Компанія з обробки даних блокчейну – Chainalysis – стверджувала, що злочинні кити становлять 3.7% усіх криптовалютних китів. Ці погані актори спільно володіють цифровими активами на суму понад 25 мільярдів доларів.
Майже 4% крипто-китів є злочинцями
Криптовалюти мають багато переваг, і численні експерти стверджують, що вони представляють собою фінансову революцію. Проте біткойн і альткойни теж мають своїх критиків. Вони стверджують, що наркоторгівці, терористи та відмивачі грошей використовують такі активи у своїй незаконній діяльності.
Згідно з вищезгаданим звинуваченням, нью-йоркська компанія з аналізу блокчейну – Chainalysis – ідентифікований 4,068 злочинних криптовалютних китів (3.7% усіх), які разом володіють цифровими активами на суму понад 25 мільярдів доларів. Фірма пояснила, що кожна організація володіє криптовалютою на суму понад 1 мільйон доларів.
Варто зазначити, що більшість китів отримали або відносно невелику, або значну частку свого загального балансу з незаконних адрес. 1,374 отримали від 10% до 25% своїх активів із незаконних гаманців, а 1,361 отримали від 90% до 100%.
Незаконні кошти, отримані злочинними китами, надходили з різних джерел. Перше місце посів Darknet (37,7%), а друге – шахрайство (32.4%). Вкрадені кошти, шахрайський магазин і програми-вимагачі заповнили п’ятірку перших позицій.
Крім того, Chainalysis проаналізував, де знаходяться ці злочинці. Він призначив зони UTC для 768 китів, чиї гаманці мають достатню активність, щоб зробити точну оцінку. 2, 3 і 4 – зони, де найбільше правопорушників. Цікаво, що ця зона включає найбільші міста Росії – Москву та Санкт-Петербург. Південна Африка, Саудівська Аравія та Іран також підпадають під ці часові пояси.
«Розслідування злочинних китів дає значну можливість для державних установ у всьому світі продовжити серію успішних арештів і притягнути до відповідальності найбільших бенефіціарів злочинності, пов’язаної з криптовалютою», — підсумував Chainalysis.
Злочинці відмили криптовалюту на мільярди в 2021 році
Не так давно аналітична компанія блокчейн розкрито що загальна вартість криптовалюти, відмитої у 2021 році, становила 8.6 мільярда доларів США – на 30% більше, ніж у 2020 році.
Погані актори передали майже 17% цих активів у програми децентралізованого фінансування, порівняно з 2% роком раніше.
Chainalysis пояснив, що ці цифри враховують лише кошти, отримані від «злочинів, пов’язаних із криптовалютою», включаючи продажі на ринку Darknet або атаки програм-вимагачів:
«Важче виміряти, скільки фіатної валюти, отриманої від офлайн-злочинів – наприклад, традиційної торгівлі наркотиками, – конвертується в криптовалюту для відмивання. Проте ми знаємо анекдотично, що це відбувається».
- Coinsmart. Найкраща в Європі біржа біткойн та криптовалют.
- Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. БЕЗКОШТОВНИЙ ДОСТУП.
- CryptoHawk. Альткойн Радар. Безкоштовне випробування.
- Джерело: https://cryptopotato.com/criminal-whales-hold-more-than-25-billion-worth-of-crypto-chainalysis-report/
- 2020
- 2021
- рахунки
- діяльності
- Африка
- ВСІ
- Альткойни
- аналіз
- аналітика
- застосування
- ПЛОЩА
- навколо
- Активи
- найбільший
- Мільярд
- мільярди
- Біткойн
- blockchain
- хаіналіз
- Міста
- компанія
- продовжувати
- Злочин
- Кримінальну
- злочинці
- крипто
- Крипто-кити
- криптовалюта
- Валюта
- Darknet
- дані
- Децентралізований
- Децентралізовані фінанси
- цифровий
- Цифрові активи
- наркотик
- оцінити
- приклад
- experts
- указ
- Валюта Fiat
- фінансування
- фінансовий
- Фірма
- Перший
- шахрайство
- засоби
- Уряд
- тримати
- Як
- HTTPS
- незаконний
- У тому числі
- Іран
- IT
- юстиція
- Лінія
- Довго
- ринок
- вимір
- мільйона
- Москва
- найбільш
- номера
- численний
- Можливість
- вимагачів
- Вимагальні програми
- звітом
- представляє
- продажів
- Саудівська Аравія
- шахрайство
- Поділитись
- значний
- невеликий
- Південь
- Південна Африка
- вкрали
- сильний
- істотний
- успішний
- світ
- час
- топ
- традиційний
- UTC
- значення
- Гаманці
- китів
- ВООЗ
- світ
- вартість
- рік