Влада Нідерландів затримала підозрюваного розробника Tornado Cash

Влада Нідерландів заарештувала розробника, підозрюваного у відмиванні грошей через сервіс криптомікшування Tornado Cash.

Служба фіскальної інформації та розслідувань (FIOD), агентство в Нідерландах, відповідальне за розслідування фінансових злочинів, офіційно оголошений арешт 29-річного чоловіка в Амстердамі в п'ятницю.

Чоловік нібито був причетний до сприяння кримінальним фінансовим потокам і відмиванню грошей через Tornado Cash, повідомляє орган.

FIOD зазначив, що він не виключає численні арешти у цій справі, зазначивши, що його Financial Advanced Cyber ​​Team (FACT) розпочала кримінальне розслідування проти Tornado Cash у червні 2022 року.

Згідно з FACT, Tornado Cash нібито використовувався для приховування великомасштабних злочинних грошових потоків, включаючи криптозломи та шахрайство.

«Сюди входили кошти, вкрадені через хакерські атаки групою, яка, як вважають, пов’язана з Північною Кореєю. Tornado Cash розпочав свою діяльність у 2019 році і, згідно з даними FACT, відтоді досяг обороту щонайменше сім мільярдів доларів», — зазначається в повідомленні.

Новина надійшла незабаром після Міністерства фінансів США розмістив десятки адрес Tornado Cash на санкції список Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) 8 серпня. Circle, велика криптовалютна фірма та емітент USD Coin (USDC), згодом заморозив 75,000 XNUMX доларів США пов’язані з адресами, санкціонованими OFAC.

Через санкції зараз незаконно для будь-якої фізичної чи юридичної особи США взаємодіяти з адресами смарт-контрактів Tornado Cash. Покарання за умисне невиконання можуть коливатися від штрафу від 50,000 10,000,000 до 10 30 XNUMX доларів США та позбавлення волі на строк від XNUMX до XNUMX років.

Цей крок Міністерства фінансів спровокував стрімкий розвиток подій навколо Tornado Cash. Згідно з деякими джерелами, ще кілька людей, ймовірно причетних до міксера, також були заарештовані в США та Естонії. Серед затриманих нібито Роман Панченко в Сіетлі та Микита Дементьєв у Таллінні.

Багато представників криптоспільноти висловлюють обурення через арешти влади розробників та інших людей, які беруть участь у розробці Tornado Cash. Оглядачі галузі відзначили, що стягнення плати з авторів коду за створення інструментів конфіденційності суперечить принципам вільного суспільства.

Сьогодні темний день. Написання коду – це свобода слова. Розробники не несуть відповідальності за те, як інші використовують відкритий код. https://t.co/Y1FUDA4FlZ

— Nik KunkΞl (@nomos_paradox) Серпень 12, 2022

На тлі цих повідомлень канал Discord Tornado Cash був видалений у п’ятницю. На момент написання статті офіційна група в Telegram залишається недоторканою.

За темою: Співзасновник Tornado Cash повідомляє про виключення з GitHub через реакцію галузі на санкції

Заснований на Ethereum, Tornado Cash — це інструмент, який дозволяє користувачам маскувати свої крипто-транзакції, щоб захистити свою анонімність, шифруючи сліди інформації в блокчейні. Співзасновник Ethereum Віталік Бутерін стверджував, що він використав Tornado Cash для пожертвувань Україні для захисту фінансової конфіденційності одержувачів.