Всередині драми FTX Crypto Courtroom: перші 2 тижні судового процесу над Wild SBF

За дивною іронією долі фундамент криптосвіту здригнувся, коли минулого року розвалилася імперія FTX, залишивши її засновника Сема Бенкмана-Фріда перед судом за шахрайство епічних масштабів. Уряд США стверджує, що цей опальний криптомагнат організував одну з найграндіозніших фінансових шахрайств в історії, тоді як його захист малює його як наївного молодого ентузіаста, який занадто глибоко заплив у цифрові хвилі.

Два тижні в захоплюючій драмі з високими ставками в залі суду присяжні бенкетували вступними залпами та свідченнями зіркового свідка Керолайн Еллісон, колишнього високопоставленого члена криптогіганта Банкмена-Фріда та його колишньої коханки.

Пристебніться до американських гірок одкровень криптопідчереви.

Випробування SBF: перший тиждень

Протягом першого тижня довгоочікуваного судового процесу юридичний захист SBF про те, що, незважаючи на його номінальну керівну роль, засновник FTX не помічав мерзенних підводних течій, що гніють як у його біржі, так і в хедж-фонді Alameda Research, був серйозно оскаржений Міністерством юстиції США.

• Метт Хуанг, співзасновник Paradigm, засвідчив, що вони інвестували близько 278 мільйонів доларів США в різні раунди фінансування FTX, але тепер капітал оцінюється в нуль доларів.
• Гері Ванг, співзасновник FTX, свідчив що SBF керував усіма злочинами, включно з його допуском до шахрайства з електронною поштою, шахрайства з цінними паперами та шахрайства з товарами.
• Адам Єдідія, колишній розробник FTX, пішов у відставку в листопаді 2022 року після розкриття схеми «шахрайства» клієнтів, хоча пізніше ця важлива деталь була видалена з протоколу.
• У 2022 році помилка програмного забезпечення на біржі, що виникла внаслідок її унікальної обробки депозитів клієнтів, роздула авуари Alameda на 8 мільярдів доларів. Згідно зі свідченнями Yedidia, клієнти FTX вносили кошти в Alameda за допомогою банківських переказів, що спричиняло складнощі з відстеженням боргів клієнтів.
• Міністерство юстиції випустило законопроект про конфіскацію, в якому визначено два літаки, Bombardier Global і Embraer Legacy, як активи, що належать Бенкмен-Фріду та підлягають арешту.

Випробування SBF: другий тиждень

Хоча перший тиждень, як повідомляється, також був свідком того, як один присяжний кивнув, все стало цікавіше на другому, коли Еллісон розповіла про свої бурхливі стосунки з Бенкман-Фрідом. Її приголомшливі свідчення розкрили павутину обману, від шахрайських балансів до тайських повій, які відкривали крипторахунки. І саме тоді, коли ви думали, що дивніше бути не може, ми заглиблюємось у «Речі, від яких Сем божеволіє».

• Еллісон, колишній генеральний директор Alameda, взяв це стояти цього тижня та свідчила про свої стосунки з Бенкман-Фрідом, її занепокоєння щодо великої кредитної лінії Аламеди у FTX та керівництво останньої щодо того, як зробити її обличчям криптоторгівельної фірми.
• У вибухових свідченнях вона стверджувала, що FTX не може виконати зобов’язання, оскільки кошти клієнтів були використані для покриття фінансових зобов’язань Alameda та прогалин у балансі. ДБФ нібито керував створенням фальшивих балансів для приховування привласнених коштів.
• Активи клієнтів, з іншого боку, використовувалися для елітної нерухомості, венчурного капіталу та політичного фінансування під керівництвом матері SBF.
• Alameda вилучила понад три чверті загальних активів клієнтів FTX. У процесі хедж-фонд, який уже не існує, втратив щонайменше 200 мільйонів доларів, у тому числі 100 мільйонів через фішингову схему.
• Еллісон також повідомив, що Bankman-Fried вів переговори з принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом щодо потенційної фінансової підтримки для покриття збитків FTX перед оголошенням про банкрутство.
• Аламеда нібито намагався повернути 1 мільярд доларів із заморожених коштів на Huobi та OKX, намагаючись хабар китайських чиновників, але претензію вилучили з протоколу.
• Аламеда найняв тайських повій для відкриття рахунків на цих біржах для реалізації стратегій звільнення заблокованих коштів, значної частини активів хедж-фонду на той час.
• Список Еллісона «Речі, від яких дратує Сем» був представлений як докази, часто оновлюваний документ Google, у якому викладено занепокоєння її SBF, зокрема «погана преса» та план залучення регуляторів до конкуруючої Binance, щоб отримати більше клієнтів і заповнити прогалину у 8 мільярдів доларів.
• Згідно зі свідченням Еллісона в четвер, Аламеда зіткнувся з труднощами з забезпеченням аудиту. Спроби залучити бухгалтерів у 2021 та 2022 роках провалилися, оскільки спеціалісти відмовилися через занепокоєння після перевірки фінансової звітності фонду.
• Повідомлялося, що колишній генеральний директор FTX Digital Markets Раян Саламе спочатку займався балансами Alameda, але згодом Еллісон взяв на себе цю відповідальність.
• Засновник і колишній генеральний директор криптокредитора BlockFi Зак Прінс також став свідком і звинуватив у банкрутстві своєї компанії власні невдачі FTX.

Обвинувачення має на меті завершити свою справу протягом наступних двох тижнів, до 26 або 27 жовтня. Згодом захист Бенкмана-Фріда матиме можливість вичерпно представити свою сторону.