Більше філіппінців діляться своїми історіями P2P-шахраїв

Редагування: Натаніель Каджудей

Після нового звіту про шахрайство BitPinas філіппінські власники криптовалюти поділилися власним досвідом роботи з одноранговими мережами (P2P) шахрайство; вони також поділилися порадами щодо запобігання шахрайству.

Нещодавно BitPinas повідомив про новий метод, що працює на Binance P2P, популярному в країні методі криптовалютного обміну, де він передбачає використання підробленого імені та номера мобільного телефону GCash. Для цієї схеми покупець повідомляє продавцю та вказує системі Binance, що він уже переказав гроші через GCash, спонукаючи систему попросити покупця передати криптовалюту продавцю.

Проблема полягає в тому, що продавець насправді не перерахував готівку на рахунок покупця в GCash, а натомість просто підробив повідомлення від GCash, вводячи в оману покупця, щоб повірити, що він уже зробив це. (Докладніше: Не піддавайтеся останньому шахрайству Binance з використанням GCash)

«Так, 2x більше, але перевірка chinecheck містить журнали транзакцій. Sabay cancel nila pag sinabi mong walang pumasok. Не знаю, як вони це роблять, але помилка GCash на SenderID і підробка ні як відправник сповіщення про передачу", прокоментував підписник BitPinas на посаді.

[Переклад: Так, це вже сталося зі мною двічі; Добре, що я завжди перевіряю журнали транзакцій. Вони негайно скасують, коли ви скажете, що транзакція не пройшла. Не знаю, як вони це роблять, але їх доказом є сам Gcash SenderID.]

Він також додав знімок екрана текстового сповіщення Gcash SenderID, де: «Перше повідомлення — шахрайство, а друге — законне. Знайди різницю. Ці обидва повідомлення надійшли від самого SenderID GCash».

В іншому коментарі власник криптовалюти поділився, що його також обманули, незважаючи на 10-річний досвід торгівлі.

«Щойно сьогодні мене обманули, на цей рахунок було 1.7 тисячі. Насправді це була моя вина, я не зміг перевірити свій рахунок, чи справді він надіслав гроші, оскільки nag mamadali ako. Торгую в Інтернеті вже майже десять років. [Лише] одна помилка [і] найважливіша pa yung ni-neglect ko; перевірка, чи вже отримані гроші», – поділився він.

Очевидно, шахрайство триває з минулого місяця, оскільки інший розповів, що втратив 6,000 на своєму рахунку.

Інші філіппінські власники криптовалюти нагадали іншим інвесторам у розділі коментарів бути обережними та завжди перевіряти свої журнали транзакцій у додатку, перш ніж фактично надсилати активи.

«Якщо ви отримаєте текстове повідомлення або електронний лист, tapos може надати посилання на шахрая, який має знати про те, що він має намір отримати будь-яку інформацію», – заявив стурбований користувач мережі.

[Переклад: якщо ви отримуєте текст або електронний лист із посиланнями, це шахраї. Завжди знайте про ці схеми, оскільки сьогодні злодії будуть робити все, щоб отримати нашу інформацію.]

Минулого місяця GCash оголосив, що більше не надсилатиме текстові повідомлення для кожної транзакції на платформі. Зміна спрямована «Щоб покращити безпеку та полегшити доступ до вашої історії транзакцій, ми почнемо переміщувати повідомлення підтвердження з вашої папки вхідних текстових повідомлень у папку вхідних додатків». (Детальніше: Gcash для видалення текстових сповіщень для кожної транзакції)

Нині фінансові регулятори країни Бангко Центральний Піліпінас (BSP) і Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) все ще шукають чіткі правила для вирішення таких схем.

Інші повідомлення про шахрайство:

Ця стаття опублікована на BitPinas: Більше філіппінців діляться своїми історіями P2P-шахраїв

Рекомендоване зображення "IMG_4604" by Кеннер116 ліцензується відповідно до CC BY 2.0.

Відмова від відповідальності: Статті BitPinas та його зовнішній вміст не фінансові поради. Команда служить для надання незалежних, неупереджених новин для надання інформації для філіппінської крипто та не тільки.