Криптовалюта на мільйони доларів США була відправлена на централізовані біржі (CEX), зокрема Binance, з гаманців, що надають кошти на підтримку військових зусиль Росії в Україні, свідчать дані про транзакції. На думку українських аналітиків, гроші були переведені на криптовалютні платформи з метою відмивання.
Понад 90% проросійських криптовалютних переказів виявлено в дослідженні, надісланому на найбільшу біржу
Згідно з аналізом таких транзакцій, проведеним Hapi Labs, минулого року з гаманців, які були використані для спонсорування російського вторгнення в Україну, на біржі криптовалют було відправлено понад 40 мільйонів доларів. Головною метою цих переказів було відмивання грошей, стверджують в українському стартапі після у Twitter, опублікований у вівторок.
Незважаючи на те, що різні суми надходили на низку криптоплатформ, майже 96% цифрових грошей досягли Binance, найбільшої у світі біржі криптовалют. Дослідники компанії, яка надає інструменти відстеження блокчейнів і програмне забезпечення для аналізу даних, вважають, що це свідчить про збої в процедурах боротьби з відмиванням грошей (AML).
У той же час суми, що переказуються у зворотному напрямку — з бірж на гаманці, які використовуються для підтримки російської війни проти України — набагато скромніші, відзначили розробники децентралізованого протоколу безпеки.
«Binance все ще в лідерах, але, як ми бачимо, не єдиних. Передай привіт збанкрутілому @FTX_Official та іншим!» вони зауважили в іншому твіті. Дві інші великі централізовані біржі, Kucoin та європейська, українська Whitebit, також увійшли до п’ятірки лідерів разом із децентралізованим агрегатором 1inch.
Hapi Labs відслідковувала пожертвування зброї та боєприпасів, призначених для російської армії та різних приватних військових компаній, у тому числі груп, пов’язаних із двома підтримуваними Росією самопроголошеними республіками в Донецькій та Луганській областях, сказав Марк Лецюк, керівник відділу аналітики та досліджень компанії. сказав виданню новин про криптовалюти Forklog.
Часто біржі більше півроку не блокують гаманці, залучені до фінансування російської військової агресії, незважаючи на запити правоохоронних органів, відзначили українські блокчейн-криміналісти.
«Централізовані біржі повинні блокувати такі гаманці якомога швидше після сповіщення. Але найчастіше їх або не блокують взагалі, або блокують дуже пізно, коли брудні кошти вже пройшли через них і рахунок порожній», – додав Лецюк, коментуючи знахідки.
Він також зазначив, що Whitebit найшвидше реагує на попередження від правоохоронних органів і компаній з кібербезпеки, а також співпрацює з Hapi Labs і українськими спецслужбами для відстеження та блокування транзакцій, пов’язаних з російською кампанією.
Binance звинувачує нерегульовані та санкціоновані біржі
Представники Binance посилалися на нещодавню статтю Чагрі Пойраза, керівника глобальної групи санкцій, який підкреслює, що платформа використовує аналітичні інструменти від Elliptic, Chainalysis і TRM Labs для моніторингу транзакцій. Він також пояснює, що не дуже просто заблокувати вхідні транзакції, які можна досліджувати лише після їх здійснення.
Ці кошти можна відстежити, але заморозити або заблокувати дуже складно, уточнив він. Пойраз також підкреслив, що нерегульовані або санкціоновані біржі не проводять перевірки за принципом «знай свого клієнта» (KYC) і не дотримуються існуючих правил AML. І більшість із них розташовані в Росії, а деякі працюють із Китаю чи Індії.
Binance також нагадав, що за перші вісім місяців конфлікту в Україні було зібрано понад $4 млн у криптовалюті на підтримку проросійських організацій, більшість з яких вже потрапили під санкції. За словами а звітом компанією Elliptic, опублікованою в лютому 2023 року, такі організації зібрали близько 4.8 мільйона доларів США для російської армії та пов’язаних із ними збройних формувань.
Дві наведені цифри набагато менші, ніж дані Hapi Labs, що може вказувати на те, що не всі кошти, які пройшли через гаманці, які вивчала компанія, є пожертвуваннями, пов’язаними з війною. У конфлікті були обидві сторони підвищення крипто а за даними Elliptic, в Україну надіслано понад 212 мільйонів доларів.
Як ви вважаєте, чи є у криптовалютних бірж засоби для обмеження транзакцій, пов’язаних з фінансуванням війни в Україні? Поділіться своїми думками з цього приводу в розділі коментарів нижче.
Зображення кредитів: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
відмова: Ця стаття призначена лише для ознайомлення. Це не пряма пропозиція чи клопотання пропозиції про купівлю чи продаж, або рекомендація чи схвалення будь-яких товарів, послуг чи компаній. Bitcoin.com не надає інвестиційних, податкових, юридичних чи бухгалтерських консультацій. Ні компанія, ні автор не несуть прямої чи опосередкованої відповідальності за будь-які збитки або збитки, спричинені або ймовірно спричинені або пов'язані з використанням або покладанням на будь-який вміст, товари чи послуги, згадані в цій статті.
