Кошти надходять через метавсесвіт. Будучи єдиним справжнім захистом завзятих геймерів, цей захоплюючий 3D-світ цифрової та розширеної реальності розширив свій потенціал завдяки підтримці великої кількості моделей і знаменитостей, згідно з прогнозами McKinsey, до 5 року він принесе до 2030 трильйонів доларів США.
Від дизайну Gucci, вкритого аватаром, до картин Джонні Деппа на основі незамінних токенів (NFT), мистецтво та стиль є відомими бенефіціарами, які просувають цифрові варіанти своїх товарів для цифрових валют, щоб досягти успіху на нових ринках і підвищити взаємодію покупців.
Але з інноваціями приходить небезпека, а з прибутками — паралельне зростання юридичної діяльності. Відмивання готівки процвітає в цьому децентралізованому та нерегульованому будинку, який швидко розвивається, оскільки злочинці використовують лазівки в безпеці, роблячи чорну готівку складніше натякати.
Катастрофа ідентифікатора?
Метавсесвіт, що належить своїм клієнтам, не має центральних повноважень для притягнення осіб до відповідальності та впровадження обов’язкової відповідності вимогам щодо боротьби з відмиванням грошей (AML), якими зазвичай керують фірми, що надають грошові послуги. Таким чином, протоколи Know Your Buyer (KYC) і Buyer Due Diligence (CDD), які є центральними для перевірки ідентифікатора покупця та оцінки небезпеки перед відкриттям облікового запису, зазвичай не завжди використовуються криптовалютними біржами.
Хоча зазвичай це може бути результатом недостатніх інструментів, а не навмисного контролю, наслідки ідентичні; опортуністи насолоджуються анонімністю, ховаючись за аватарами або приховуючи походження незаконно отриманих коштів у цифрових гаманцях. У цьому тимчасовому будинку процвітає фішингове шахрайство; заробляючи на зростанні метавсесвіту, фактичне фінансування власності в порожні гаманці через панелі фальшивого входу в автентичні кишенькові постачальники або домени відомих платформ метавсесвіту.
На щастя, певна впевненість перемагає. Оскільки в основі лежить відстеження та зберігання всіх цифрових обмінів, експертиза Blockchain, по суті, пропонує надійне шифрування для життєво важливих транзакцій. Ця підзвітність і впевненість, завдяки цьому факту, повинні стати музою для побудови міцного рішення щодо безпеки, хоча шахраї, тим не менш, виявляють методи, щоб заплутати свій шлях. Від використання низки блокчейнів і абсолютно різних криптовалют – покупки готівки в одному виді та просування в одному – до переміщення між абсолютно різними платформами метавсесвіту, чорна готівка має дивовижну подорож системою.
Керувати битвою
Усвідомлюючи, що нові прикладні науки випереджають існуючі системи боротьби з відмиванням грошей (AML), влада реагує, хоча переважає спосіб наздоганяти.
Пропозиція ЄС про ринки криптовалютних речей (MiCA), яка має бути застосована в 2024 році, залучає криптоактиви, емітентів криптоактивів і постачальників послуг криптовалютних активів (CASP) нижче нормативної бази на перший час.
Намір полягає в тому, щоб посилити захист гаманців клієнтів і запровадити юридичну відповідальність, якщо криптографічні речі покупців будуть втрачені через юридичні дії. Але врешті-решт це швидко падає, особливо щодо великомасштабних (CASP), які повинні бути предметом вищого нагляду та суворіших потреб, якщо рахунок-фактура має значний вплив на сектор.
Зрештою, введення додаткового порядку та легітимності в кошторисні програми метавсесвіту, не придушуючи інновації та свободу ринку, на яку геймери можуть розраховувати в цьому децентралізованому домі, є важкою стабільністю. Безумовно, захист цього безмежного будинку, що швидко змінюється, потребує єдності, читабельності та послідовності, але є багато розбіжностей, які слід визначити, особливо в минулій Європі.
