF керував викривленнями, коли фірми руйнувалися
Приблизно в цей час SBF розпочав чат з 11 людьми, включаючи Еллісона, Сінгха, Ванга та батька SBF, Джо Бенкмана, серед інших. 7 листопада SBF надіслав текстове повідомлення з переліком активів, які починалися з «$1) $300 млн BTC», і завершив: «Тож залишилося приблизно від 1 до 2 мільярдів доларів?» SBF додала ще одну таблицю активів, до яких Alameda і FTX могли отримати доступ за тижневий період часу, яка склала 3.9 мільярда доларів, але Еллісон підрахувала, що цього все одно буде недостатньо, оскільки вона підрахувала, що Alameda заборгувала FTX 8.1 мільярда доларів.
Потім уряд витягнув скріншот чату між Еллісоном і Бенкман-Фрідом. Це почалося з того, що вона відповіла на попередній власний коментар, у якому говорилося: «Якщо справи підуть набагато гірше, я не думаю, що впораюся з цим добре».
7 листопада вона відповіла на це, сказавши: «Це був такий поганий прогноз. Це найкращий настрій, який я перебуваю за останній рік.
SBF відповів: «Вау, ну, вітаю? Тому що це лайно захоплююче».
Еллісон відповів: «Мені здається, що я просто відчував дедалі більший страх перед цим днем, який обтяжував мене протягом тривалого часу, і тепер, коли це насправді сталося, мені просто чудово покінчити з цим так чи інакше».
Прокурор запитав Еллісон, чому вона написала, що перебуває в найкращому настрої за останній рік.
«Чесно кажучи, це був найгірший тиждень у моєму житті», — сказав Еллісон. «Того тижня у мене було багато перепадів настрою та багато різних почуттів. Але одним із почуттів, які я відчував, було неперевершене відчуття полегшення, тому що, як я вже сказала, я боялася цього так довго протягом останніх кількох місяців», — сказала вона, починаючи плакати.
«Це те, про що я думав щодня, хвилюючись про те, що станеться, коли правда нарешті розкриється», — продовжила вона. «І я відчув полегшення від того, що мені більше не потрібно брехати, що я міг почати брати на себе відповідальність і бути чесним щодо того, що я зробив, навіть незважаючи на те, що я, очевидно, почувався невимовно погано через усіх людей, які постраждали, і люди, які втратили свої гроші, співробітники, які втратили роботу, люди, які довіряли нам, що ми зрадили». Під кінець свого коментаря вона чутно шмигала носом, а пізніше вихопила серветку з коробки для серветок на місці для свідків.
Прокурор звернувся до пізніших повідомлень у «чаті малої групи», у яких SBF посилався на документ Google, який починався «Потенційні завдання». На першому місці списку було «Зверніться до Брігера, Дастіна, Сільверлейка, Секвойї та Аполлона, коли вони прокинуться». Еллісон назвала всіх інвесторів або потенційних інвесторів у FTX, від яких, за її словами, SBF хотів спробувати отримати гроші, продавши частину акцій. Документ також показав, що FTX мала лише ⅓ решти клієнтських активів – 4 мільярди доларів із 12 мільярдів доларів активів клієнтів, які мали бути на біржі.
На цьому етапі звинувачення звернулося до ганебно видалених твітів SBF, надісланих саме того дня, наприклад, про те, що «у FTX достатньо, щоб покрити всі авуари клієнтів». Він також зазначив, що Бенкман-Фрід ретвітнув твіт від @moonoverlord, у якому говорилося: «не можу дочекатися мого розсилання FTX, оскільки я не переміщую жодних моїх коштів».
Далі Еллісон запитала, чи може вона обробити погашення позики, оскільки кредитори «злякалися» і відкликали свої позики, хоча, якби вона це зробила, вона знову повернула б їх коштами клієнтів. SBF відповів: «Звичайно, може зробити це для всіх менших». Як зазначив Еллісон, це «означало, що для клієнтів FTX було менше грошей».
Нарешті, до зустрічі штату Alameda 9 листопада SBF також долучився до коментарів, які Еллісон готовий зробити тоді. Після того, як вона запропонувала поговорити про те, як Аламеда припинить роботу і як буде вдячно, якщо співробітники залишаться, щоб спробувати повернути кредиторам, SBF додав: «І, можливо, про те, що для тих, хто схвильований, є якесь майбутнє…»
З’являється особиста динаміка між SBF та Еллісоном
Еллісон розкрила численні подробиці своїх особистих стосунків із SBF, наприклад, те, що вони писали один одному Google Документи, щоб обговорити свої думки щодо їхніх стосунків та їхні почуття. Еллісон охарактеризувала свої почуття як «незадоволення нашими стосунками» і сказала, що вона поділяла занепокоєння щодо того, що їхні особисті та професійні стосунки впливають одне на одного, і, зокрема, те, як особисті вплинули на неї на роботі. Вона сказала, що якщо Бенкмен-Фрід дав їй негативний відгук, «це змусило мене відчути себе нерівним партнером у наших стосунках».