Читати відмова
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. Доступ тут.
- джерело: https://news.bitcoin.com/most-crypto-sent-from-wallets-sponsoring-russia-in-ukraine-war-reaches-cexs-binance-research-shows/
- :є
- 1inch
- 2023
- 8
- a
- За
- рахунки
- бухгалтерський облік
- доданий
- рада
- після
- агентства
- Агрегатор
- ВСІ
- нібито
- вже
- AML
- боєприпасів
- серед
- суми
- аналіз
- аналітики
- Аналітичний
- аналітика
- та
- Інший
- боротьба з відмиванням грошей
- ЕСТЬ
- армія
- навколо
- стаття
- AS
- асоційований
- At
- автор
- Влада
- аватар
- банкрут
- заснований
- BE
- Вірити
- нижче
- бінанду
- Біткойн
- Блокувати
- blockchain
- блокований
- Обидві сторони
- купити
- by
- Кампанія
- CAN
- випадок
- готівкові гроші
- викликаний
- централізована
- Централізовані біржі
- CEX
- хаіналіз
- Перевірки
- Китай
- претензій
- COM
- Коментуючи
- коментарі
- Компанії
- компанія
- Компанії
- проводиться
- конфлікт
- зв'язку
- зміст
- співпрацюючи
- крипто
- Криптовалюти
- Crypto Новини
- crypto trading
- крипто-торгові платформи
- криптовалюта
- Обмін криптовалют
- Обмін криптовалют
- Кібербезпека
- дані
- аналіз даних
- Децентралізований
- Незважаючи на
- розробників
- важкий
- цифровий
- прямий
- напрям
- безпосередньо
- пожертвувань
- Не знаю
- під час
- східний
- Східна Європа
- Економіка
- зусилля
- або
- розроблений
- Еліптичних
- підкреслив
- примус
- юридичні особи
- Європа
- Європейська
- обмін
- Біржі
- існуючий
- experts
- Пояснює
- лютого
- цифри
- фінансування
- FinTech
- Перший
- для
- судово-медичної експертизи
- Заморожувати
- від
- фінансування
- засоби
- Глобальний
- товари
- Групи
- Мати
- голова
- основний момент
- HTTPS
- i
- ідентифікований
- in
- У тому числі
- Вхідний
- Індію
- вказувати
- індикація
- побічно
- Інформаційний
- натхнення
- Міжнародне покриття
- вторгнення
- інвестиції
- залучений
- IT
- ЙОГО
- журналіст
- JPG
- Кукоін
- ЗСК
- Labs
- найбільших
- останній
- Минулого року
- Пізно
- Відмивали
- Відмивання
- закон
- правозастосування
- Лідери
- легальний
- пов'язаний
- від
- made
- головний
- основний
- позначити
- макс-ширина
- засоби
- згаданий
- військовий
- мільйона
- гроші
- монітор
- місяців
- більше
- найбільш
- майже
- ні
- новини
- особливо
- зазначив,
- сповіщення
- номер
- of
- пропонувати
- on
- ONE
- операційний
- протилежний
- порядок
- організації
- Інше
- Пройшов
- Виконувати
- платформа
- Платформи
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- політика
- популярний
- це можливо
- приватний
- Процедури
- Вироблений
- Продукти
- протокол
- забезпечувати
- забезпечує
- забезпечення
- опублікований
- мета
- цілей
- Швидко
- піднятий
- швидше
- досяг
- Досягає
- останній
- Рекомендація
- називають
- райони
- пов'язаний
- випущений
- опора
- представляти
- запитів
- дослідження
- Дослідники
- Реагувати
- відповідальний
- обмежити
- Правила
- Росія
- російський
- Російська війна
- s
- то ж
- Санкціонований
- Санкції
- розділ
- безпеку
- продавати
- Послуги
- Поділитись
- Повинен
- Шоу
- shutterstock
- Сторони
- простий
- SIX
- Шість місяців
- менше
- Софтвер
- клопотання
- деякі
- Джерела
- спеціальний
- спонсор
- спонсорство
- введення в експлуатацію
- Як і раніше
- Історія
- навчався
- Вивчення
- тема
- такі
- Запропонує
- підтримка
- податок
- команда
- Що
- Команда
- Їх
- Ці
- через
- час
- до
- інструменти
- топ
- трек
- Відстеження
- торгові площі
- Торгові платформи
- угода
- Transactions
- передані
- переклади
- Вівторок
- чірікать
- нас
- Ukraine
- війна в Україні
- УКРАЇНСЬКА
- при
- використання
- різний
- Гаманці
- війна
- Війна в Україні
- Зброя
- Що
- який
- в той час як
- ВООЗ
- з
- світі
- вартість
- письменник
- рік
- Ти
- вашу
- зефірнет