Засновник і мажоритарний власник біржі криптовалюти звинувачується в обробці незаконних коштів на суму понад 700 мільйонів доларів

Засновник і мажоритарний власник криптовалютної біржі Bitzlato Ltd. (Bitzlato) був заарештований минулої ночі в Майамі за ймовірну діяльність компанії з переказу грошей, яка перевозила та передавала незаконні кошти та не відповідала нормативним заходам США, включаючи анти- вимоги щодо відмивання грошей. 

40-річний Анатолій Легкодимов, громадянин Росії, який проживає в Шеньчжені, Китайська Народна Республіка, має бути пред'явлений до суду сьогодні вдень в Окружному суді США Південного округу Флориди. Влада Франції та Мережа боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США (FinCEN) вживають одночасних заходів.

«Сьогодні Міністерство юстиції завдало значного удару екосистемі криптозлочинності», — сказала заступник генерального прокурора Ліза О. Монако. «Вночі Департамент працював з ключовими партнерами тут і за кордоном, щоб зруйнувати Bitzlato, китайську систему відмивання грошей, яка підживлювала високотехнологічну вісь криптозлочинності, і арештувати її засновника, росіянина Анатолія Легкодимова. Сьогоднішні дії посилають чітке повідомлення: незалежно від того, порушуєте ви наші закони з Китаю чи Європи – чи зловживаєте нашою фінансовою системою з тропічного острова – ви можете очікувати відповіді за свої злочини в залі суду Сполучених Штатів».

«Як стверджується, відповідач допомагав керувати криптовалютною біржею, яка не впроваджувала необхідні заходи захисту від відмивання грошей і дозволяла злочинцям отримувати прибуток від своїх неправомірних дій, включаючи програми-вимагачі та торгівлю наркотиками», — сказав помічник генерального прокурора Кеннет А. Політ-молодший з Кримінальний відділ Міністерства юстиції. «Надзвичайні зусилля Національної команди з контролю за дотриманням закону про криптовалюту, щоб зірвати Bitzlato та заарештувати відповідача, демонструють, що ми продовжуватимемо працювати з нашими партнерами – як іноземними, так і національними – для боротьби зі злочинами, пов’язаними з криптовалютою, навіть якщо вони виходять за межі міжнародних кордонів».

Відповідно до судових документів, Легкодимов є топ-менеджером і мажоритарним акціонером Bitzlato, зареєстрованої в Гонконзі криптовалютної біржі, яка працює по всьому світу. Bitzlato рекламує себе як вимагаючи мінімальної ідентифікації від своїх користувачів, уточнюючи, що «не потрібні ні селфі, ні паспорти». У тих випадках, коли Bitzlato наказував користувачам надати ідентифікаційну інформацію, він неодноразово дозволяв їм надавати інформацію, що належить реєстрантам «підломанної людини».

«Установи, які торгують криптовалютою, не є вище закону, і їхні власники не поза межами нашої досяжності», — сказав прокурор США Бреон Піс у Східному окрузі Нью-Йорка. «Як стверджується, Bitzlato продав себе злочинцям як біржу криптовалюти без запитань і в результаті отримав депозити на сотні мільйонів доларів. Зараз відповідач платить ціну за зловмисну ​​роль, яку його компанія зіграла в екосистемі криптовалют».

В результаті цих неповноцінних процедур «знай свого клієнта» (KYC) Bitzlato нібито став притулком для злочинних доходів і коштів, призначених для використання в злочинній діяльності. Найбільшим контрагентом Bitzlato в криптовалютних транзакціях був Hydra Market (Hydra), анонімний, незаконний онлайн-ринок наркотиків, викраденої фінансової інформації, фальшивих документів, що посвідчують особу, і послуг з відмивання грошей, який був найбільшим і найдовшим ринком темної мережі у світі. Користувачі Hydra обміняли понад 700 мільйонів доларів у криптовалюті з Bitzlato, безпосередньо або через посередників, доки Hydra не була закрита правоохоронними органами США та Німеччини у квітні 2022 року. Bitzlato також отримала понад 15 мільйонів доларів у вигляді програм-вимагачів.

«ФБР продовжить переслідувати акторів, які намагаються маскувати свою злочинну діяльність за клавіатурами та використовують такі засоби, як криптовалюта, щоб уникнути правоохоронних органів», — сказав помічник заступника директора ФБР Браян Тернер. «Ми, разом з нашими федеральними та міжнародними партнерами, невпинно працюватимемо над тим, щоб зруйнувати та знищити такі злочинні підприємства. Сьогоднішній арешт має служити нагадуванням про те, що ФБР накладе на ризик і наслідки тих, хто бере участь у цій діяльності».

«Як стверджується сьогодні, Легкодимов свідомо дозволив Бітцлато стати сприйманим безпечним притулком для коштів, які використовувалися для цілого ряду злочинних дій», — сказав помічник відповідального директора Майкл Дж. Дрісколл з польового офісу ФБР у Нью-Йорку. «ФБР і наші партнери залишаються непохитними у своєму зобов’язанні утримувати ринки криптовалют — як і будь-який фінансовий ринок — вільними від незаконної діяльності. Сьогоднішня акція має слугувати прикладом цього зобов’язання, оскільки Легкодимов тепер зіткнеться з наслідками своїх дій у нашій системі кримінального правосуддя».