Цілком можливо, що аспекти цих нерівних стосунків виникли раніше, коли незабаром після обідньої перерви сторона обвинувачення попросила провести дискусію з нею, захисником і суддею. У стенограмі прокурор Даніель Сассон сказала: «підсудний сміявся, помітно хитав головою та глузував… можливо, це має видимий вплив на неї, особливо враховуючи історію цих стосунків, попередні спроби залякати її, владу динамічні, їхні романтичні стосунки».
Ми побачимо, чи продовжиться ця динаміка в четвер, коли юристи SBF відновлять перехресний допит Еллісона.
Наприкінці дня суддя нарешті вирішив, що інвестиції в стартап зі штучним інтелектом Anthropic не можуть розглядатися в суді. Зробивши це, він навів яскраву аналогію. «Злочин, який йому інкримінують, полягає в тому, що він забрав гроші. … І те, що він з ним зробив потім, не має значення. Це все одно, що сказати, що якби я зламав Федеральний резервний банк, виграв мільйон доларів, витратив усе на квитки Powerball і випадково виграв, це було б нормально». Однак він залишив двері відкритими для захисту, щоб висунути аргумент щодо природи венчурного інвестування.
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
- ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
- PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
- джерело: https://unchainedcrypto.com/more-willing-to-lie-and-steal-caroline-ellisons-time-at-ftx-and-alameda/
- : має
- :є
- : ні
- :де
- 1 млрд доларів
- $ 100 мільйонів
- $3
- $ 400 мільйон
- $UP
- 000
- 1
- 11
- 12
- 20
- 2021
- 2022
- 2023
- 24
- 25
- 7
- 9
- a
- Здатний
- МЕНЮ
- про це
- доступ
- За
- рахунки
- Рахунки
- точно
- активно
- діяльність
- насправді
- доданий
- Додатковий
- Додатково
- адреса
- адреси
- зізнався
- зачіпає
- після
- знову
- проти
- вирішено
- AI
- викидання десанту
- Alameda
- живий
- ВСІ
- нібито
- нібито
- Дозволити
- по
- вже
- Також
- альтернатива
- завжди
- am
- Неоднозначність
- серед
- кількість
- an
- та
- Інший
- Антропний
- будь-який
- більше
- будь
- все
- затверджений
- ЕСТЬ
- ПЛОЩА
- аргумент
- навколо
- стаття
- AS
- запитувач
- аспекти
- активи
- Активи
- призначений
- асоційований
- At
- спроба
- Спроби
- Серпня
- доступний
- назад
- поганий
- Bahamas
- Balance
- Баланс
- балансові листи
- Банк
- Банкмен-Смажений
- заснований
- основний
- В основному
- BE
- стали
- оскільки
- становлення
- було
- перед тим
- почалася
- початок
- буття
- істоти
- вважається,
- КРАЩЕ
- Краще
- між
- Мільярд
- мільярди
- BIN
- бінанду
- Binance CEO
- Генеральний директор binance Чанпен Чжао
- Біткойн
- Bloomberg
- підривати
- Бонуси
- запозичувати
- ПОЗИЧЕНИЙ
- обидва
- Box
- Перерва
- Приведення
- приніс
- БТД
- але
- купити
- Купівля
- by
- розрахований
- розрахунки
- званий
- покликання
- прийшов
- CAN
- капітал
- обережний
- обережно
- Керолайн Еллісон
- автомобілів
- готівкові гроші
- Викликати
- Генеральний директор
- звичайно
- Чанпенг
- Чанпэн Чжао
- характеризується
- стягується
- Китай
- китайський
- вибрав
- вибраний
- Цивільний
- ясно
- клієнт
- Співдиректор
- закодований
- Coindesk
- співпрацював
- барвистий
- Приходити
- приходить
- зручний
- коментар
- коментарі
- компанія
- складається
- приховувати
- концепція
- Занепокоєння
