З’явилися нові подробиці широкомасштабної кампанії в Ізраїлі проти постачальників торгових платформ для валютних і криптовалютних брендів, у результаті якої було заарештовано чотирьох підозрюваних. Фінансовим магнатам стало відомо, що рейд, який включав конфіскацію обладнання та документів, відбувся в офісах Рамат-Гану, звідки працював досить відомий галузевий бренд: Airsoft Ltd.
У підсумку слухань щодо обрання запобіжного заходу, які переглянули Finance Magnates, суддя сказав, що «складне» розслідування тільки почалося.
«Це глобальна та міжнародна справа, у якій підозрювані під брендом Airsoft керували платформою, яка дозволяла обманювати інвесторів», — сказав він.
Кіберпідрозділ 433 Lahav та податкове управління Ізраїлю оголосили про двох основних підозрюваних, яких підозрюють у боротьбі з відмиванням грошей, шахрайському отриманні за обтяжуючих обставин, змові з метою вчинення злочину та податкових правопорушеннях.
Натхненник утік
За даними ізраїльського інформаційного видання Posta, масштаби шахрайства були величезними, оскільки підозрюється, що мережа забезпечувала інфраструктуру для шахрайських злочинів сотням валютних офісів у всьому світі та виводила десятки мільйонів євро.
Масивний бюст після розслідування німецької влади проти шахрайської мережі. Як повідомляє Posta, незважаючи на арешти, Джеремі Катлану, також відомому як Роні Хаджадж, який нібито є головою злочинної мережі, вдалося втекти за кордон. Серед останніх арештів ізраїльської влади з валютного офісу в Рамат-Гані є член родини Катлан, якого підозрюють у спільному управлінні закладом. Генерального директора цього офісу також затримали.
Підозрювані нібито контактували з жертвами по всьому світу через торгових представників, які представлялися торговцями форексом, криптовалютами та іншими фінансовими інструментами. Вони навіть керували шахрайськими кол-центрами в Болгарії, Сербії, Україні, Грузії, Ізраїлі та Косово.
Жертв заманювали обіцянками високих доходів. Шахраї навіть представили підроблені документи інвестиційних афер. Однак насправді шахраї ніколи не інвестували зібрані кошти від інвесторів. Кошти жертв шахраї також переводили на банківські рахунки в Німеччині, Чехії та Угорщині.
Влада Німеччини була залучена, оскільки вони першими виявили п’ять груп, які діють з 2018 року та пов’язані з більшим кільцем.
З’явилися нові подробиці широкомасштабної кампанії в Ізраїлі проти постачальників торгових платформ для валютних і криптовалютних брендів, у результаті якої було заарештовано чотирьох підозрюваних. Фінансовим магнатам стало відомо, що рейд, який включав конфіскацію обладнання та документів, відбувся в офісах Рамат-Гану, звідки працював досить відомий галузевий бренд: Airsoft Ltd.
У підсумку слухань щодо обрання запобіжного заходу, які переглянули Finance Magnates, суддя сказав, що «складне» розслідування тільки почалося.
«Це глобальна та міжнародна справа, у якій підозрювані під брендом Airsoft керували платформою, яка дозволяла обманювати інвесторів», — сказав він.
Кіберпідрозділ 433 Lahav та податкове управління Ізраїлю оголосили про двох основних підозрюваних, яких підозрюють у боротьбі з відмиванням грошей, шахрайському отриманні за обтяжуючих обставин, змові з метою вчинення злочину та податкових правопорушеннях.
Натхненник утік
За даними ізраїльського інформаційного видання Posta, масштаби шахрайства були величезними, оскільки підозрюється, що мережа забезпечувала інфраструктуру для шахрайських злочинів сотням валютних офісів у всьому світі та виводила десятки мільйонів євро.
