Розслідування бірж цифрових активів у російській столиці встановило, що деякі з них готові купувати цифрові монети та доставляти паперові гроші у Великій Британії. Переказ коштів зазвичай не передбачає ідентифікації клієнтів, повідомляє Transparency International Russia у звіті. .
Російські біржі криптовалют обмінюють стейблкоїни на британську готівку
Російські криптобіржі, які можуть переказувати гроші за кордон без дотримання процедур «знай свого клієнта» (KYC) і боротьби з відмиванням грошей (AML), знаходяться в центрі дослідження, проведеного російським відділенням Transparency International. Результати були представлені в новому звіті, опублікованому в середу.
Дослідники асоціації змогли ідентифікувати понад 20 платформ для торгівлі монетами, що працюють у Московському міжнародному діловому центрі, який зазвичай називають Москва-Сіті. Під час розмов з операторами вони також виявили, що вісім із них готові обміняти стейблкоїни, прив’язані до долара США, на британські фунти стерлінгів і передати готівку одержувачам у Лондоні.
Автори зазначили, що одним із них є Suex, крипто-брокер чорний список Управлінням контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США у вересні 2021 року за сприяння транзакціям, пов’язаним із програмним забезпеченням-вимагачем. Вони також додають, що платформа під назвою Pridechange надсилала значні суми грошей Garantex, ще одній біржі з чорного списку з офісами в Москва-Сіті.
Спосіб здійснення переказів був однаковим у всіх випадках. По-перше, клієнту потрібно надіслати суму в прив’язці (USDT) на адресу гаманця, надану біржею. Після підтвердження платежу оператор відправляє кур’єра, зазвичай російськомовного, у вказане місце в Лондоні, щоб доставити фіатну готівку того самого або наступного дня.
Положення Великобританії щодо боротьби з відмиванням грошей вимагають реєстрації криптовалютних бірж і проведення належної перевірки клієнтів. Жодна з російських платформ ніколи не зверталася з проханням перевірити особу таємних представників Transparency, незважаючи на суми, що перевищують 10,000 12,000 британських фунтів ($XNUMX XNUMX).
Під час спілкування з криптобіржами організація отримала криптоадреси, які використовуються для цих переказів. Історія транзакцій показує, що середня місячна сума грошей, що проходить через такі гаманці, коливається від 420,000 470,000 до XNUMX XNUMX доларів США. Оцінка складається тільки на основі USDT обороту, тоді як монета usd (USDC), інший стейблкойн, також використовувався.
«Результати нашого дослідження свідчать про те, що принаймні кілька тіньових позабіржових криптовалютних бірж працюють у Великобританії та готові надавати готівку без виконання необхідних процедур KYC… Повний масштаб цієї діяльності може бути невідомим, але вона, очевидно, не є незначною і заслуговує ретельнішого вивчення», – підсумовується уривок звіту.
Як ви вважаєте, чи активно росіяни використовують ці канали для переказу коштів за кордон на тлі фінансових обмежень через війну в Україні? Поділіться своїми думками з цього приводу в розділі коментарів нижче.
Зображення кредитів: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
відмова: Ця стаття призначена лише для ознайомлення. Це не пряма пропозиція чи клопотання пропозиції про купівлю чи продаж, або рекомендація чи схвалення будь-яких товарів, послуг чи компаній. Bitcoin.com не надає інвестиційних, податкових, юридичних чи бухгалтерських консультацій. Ні компанія, ні автор не несуть прямої чи опосередкованої відповідальності за будь-які збитки або збитки, спричинені або ймовірно спричинені або пов'язані з використанням або покладанням на будь-який вміст, товари чи послуги, згадані в цій статті.
Читати відмова
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. Доступ тут.
- джерело: https://news.bitcoin.com/moscow-city-crypto-exchanges-ready-to-send-cash-to-london-report/
- :є
- 000
- 10
- 2021
- a
- Здатний
- бухгалтерський облік
- активно
- діяльність
- адреса
- адреси
- рада
- ВСІ
- нібито
- Серед
- AML
- кількість
- суми
- та
- Інший
- боротьба з відмиванням грошей
- ЕСТЬ
- стаття
- AS
- активи
- Активи
- At
- автор
- authors
- аватар
- середній
- заснований
- BE
- нижче
- між
- Біткойн
- ЧОРНИЙ СПИСОК
- blockchain
- Британський
- брокер
- бізнес
- купити
- by
- званий
- CAN
- капітал
- нести
- випадок
- випадків
- готівкові гроші
- викликаний
- Центр
- канали
- Глава
- Перевірки
- Місто
- клієнтів
- ближче
- Монета
- Монети
- COM
- коментарі
- зазвичай
- Комунікація
- Компанії
- компанія
- проводиться
- Підтверджено
- зв'язку
- зміст
- контроль
- розмови
- крипто
- КРИПТОБРОКЕР
- Криптовалюти
- криптовалюта
- Обмін криптовалют
- клієнт
- день
- доставляти
- заслуговує
- Незважаючи на
- цифровий
- Цифровий актив
- Цифрові монети
- старанність
- прямий
- безпосередньо
- східний
- Східна Європа
- Економіка
- встановлений
- оцінити
- Європа
- НІКОЛИ
- обмін
- Біржі
- сприяння
- кілька
- указ
- фінансовий
- FinTech
- Перший
- Сфокусувати
- після
- для
- іноземні
- знайдений
- від
- Повний
- засоби
- товари
- рука
- історія
- HTTPS
- i
- Ідентифікація
- ідентифікувати
- Особистість
- in
- побічно
- Інформаційний
- натхнення
- Міжнародне покриття
- Міжнародний бізнес
- дослідження
- інвестиції
- залучати
- IT
- ЙОГО
- журналіст
- JPG
- ЗСК
- Відмивання
- легальний
- розташування
- Лондон
- від
- made
- макс-ширина
- згаданий
- гроші
- щомісячно
- більше
- Москва
- необхідно
- потреби
- ні
- Нові
- новини
- зазначив,
- отриманий
- of
- OFAC
- пропонувати
- Office
- офіси
- on
- ONE
- працювати
- операційний
- оператор
- Оператори
- організація
- OTC
- Інше
- Папір
- Проходження
- оплата
- виконанні
- платформа
- Платформи
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- політика
- популярний
- представлений
- Процедури
- Продукти
- забезпечувати
- за умови
- опублікований
- цілей
- швидше
- готовий
- одержувачів
- Рекомендація
- називають
- зареєстрований
- правила
- опора
- звітом
- Представники
- вимагати
- Дослідники
- відповідальний
- Обмеження
- результати
- Виявляє
- Росія
- російський
- Російські
- s
- то ж
- шкала
- розділ
- продавати
- Вересень
- Послуги
- тінь
- Поділитись
- Шоу
- shutterstock
- значний
- аналогічний
- клопотання
- деякі
- Джерела
- Гучномовець
- зазначений
- стабільний конус
- Стабільні козини
- Історія
- Вивчення
- тема
- такі
- податок
- прив'язь
- Що
- Команда
- Їх
- Ці
- через
- до
- торгові площі
- Торгові платформи
- угода
- Transactions
- переклад
- переклади
- прозорість
- скарбниця
- оборот
- Великобританія
- нас
- Казначейство США
- Ukraine
- війна в Україні
- USD
- Монета USD
- Монета USD (USDC)
- USDC
- використання
- зазвичай
- перевірити
- Wallet
- Гаманці
- війна
- шлях..
- середа
- Що
- в той час як
- ВООЗ
- з
- без
- б
- письменник
- Ти
- вашу
- зефірнет