- стурбований
- Турбота
- уклали
- Проведення
- Конфлікти
- вважається
- контекст
- продовжувати
- триває
- триває
- триває
- Розмова
- розмови
- Корпоративний
- може
- Counter
- Пара
- Суд
- обкладинка
- створений
- Розбився
- створювати
- створений
- створення
- створення
- кредит
- Злочин
- Кримінальну
- криза
- Корона
- плаче
- крипто
- криптокредитор
- Криптова ринки
- культура
- Куратор
- Поточний
- клієнт
- Кошти клієнтів
- Клієнти
- Даніель
- Дата
- день
- Днів
- Борг
- вирішене
- рішення
- знизився
- оборони
- Видалені твіти
- розгортання
- депозити
- описувати
- Деталізація
- деталі
- DID
- різний
- спрямований
- керівництво
- напрям
- обговорювати
- обговорювалися
- обговорення
- нечесний
- дисплей
- do
- документ
- Ні
- справи
- доларів
- зроблений
- Не знаю
- Двері
- голуб
- вниз
- падіння
- ЗНИЖЕННЯ
- драматично
- Падіння
- під час
- динамічний
- кожен
- Раніше
- Рано
- ефект
- зусилля
- Еллісон
- ще
- Співробітник
- співробітників
- кінець
- досить
- юридичні особи
- однаково
- капітал
- особливо
- по суті
- оцінка
- етика
- Навіть
- Події
- врешті-решт
- НІКОЛИ
- Кожен
- кожен день
- все
- очевидний
- приклад
- обмін
- Біржі
- збуджений
- захоплюючий
- виконавчий
- керівництво
- пояснені
- піддаватися
- факт
- Падати
- false
- знайомий
- далеко
- ШВИДКО
- Федеральний
- Федеральна резервна система
- Федеральний резервний банк
- зворотний зв'язок
- почувати
- почуття
- помилка
- кілька
- остаточний
- в кінці кінців
- фінансовий
- Фірма
- фірми
- відповідати
- увагу
- потім
- для
- формат
- Колишній
- чотири
- Рамки
- від
- перед
- ПДВ
- Токени FTT
- FTX
- Керівники FTX
- Повний
- фонд
- засоби
- майбутнє
- прибуток
- Gary
- Гері Ван
- дав
- Загальне
- Книга Буття
- отримати
- отримання
- Давати
- даний
- Go
- буде
- добре
- є
- Уряд
- Державні службовці
- сірий
- сіра зона
- великий
- великий
- найбільший
- виросла
- Group
- Зростання
- було
- Hair
- рука
- обробляти
- траплятися
- Відбувається
- Мати
- має
- he
- голова
- хедж
- hedge fund
- Хеджується
- хеджування
- її
- тут
- вище
- Виділено
- його
- його
- історія
- проведення
- Авуари
- чесний
- сподіваючись
- Як
- How To
- Однак
- HTTPS
- сто
- Сотні
- сотні мільйонів
- Huobi
- Біль
- i
- ідеї
- ідентифікований
- ідентифікатори
- if
- зображення
- негайно
- важливо
- in
- нездатність
- включені
- У тому числі
- включення
- Augmenter
- зростаючий
- понесені
- індивідуальний
- спочатку
- розуміння
- екземпляр
- інтерес
- внутрішній
- Заляканий
- в
- інвестицій
- дослідження
- інвестування
- інвестиції
- інвестиції
- Інвестори
- залучений
- IT
- ЙОГО
- Джейн
- Джобс
- JOE
- JPG
- суддя
- Стрибнув
- червень
- просто
- тримати
- зберігання
- Знати
- мова
- великий
- останній
- пізніше
- Відмивання
- юрист
- адвокати
- залишити
- легальний
- кредитора
- кредитори
- кредитування
- менше
- здавати
- зобов'язання
- брехня
- життя
- як
- Лінія
- ліній
- пов'язаний
- ліквідувати
- список
- Перераховані
- позику
- Кредити
- увійшли
- Довго
- багато часу
- подивитися
- подивився
- втрачати
- втрати
- втрачений
- серія
- LP
- обід
- Luxury
- made
- головний
- зробити
- заробити гроші
- Робить
- маніпуляції
- позначено
- ринки
- Матерія
- Матвій
- Максимізувати
- Може..
