Китайські чиновники виявили відмивання грошей у криптовалюті на 1.7 мільярда доларів

• Уряд Китаю зміг конфіскувати в цілому 130 мільйонів китайських юанів.
• Розслідування було розпочато, коли місцевий банк побачив різке зростання депозитів.

Китайська поліція в монгольському місті Тонгліо повідомила про арешт 63 осіб. За свою роль у 1.7 млрд дол криптовалюта схема відмивання грошей, яка використовувала стейблкойн Tether.

Про це йдеться в офіційній заяві правоохоронних органів. Розслідування було розпочато, коли місцевий банк побачив різке зростання депозитів на загальну суму понад 10 мільйонів юанів. Запуск процедур установи з протидії відмиванню грошей. Після кількох рейдів китайський уряд зміг вилучити загалом 130 мільйонів китайських юанів, або близько 18.6 мільйонів доларів.

Діяльність банди розпочала заборону публікації на криптовалюті

За словами китайської влади, шахраї вербували членів і заснували організацію за допомогою програми обміну повідомленнями Telegram. Через жорсткі репресії Китаю щодо криптовалюти ці транзакції, ймовірно, відбувалися за межами Китаю. Група платила своїм членам частину прибутку. Зроблено шляхом зміни USDT назад у китайські юані через відмивання грошей.

У травні 2021 року, того самого місяця, коли уряд Китаю запровадив повну заборону на криптовалюти, разом із штрафами та навіть тюремними термінами для китайців, визнаних винними у використанні криптовалюти, банда почала свою незаконну діяльність.

Початковим обґрунтуванням репресій було скорочення викидів вуглецю. Китайський уряд почав вводити цифрові гроші в юані. Країни по всьому світу працюють над власними версіями цифрового долара, зокрема Сполучені Штати, Австралія, Китай і Японія.

Тонгліо знаходиться у Внутрішній Монголії, і в квітні 2021 року через низьку вартість енергії в цьому регіоні було припинено видобуток біткойнів у цьому районі. Багато Біткойн шахтарі залишили Китай і вирушили в сусідні Казахстан або Сполучені Штати після репресій.