Оскільки конституційні правові вказівки США історично відносяться до правових вказівок штату для конкретної особи, реакція на шахрайство часто розривається, тоді як питання залишаються щодо того, як юрисдикція вирішується в цьому новому світі, що швидко розвивається. Наприклад, чи залежить від місцезнаходження кібер-юриста під час скоєного правопорушення відповідальність, чи має значення національність?
Конструювання віри з перспективами та регуляторами
Розробка над регулюванням має бути в стадії розробки, однак регулювання набирає обертів, і панує консенсус: відсіювання злочинців на рівні реєстрації залишається ключовим для боротьби з неправомірною практикою метавсесвіту.
У зв’язку зі зростанням геополітичної напруженості та нестабільною макросигналом, основні принципи ідентифікації та віри повинні бути серцевиною програми криптоантивідмивання для цифрових експертів. Це не тільки дозволить безпечно надавати транскордонні кошти регіональним і міжнародним роздрібним торговцям, але й зменшить репутаційну шкоду, яку завдають небезпечні гравці через Інтернет.
У той час як фактично миттєвий характер вартості криптовалюти виглядав би проблемою під час виявлення шахрайської поведінки, ідентична гнучкість може інформувати курс відповідності. Платні програми, які включають передовий досвід, схожий на синтетичний інтелект і машинне вивчення, у свої заходи KYC і CDD, матимуть переваги. Постійна перевірка даних нещодавніх клієнтів щодо постійно зростаючих списків міжнародних санкцій і моніторинг транзакцій, що може покращити перевірку ідентифікаційної інформації, допоможе швидше викорінити підозрілі дії та гарантуватиме додатковий проактивний метод безпеки.
Що стосується боротьби з грошовими злочинами в метавсесвіті, експертиза — це не золота куля, однак має велику роль. Підвищення стандарту та можливості відстеження актуальної інформації та ідей, що постійно генеруються блокчейном, ймовірно, буде життєво важливим для побудови повного образу панорами загроз, що швидко розвивається. Щоб впоратися з кожною величезною небезпекою та альтернативою, яку представляє метавсесвіт, вимагатимуть колективних зусиль, під час яких, ймовірно, найдосконаліші процеси та процедури є дуже важливими для підтримки зростаючих страхових полісів.
Джерело посилання
#небезпеки #відмивання готівки #метавсесвіт
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- EVM Фінанси. Уніфікований інтерфейс для децентралізованих фінансів. Доступ тут.
- Quantum Media Group. ІЧ/ПР посилений. Доступ тут.
- PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
- джерело: https://cryptoinfonet.com/metaverse-news/the-dangers-of-cash-laundering-within-the-metaverse/
- : має
- :є
- : ні
- $UP
- 2024
- 2030
- 3d
- a
- рахунки
- підзвітність
- через
- актори
- фактичний
- Переваги
- ВСІ
- дозволяти
- альтернативи
- хоча
- AML
- Посилений
- an
- та
- анонімність
- боротьба з відмиванням грошей
- прикладної
- ЕСТЬ
- витвір мистецтва
- AS
- допомогу
- гарантія
- At
- Приваблює
- збільшено
- Authentic
- Влада
- влада
- аватари
- Бій
- BE
- оскільки
- за
- віра
- нижче
- бенефіціари
- між
- Black
- blockchain
- блокчейни
- безмежний
- Приведення
- приніс
- але
- ПОКУПЕЦЬ..