- може бути
- me
- значити
- означав
- Зустрічатися
- засідання
- люди
- згаданий
- повідомлення
- повідомлення
- обмін повідомленнями
- зустрів
- методика
- методи були
- Середній
- може бути
- мільйона
- мільйони
- mind
- Мухаммед
- момент
- гроші
- Боротьбі з відмиванням грошей
- місяців
- моральний
- більше
- Більше того
- найбільш
- переміщення
- багато
- my
- Названий
- NARRATIVE
- природа
- майже
- необхідний
- негативний
- мережу
- вартість чистих активів
- сітка
- ніколи
- новини
- наступний
- Нішад Сінгх
- зазначив,
- примітки
- Листопад
- листопад 2021
- зараз
- номер
- номера
- численний
- сталося
- жовтень
- of
- від
- офіційний
- чиновників
- добре
- Розширення OKX
- on
- один раз
- ONE
- ті,
- тільки
- відкрити
- протистояли
- or
- порядок
- оригінал
- спочатку
- Інше
- інші
- наші
- з
- над
- загальний
- пригнічує
- власний
- яка перебуває у власності
- оплачувану
- частина
- приватність
- партнер
- Минуле
- Платити
- платіж
- платежі
- Люди
- може бути
- персонал
- план
- запланований
- платформа
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- плюс
- точка
- точок
- Політика
- положення
- позиції
- позитивний
- можливість
- це можливо
- розміщені
- потенціал
- потенційно
- влада
- практика
- прогноз
- підготовлений
- press
- раніше
- price
- ціна зросла
- ціни
- в першу чергу
- Князь
- попередній
- приватний
- проблеми
- процес
- професійний
- запропонований
- ПРИтягнення до відповідальності
- прокурори
- громадськість
- мета
- put
- Поклавши
- питань
- швидко
- підвищення
- піднятий
- рідко
- ставка
- досяг
- причина
- запевнення
- заспокоїти
- отримання
- зменшити
- послатися
- посилання
- називають
- відображено
- відносини
- Відносини
- допомога
- решті
- погасити
- виплати
- репортер
- представлений
- запросити
- Резерв
- резервний банк
- відповідь
- відповіді
- відповідальність
- відповідальний
- результат
- резюме
- повертати
- Показали
- обертався
- Risk
- Ризикований
- Роль
- грубо
- маршрути
- Правило
- Правила
- Райан
- Райан Салам
- s
- безпечніше
- Зазначений
- салямі
- Сем
- Сем Банкмен-Фрід
- СЕМ ТРАБУККО
- то ж
- Саудівська
- бачив
- say
- приказка
- sbf
- SBF
- шкала
- сцени
- другий
- розділ
- побачити
- продавати
- Продати акції
- Продаж
- послати
- відправка
- сенс
- чутливий
- посланий
- Вересень
- комплект
- сім
- кілька
- загальні
- акції
- вона
- пролити
- лист
- Магазин
- Незабаром
- Повинен
- показав
- закриття
- Сигнал
- істотно
- аналогічний
- з
- ситуація
- Розмір
- слабкий
- менше
- So
- так далеко
- проданий
- Рішення
- деякі
- Хтось
- що в сім'ї щось
- говорити
- конкретний
- зазначений
- витрачати
- відпрацьований
- Електронна таблиця
- Персонал
- стояти
- старт
- почалася
- Починаючи
- введення в експлуатацію
- стан
- заявив,
- Заява
- залишився
- Як і раніше
- вулиця
- стиль
- такі
- передбачуваний
- перевершив
- Гойдалки
- переключено
- таблиця
- Приймати
- взяття
- балаканина
- говорити
- Telegram
- тензор
- Земля
- свідчив
- свідчення
- тайський
- ніж
- Що
- Команда
- Багамські острови
- їх
- Їх
- потім
- Там.
- Ці
- вони
- річ
- речі
- думати
- третя сторона
- це
- ті
- хоча?
- думка
- четвер, четвер
- квитки
- час
- times
- до
- сьогодні
- Жетони
- сказав
- Тонна
- прийняли
- топ
- Усього:
- Тойота
- торгував
- trader
- Traders
- торги
- торгові площі
- Розшифровка
- лікувати
- суд
- намагався
- біда
- Довірений
- Правда
- намагатися
- намагається
- ПЕРЕГЛЯД
- чірікать
- твітів
- два
- зрозуміла
- розблокована
- оновлений
- Updates
- на
- us
- використання
- використовуваний
- використання
- утиліта
- Цінний
- значення
- підприємство
- версії
- дуже
- через
- видимий
- vs
- чекати
- послуга
- Прокидайся
- хотіти
- хотів
- було
- шлях..
- способи
- we
- середа
- week
- зважування
- ДОБРЕ
- пішов
- були
- Що
- будь
- коли
- Чи
- який
- в той час як
- ВООЗ
- чий
- чому
- готовий
- виграти
- вітер
- з
- вилучати
- Зняття
- без
- свідок
- жінки
- цікаво
- Work
- робочий
- хвилювалися
- турбуватися
- гірше
- найгірше
- вартість
- б
- запис
- лист
- письмовий
- пише
- рік
- років
- так
- ще
- Ти
- зефірнет
- Zhao