Як стверджується в скарзі, клієнти Bitzlato регулярно використовували портал обслуговування клієнтів компанії, щоб отримати підтримку для транзакцій з Hydra, яку Bitzlato часто надавав, і визнавали в чатах з персоналом Bitzlato, що вони торгують під вигаданими особами. Більше того, Легкодимов та інші менеджери Bitzlato знали, що облікові записи Bitzlato були сповнені незаконної діяльності та що багато користувачів були зареєстровані під чужими іменами. Наприклад, 29 травня 2019 року Легкодимов скористався системою внутрішнього чату Bitzlato, щоб написати колезі про те, що користувачі Bitzlato «відомі як шахраї», використовуючи чужі документи, щоб зареєструвати свої облікові записи. Колеги неодноразово попереджали Легкодимова про те, що клієнтська база Bitzlato складається з «наркоманів, які купують наркотики в [] Hydra» та «торгівців наркотиками», причому один високопоставлений керівник навіть наголосив, що Bitzlato має боротися з наркодилерами лише «номінально», щоб не завдати шкоди компанії. Нижня лінія. Внутрішня електронна таблиця, збережена в спільній папці керування Bitzlato, містить уявлення компанії про себе: «Позитивні моменти: немає KYC. . . . Мінуси: брудні гроші. . . .”

Як стверджується в скарзі, незважаючи на те, що Bitzlato стверджував, що не приймає користувачів зі Сполучених Штатів, він вів значний бізнес із клієнтами, що базуються в США, і його представники служби підтримки клієнтів неодноразово повідомляли користувачам, що вони можуть переказувати кошти з фінансових установ США. Більше того, Легкодимов, який сам керував Bitzlato з Маямі у 2022 та 2023 роках, отримував звіти про значний трафік на веб-сайт Bitzlato з адрес Інтернет-протоколу в США, включаючи понад 250 мільйонів таких відвідувань у липні 2022 року.

Легкодимову інкримінують ведення неліцензійної діяльності з переказу грошей. Якщо його визнають винним, йому загрожує максимальне покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Одночасно з оголошеним сьогодні арештом французька влада, працюючи з Європолом і партнерами в Іспанії, Португалії та на Кіпрі, демонтувала цифрову інфраструктуру Bitzlato, конфіскувала криптовалюту Bitzlato та вжила інших примусових заходів.

Крім того, FinCEN Міністерства фінансів оприлюднив наказ відповідно до розділу 9714(a) російського Закону про боротьбу з відмиванням грошей із поправками, у якому Bitzlato визначено як «основну проблему відмивання грошей» у зв’язку з російськими незаконними фінансами. Розпорядження вводить спеціальний захід, що забороняє певні перекази коштів за участю Bitzlato будь-якою охопленою фінансовою установою.

Судові адвокати Національної групи із захисту криптовалюти (NCET) Александр Міндлін, Скотт Мейслер і Метью Блеквуд з кримінального відділу Міністерства юстиції та помічник прокурора США Арті МакКонелл у Східному окрузі Нью-Йорка ведуть обвинувачення у справі за допомогою спеціаліста з помічних юристів Мері Клер Макмехон. .

Міністерство юстиції розслідувало цю справу в тісній координації з правоохоронними органами Франції та FinCEN Міністерства фінансів, які сьогодні вжили окремих примусових дій під керівництвом своїх відповідних органів. Управління з міжнародних справ Міністерства юстиції та аташе з правових питань ФБР у Франції надали важливу допомогу в цій справі за значної підтримки Міжнародного зв’язку з кібероперацій департаменту. NCET і Офіс прокурора США Східного округу Нью-Йорка також висловлюють свою вдячність Кібервідділу прокуратури Парижа та Командуванню Національної жандармерії Франції в кіберпросторі (Відділ розслідування кіберзлочинів / C3N). Допомогу також надали митно-прикордонна служба, адміністрація безпеки транспорту та поліцейський департамент Нью-Йорка. ЄВРОПОЛ, а також органи влади Нідерландів і Бельгії зробили внесок у загальне розслідування щодо оперативної експертизи, координації та обміну інформацією.

NCET було створено для боротьби зі зростаючим незаконним використанням криптовалют і цифрових активів. У рамках кримінального відділу NCET проводить і підтримує розслідування щодо фізичних та юридичних осіб, які дозволяють використовувати цифрові активи для вчинення різноманітних злочинів і сприяння їм, з особливим акцентом на обміні віртуальних валют, послугах змішування та акробатики та постачальниках інфраструктури. NCET також встановлює стратегічні пріоритети щодо технологій цифрових активів, визначає сфери, на яких потрібно зосередитися на розслідуванні та обвинуваченні, і керує зусиллями департаменту щодо співпраці з національними та іноземними державними установами, а також приватним сектором для агресивного розслідування та судового переслідування злочинів, пов’язаних із криптовалютою та цифровими активами. . 

Заява про кримінальне правопорушення – це лише твердження. Усі обвинувачені вважаються невинуватими, доки їх вину не буде доведено в суді поза розумним сумнівом.

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. Доступ тут.
• джерело: https://www.darkreading.com/attacks-breaches/founder-and-majority-owner-of-cryptocurrency-exchange-charged-with-processing-over-700-million-of-illicit-funds