- by
- Виклики
- CAN
- нести
- готівкові гроші
- Залучайте
- Знаменитості
- центральний
- центральний орган влади
- звичайно
- впевненість
- Collective
- Приходити
- приходить
- повний
- повністю
- дотримання
- Консенсус
- будувати
- будівництво
- продовжувати
- постійно
- Core
- Коштувати
- Курс
- Злочин
- злочинці
- транскордонний
- крипто
- криптовалюти
- Криптовалюти
- крипто-активи
- КриптоІнфонет
- валюти
- Клієнти
- кібер-
- НЕБЕЗПЕЧНО
- Небезпечний
- Небезпеки
- децентралізований
- вирішене
- присвячених
- Попит
- конструкцій
- Визначати
- різний
- цифровий
- цифрові валюти
- цифрові гаманці
- старанність
- катастрофа
- відкриття
- робить
- домени
- два
- під час
- кожен
- Доходи
- зусилля
- ПОВЕРНЕНО
- шифрування
- кінець
- підвищення
- Європа
- оцінка
- НІКОЛИ
- еволюціонує
- Біржі
- Здійснювати
- експертиза
- Експлуатувати
- додатково
- полегшений
- факт
- Фолс
- швидко рухається
- плата
- фірми
- розквіт
- Тече
- для
- Рамки
- каркаси
- шахрайство
- шахрайський
- Freedom
- від
- фінансування
- засоби
- отримала
- Геймери
- породжувати
- генерується
- геополітичний
- Золотий
- керує
- найбільший
- Зростання
- гарантувати
- керівні вказівки
- Половина
- шкодити
- Мати
- Серце
- вище
- історично
- будинок
- Як
- Однак
- HTTPS
- величезний
- ID
- ідея
- однаковий
- if
- незаконно
- незаконний
- зображення
- занурення
- здійснювати
- важливо
- удосконалювати
- in
- включати
- осіб
- вплив
- повідомити
- інформація
- інновація
- розуміння
- екземпляр
- інструменти
- страхування
- Інтелект
- Намір
- Міжнародне покриття
- в
- вводити
- емітенти
- ЙОГО
- JPG
- юрисдикція
- зберігання
- ключ
- Дитина
- Знати
- ЗСК
- великий
- масштабний
- Відмивання
- легальний
- легітимність
- рівень
- як
- Ймовірно
- LINK
- списки
- розташування
- журнал
- подивитися
- виглядає як
- лазівки
- машина
- Macro
- основний
- Робить
- ринок
- ринки
- Може..
- McKinsey
- заходи
- товар
- Метавеси
- платформи метавсесвіту
- метод
- методика
- Слюда
- не на місці
- Пом'якшити
- модель
- Грошові
- моніторинг
- найбільш
- багато
- MUSE
- природа
- навігація
- необхідності
- потреби
- Нові
- НФТ
- немає
- не замінний
- негорючий жетон
- особливо
- номер
- of
- Пропозиції
- on
- На борту
- ONE
- тільки
- відкриття
- or
- порядок
- Інше
- з
- над
- Нагляд
- Картини
- Панелі
- Паралельні
- приватність
- особливо
- Минуле
- шлях
- людина
- phishing
- фішинг Шахрайство
- Платформи
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- Play
- Plenty
- кишені
- Політика
- потенціал
- передвіщений
- представити
- подарунки
- попередній
- первинний
- Проактивний
- ймовірно
- Проблема
- Процедури
- процеси
- програма
- програми
- прогрес
- сприяння
- власність
- пропозиція
- перспективи
- захист
- протоколи
- питань
- Швидко
- швидше
- читання
- реальний
- останній
- регіональний
- Регулювання
- регуляторні
- дозвіл
- повага
- відповідаючи
- відповіді
- відповідальність
- результати
- роздрібної торгівлі
- Зростання
- підвищення
- корінь
- Безпека
- Санкції
- Шахраї
- шахрайство
- НАУКИ
- екранування
- сектор
- безпечно
- забезпечення
- побачити
- бачив
- обслуговування
- установка
- Щит
- покупка
- Повинен
- значний
- один
- виключно
- деякі
- скоро
- Стабільність
- standard
- стан
- залишатися
- зберігання
- суворіші
- удар
- вивчення
- міцний
- стиль
- процвітати
- такі
- чудовий
- нагляд
- постачальники
- підозрілі
- синтетичний
- система
- захищений від несанкціонованого доступу
- догмати
- напруженість
- ніж
- Що
- Команда
- метаверс
- їх
- це
- процвітає
- час
- times
- до
- знак
- тема
- жорсткий
- до
- Простежуваність
- угода
- Transactions
- трильйон
- подорож
- єдність
- us
- Використання
- зазвичай
- використовувати
- перевірка
- дуже
- через
- фактично
- життєво важливий
- Гаманці
- шлях..
- Web
- добре відомі
- коли
- в той час як
- який
- ВООЗ
- волі
- з
- в
- Work
- світ
- б
- вашу
- зефірнет