Масивний бюст після розслідування німецької влади проти шахрайської мережі. Як повідомляє Posta, незважаючи на арешти, Джеремі Катлану, також відомому як Роні Хаджадж, який нібито є головою злочинної мережі, вдалося втекти за кордон. Серед останніх арештів ізраїльської влади з валютного офісу в Рамат-Гані є член родини Катлан, якого підозрюють у спільному управлінні закладом. Генерального директора цього офісу також затримали.
Підозрювані нібито контактували з жертвами по всьому світу через торгових представників, які представлялися торговцями форексом, криптовалютами та іншими фінансовими інструментами. Вони навіть керували шахрайськими кол-центрами в Болгарії, Сербії, Україні, Грузії, Ізраїлі та Косово.
Жертв заманювали обіцянками високих доходів. Шахраї навіть представили підроблені документи інвестиційних афер. Однак насправді шахраї ніколи не інвестували зібрані кошти від інвесторів. Кошти жертв шахраї також переводили на банківські рахунки в Німеччині, Чехії та Угорщині.
Влада Німеччини була залучена, оскільки вони першими виявили п’ять груп, які діють з 2018 року та пов’язані з більшим кільцем.
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
- ПлатонЕСГ. Автомобільні / електромобілі, вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
- PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
- ChartPrime. Розвивайте свою торгову гру за допомогою ChartPrime. Доступ тут.
- BlockOffsets. Модернізація екологічної компенсаційної власності. Доступ тут.
- джерело: https://www.financemagnates.com//forex/technology/exclusive-airsoft-named-in-israeli-forex-fraud-investigation/
- : має
- :є
- 2018
- 26%
- 7
- a
- За
- Рахунки
- проти
- нібито
- Також
- an
- та
- боротьба з відмиванням грошей
- ЕСТЬ
- заарештувати
- арештований
- арешти
- AS
- Влада
- влада
- Банк
- банківські рахунки
- банер
- BE
- було
- почався
- марка
- бренди
- приніс
- Болгарія
- by
- call
- Центри
- Генеральний директор
- обставин
- commit
- компанія
- комплекс
- конфіскація
- Змова
- Розбити
- Злочин
- Кримінальну
- крипто
- cryptocurrencies
- Зберігання
- кібер-
- Чеська республіка
- стіл
- Незважаючи на
- деталі
- документація
- під час
- з'являтися
- включений
- бігти
- євро
- Навіть
- Ексклюзивний курс
- достатньо
- фальсифіковані
- сім'я
- фінансування
- Фінанси Магнати
- фінансовий
- фінансові інструменти
- Перший
- п'ять
- потім
- для
- Форекс
- чотири
- шахрайство
- шахраї
- шахрайський
- від
- засоби
- FX
- Грузія
- німецька
- Німеччина
- Глобальний
- Глобально
- Групи
- апаратні засоби
- Мати
- he
- голова
- Високий
- Однак
- HTTPS
- Сотні
- Угорщина
- ідентифікувати
- in
- включати
- включені
- промисловість
- Інфраструктура
- інструменти
- інвестицій
- дослідження
- інвестиції
- Інвестори
- залучений
- Ізраїль
- IT
- суддя
- просто
- відомий
- більше
- останній
- Відмивання
- вчений
- пов'язаний
- логотип
- ТОВ
- головний
- вдалося
- управління
- масивний
- член
- мільйони
- Названий
- мережу
- ніколи
- новини
- of
- від
- Office
- офіси
- on
- працювати
- операційний
- Інше
- з
- вихід
- фото
- місце
- платформа
- Платформи
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- представлений
- надходження
- обіцяє
- за умови
- провайдери
- Реальність
- отримання
- Представники
- Республіка
- Умови повернення
- кільце
- s
- Зазначений
- продажів
- шкала
- шахрайство
- Екран
- бачив
- сербія
- постріл
- з
- РЕЗЮМЕ
- податок
- податковий орган
- тензор
- Що
- Команда
- самі
- вони
- це
- через
- до
- прийняли
- Traders
- торгові площі
- Торгові платформи
- передані
- два
- Ukraine
- при
- блок
- Місце зустрічі
- жертви
- було
- були
- який
- ВООЗ
- з
- зефірнет