Цельсій на тонкому льоду задовго до свого банкрутства: звіт CNBC

Мережа Цельсія, яка подав заяву про банкрутство за главою 11 минулого тижня не дотримувався відповідних процедур для зменшення фінансового ризику та займався маніпулюванням ринком, згідно з колишніми співробітниками та внутрішніми документами, розглянутими у звіті CNBC. 

Тімоті Крейдл, який обіймав посаду директора відділу контролю за фінансовими злочинами в Celsius між 2019 і 2021 роками, сказав, що фірма «не хоче витрачатися на відповідність», CNBC повідомляє. Cradle стверджував, що фірма маніпулювала ринком свого торгового токена CEL. 

У звіті CNBC також містилося твердження неназваного колишнього співробітника Celsius, який сказав, що генеральний директор Celsius Алекс Машинскі рекламував токен CEL для громадськості, продаючи його окремо. 

CNBC повідомила, що юристи компаній Mashinsky і Celsius не відповіли на численні запити про коментарі.

За оцінками дані На аналітичній платформі блокчейну Arkham за останні три роки криптовалютні гаманці, пов’язані з Машинським, продали або обміняли токени CEL на суму близько 40 мільйонів доларів США. 

У звіті CNBC цитується Cradle і внутрішні документи фірми, в яких стверджується, що Celsius інвестувала та торгувала активами клієнтів у проекти децентралізованого фінансування з високим ступенем ризику, або DeFi, без повноважень або розкриття інформації. Машинський мав стверджував, у Twitter, що фірма ніколи не торгує коштами клієнтів. 

Звіт CNBC з’явився після того, як Джейсон Стоун, колишній інвестиційний менеджер Celsius, подав заяву позов проти компанії на початку цього місяця, стверджуючи, що Celsius був «класичною схемою Понці».  

На своєму веб-сайті Celsius стверджує, що має понад 1.7 мільйона користувачів. Але Cradle сказав, що ця цифра була завищена через підроблені облікові записи, щодо яких фірма не вжила жодних заходів, і що кількість реальних користувачів, ймовірно, наближається до 300,000 XNUMX.