Оголошення звіту про прозорість Kraken за 2022 рік

Прагнучи лідирувати в галузі довіри та прозорості в нашій місії щодо прискорення впровадження криптовалюти, ми раді оприлюднити нашу Звіт про прозорість за 2022 рік.

У Звіті про прозорість за 2022 рік наведено підсумок того, як ми захищаємо конфіденційність і фінансову свободу наших клієнтів, дотримуючись юридичних запитів, які регулярно отримуємо від агентств з усього світу. 

Від а Ринок NFT до професійний торговий інтерфейс, Kraken пропонує різноманітні криптопродукти та послуги понад 9 мільйонам клієнтів у 190 різних країнах. Минулого року Kraken отримав запити на дані від правоохоронних та державних органів з понад 60 різних країн. Незважаючи на те, що ці запитуючі органи були розповсюджені на федеральному, штатному та місцевому рівнях, більшість отриманих запитів надходили від правоохоронних органів.

Kraken отримує всі типи законних вимог щодо інформації, включаючи повістки до суду, повістки, ухвали суду та інші законні запити. Kraken запровадив сувору політику та процедури для захисту конфіденційності клієнта, які ретельно дотримуються перед створенням будь-яких даних клієнта. Kraken надає дані, коли ми маємо юридичне зобов’язання виконати вимогу. Важливо зазначити, що невиконання вимог, коли ми маємо юридичне зобов’язання це зробити, може призвести до цивільних або кримінальних санкцій проти Kraken.

Ключові вивезення

• Протягом звітного періоду Kraken отримав загалом 3,705 запитів, що на 51% більше, ніж минулого року.
• 71% запитів надійшли з-за меж США, а загалом 2,624 запити не з США. Запитів із США було 1,081.
• Найбільше запитів правоохоронних органів надійшло зі США, Німеччини, Великої Британії та Іспанії.
• Ми помітили, що 79% наших запитів у США надходять від правоохоронних органів, а загалом 852 запити надійшли від правоохоронних органів США.

У 2022 році кількість звернень до правоохоронних органів та державних органів зросла на п’ятдесят один відсоток

Кількість запитів, отриманих у 2022 році, зросла на 51% порівняно з попереднім роком. Це продовжує тенденцію постійного збільшення кількості запитів, яку ми спостерігали протягом останніх кількох років. 

Для ілюстрації, річне відсоткове зростання з 2019 року порівняно з 2022 роком становить понад 420%. Незважаючи на надзвичайне збільшення запитів, Kraken продовжує наголошувати на захисті даних наших клієнтів, дотримуючись суворої політики та ретельного дотримання юридичних зобов’язань.

Щоб задовольняти запити цих установ ефективним і професійним способом, ми продовжуємо розширювати та зміцнювати нашу програму відповідності. За минулий рік ми збільшили штат нашої команди відповідності на 55%, щоб задовольнити вимоги глобальної мережі агентств, які запитують інформацію від Kraken. 

Команда комплаєнсу Kraken складається з досвідчених спеціалістів із боротьби з відмиванням коштів, адвокатів, колишніх співробітників правоохоронних органів, сертифікованих аналітиків ACAMS та багатьох інших професіоналів, які мають акредитацію у сфері криптовалют. Команда працює над тим, щоб Kraken проводив відповідні розслідування та моніторинг для наших клієнтів і галузі.

Найбільше запитів надсилають американські агентства

Як і впродовж останніх кількох років, найбільше запитів надсилають американські агентства. Запити США (1,081) становили приблизно 29% запитів, отриманих Kraken. Іншими країнами з найбільшими запитами в послідовності були Німеччина (784), Велика Британія (385), Іспанія (272) і Франція (251). Ці п’ять країн також надіслали найбільше запитів у 2021 році.

Найбільша кількість запитів від ФБР

З усіх понад 60 правоохоронних і державних органів, які надсилають запити, ФБР постійно надсилає найбільше запитів за останні кілька років. Вони продовжили цю тенденцію у 2022 році. Запити ФБР складають приблизно 31% (332) запитів американських агентств. Наступними двома провідними американськими агентствами були DHS-ICE (145) і DEA (109).

«У 2023 році Kraken підтверджує нашу відданість співпраці з правоохоронними та державними органами, щоб відсіяти злочинців і зловмисників у цьому просторі. Тим не менш, ми однаково прагнемо надавати найкращі послуги для наших клієнтів, оскільки ми працюємо над захистом їхніх коштів і конфіденційності». сказав Девід Закс, старший директор відділу відповідності в Kraken. «Цьогорічний звіт про прозорість знову пропонує глибший рівень ясності щодо того, як Kraken виконує нашу місію щодо прискорення впровадження криптовалют, водночас захищаючи фінансову свободу наших клієнтів у різних продуктах і послугах».

Незважаючи на значне збільшення кількості запитів і посилений контроль індустрії криптовалют з боку правоохоронних і державних органів, Kraken продовжуватиме старанно працювати над захистом конфіденційності наших клієнтів, відповідаючи на численні запити від правоохоронних та державних органів, які ми отримуємо. .

Ці матеріали призначені лише для загальних інформаційних цілей і не є інвестиційними порадами чи рекомендаціями чи закликами купити, продати чи утримувати будь-які криптоактиви чи брати участь у будь-якій конкретній торговій стратегії. Деякі криптопродукти та ринки нерегульовані, і ви можете не бути захищені державною компенсацією та/або регуляторними схемами захисту. Непередбачувана природа ринків криптоактивів може призвести до втрати коштів. Податок може бути сплачений за будь-яке повернення та/або будь-яке збільшення вартості ваших криптоактивів, тому вам слід отримати незалежну консультацію щодо вашої податкової позиції. Для отримання додаткової інформації дивіться наш Умови обслуговування.

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. Доступ тут.
• джерело: https://blog.kraken.com/post/17422/announcing-the-2022-kraken-transparency-report/