Колишнього керівника OneCoin звинувачують у шахрайстві

Міністерство юстиції Сполучених Штатів звинуватило Ірину Ділкінську, колишнього керівника шахрайської криптовалютної схеми OneCoin, у шахрайстві та змові з метою відмивання грошей. Ділкінській, яку екстрадували з Болгарії, тепер загрожує до 40 років в'язниці за її ймовірну роль у сприянні відмиванню понад 400 мільйонів доларів доходів OneCoin.

OneCoin була криптовалютною схемою, яку звинуватили як схему Понці та шахрайство. Схему заснувала в 2014 році Руджа Ігнатова, яку пізніше уряд США звинуватив у участі в схемі. Зараз Ігнатова є втікачем, а її брат Костянтин Ігнатов визнав себе винним у своїй участі в схемі.

Ділкінська була колишнім керівником юридичного відділу OneCoin і її звинувачують у пособництві у відмиванні доходів OneCoin. За даними Міністерства юстиції, Ділкінська нібито знищила викривальні докази та надіслала викривальні повідомлення, почувши про арешт співучасника змови. Кожне звинувачення в шахрайстві з електронною поштою та змові з метою відмивання грошей передбачає максимальне потенційне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі.

Схему OneCoin звинуватили в шахрайстві інвесторів на мільярди доларів, і уряд США активно порушує судові процеси проти тих, хто бере участь у схемі. Схема діяла шляхом переконання інвесторів купувати токени OneCoin, які потім торгувалися на біржі OneCoin. Однак обмін виявився шахрайським, а токени були нікчемними.

Схема OneCoin була предметом численних розслідувань і судових позовів по всьому світу. Окрім звинувачень проти Ділкінської та Ігнатової, у причетності до схеми висунули звинувачення ще кільком особам. Уряд США також арештував активи та банківські рахунки на мільйони доларів, пов’язані зі схемою.

Справа проти Ділкінської є ще одним прикладом рішучості уряду США переслідувати тих, хто причетний до шахрайських схем з криптовалютою. Останніми роками уряд нарощує зусилля з регулювання індустрії криптовалют і боротьби з шахрайськими схемами. Міністерство юстиції створило механізм правозастосування щодо криптовалюти, щоб допомогти прокурорам виявляти та розслідувати злочини, пов’язані з криптовалютою.

Підсумовуючи, звинувачення проти Ділкінської підкреслюють триваючий судовий процес проти тих, хто причетний до схеми OneCoin. За участь у відмиванні доходів OneCoin Ділкінська може бути засуджена до 40 років позбавлення волі. Цей випадок є ще одним прикладом зусиль уряду США по боротьбі з шахрайськими криптовалютними схемами та регулюванню криптовалютної індустрії.

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. Доступ тут.
• джерело: https://Blockchain.News/news/former-onecoin-executive-charged-with-fraud