Рецензія: Як суворіші закони Гонконгу щодо криптовалют підвищують довіру інвесторів

Рецензія: Як суворіші закони Гонконгу щодо криптовалют підвищують довіру інвесторів

Мітка часу: 3 березня 2023 р., 3:01

Реклама

Бігет

Бігет

Наступний — відвідувач, виставлений Енді Ліан.

Гонконг був серйозним монетарним центром протягом кількох років, і останнім часом він довів зростання цікавості до прикладних наук про блокчейн і криптовалюту. Федеральний уряд Гонконгу заявив про свою допомогу для покращення торгівлі, і зараз реалізується багато ініціатив, щоб допомогти створити позитивну атмосферу для криптовалютних і блокчейн-компаній.

Гонконг має добре налагоджену нормативно-правову базу для постачальників грошових коштів, яка допомогла залучити багато компаній, які займаються криптовалютою та блокчейном. Фінансове управління Гонконгу (HKMA) запустило низку ініціатив, щоб допомогти розвитку блокчейну та цифрових валют. Наприклад, HKMA бере участь у створенні центральної фінансової установи цифрових іноземних грошей (CBDC), а також запустив платформу комерційного фінансування на основі блокчейна.

Багато енергійних блокчейн-спільнот і спільнот криптовалют у Гонконзі надають допомогу та джерела для компаній і будівельників у сфері торгівлі. Багато подій і конференцій, пов’язаних із блокчейном і криптовалютою в мегаполісі, сприяють створенню мережевих альтернатив і сприяють розвитку торгівлі.

У грудні 2022 року Законодавча рада Гонконгу внесла зміни до Указу про боротьбу з відмиванням готівки та фінансуванням тероризму (AMLO), запроваджуючи режим ліцензування для постачальників послуг цифрових активів (VASP).

Нова нормативна база Гонконгу

Нещодавно Гонконг запровадив нову нормативну базу для купівлі та продажу криптовалюти та постачальників. Актуальний Постанова про боротьбу з відмиванням готівки відповідає пропозиції 15 FATF, яка вимагає від постачальників цифрових активів (VASP) дотримуватись заходів щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) і протидії фінансуванню тероризму (CFT). ) закони.

Нові закони вимагають від усіх VASP, які працюють у Гонконзі, отримати ліцензію від Комісії з цінних паперів і ф’ючерсів (SFC). Без ліцензії люди та компанії не можуть постачати постачальників VA або декларувати себе як постачальника.

Влада Гонконгу ретельно регулює всі дії, пов’язані з доступністю постачальників цифрових активів (VA). Період часу «послуги VA» охоплює широкий спектр цифрових постачальників, які включають, однак не обмежуються:

(a) Часте надання цифрових речей на ринку або купівля, що призводить до обов’язкової транзакції; часто представлення або визначення осіб на різних подіях з метою переговорів або укладення транзакцій цифрових активів, які є зобов’язуючими або з дешевим очікуванням зробити це; (b) Володіння прямим або непрямим управлінням готівкою покупців або цифровими речами покупців у межах надання таких провайдерів.

Дуже важливо зауважити, що платформи купівлі та продажу криптовалюти, які дозволяють купівлю та продаж грошових товарів, еквівалентних цінним паперам і ф’ючерсним контрактам, не будуть предметом абсолютно нового режиму ліцензування, оскільки вони вже регулюються Указом про цінні папери та ф’ючерси. Ще один фактор, на який слід звернути увагу, полягає в тому, що абсолютно нові ліцензійні вимоги поширюються на всі криптовалютні біржі, зареєстровані в Гонконзі відповідно до Указу про фірми, разом із тими основними зовнішніми ознаками Гонконгу, які активно спрямовують жителів Гонконгу на рекламу та маркетинг.

Заборона на неліцензійних постачальників послуг VA

Змінений Постанова додатково забороняє особам без ліцензії виконувати регульовані функції, пов’язані з підприємством, що пропонує постачальників VA. Такі можливості можуть втілювати покупки або просування цифрових речей, управління портфелями цифрових активів і пропонування постачальників цифрових активів.

Люди чи компанії без ліцензії не можуть рекламувати постачальників VA у Гонконгу. Держфінмоніторинг може вживати примусових заходів щодо неліцензованих організацій, а також накладати штрафи та анулювати ліцензії.

Вплив на VASP

Нові закони мають важливі наслідки для VASP, які працюють у Гонконгу. Курс ліцензування є суворим і вимагає від VASP демонструвати відповідність вимогам ПВК/ФТ. Ліцензовані VASP є предметом постійного нагляду та моніторингу SFC.

Ліцензійний курс вимагає від VASP надання детальної інформації про компанію, а також конструкцію володіння, команду адміністраторів і методи управління небезпекою. VASP повинні додатково проводити належну перевірку покупця та моніторинг транзакцій, щоб виявляти підозрілі дії та повідомляти про них.

VASP, які не пристосуються до нормативних вимог, можуть загрожувати суворими штрафами, а також штрафами, відкликанням ліцензії та шкодою репутації. Метою закону є реклама безпечного та стабільного ринку цифрових активів у Гонконгу та захист від переслідувань трейдерів і покупців.

Переваги нової нормативно-правової бази

Абсолютно нова нормативно-правова база для постачальників цифрових активів у Гонконзі має ряд переваг для VASP і трейдерів. По-перше, закони забезпечують читабельність і визначеність щодо авторизованої та нормативної атмосфери для постачальників цифрових активів у Гонконгу. Така читабельність може допомогти залучити на ринок додаткових трейдерів і компаній.

По-друге, закони сприяють прозорості та підзвітності на ринку цифрових активів. Ліцензовані VASP повинні зберігати правильну інформацію, проводити загальні аудити та повідомляти відповідні органи про підозрілі дії. Ці необхідні речі можуть допомогти запобігти шахрайству та іншим незаконним діям.

По-третє, закони сприяють популяризації участі в змаганнях для всіх VASP, які працюють у Гонконгу. Курс ліцензування гарантує, що кожен VASP відповідає ідентичним надмірним вимогам і відповідає ідентичним нормативним вимогам. Це може допомогти створити надзвичайно агресивний і правдивий ринок для постачальників цифрових активів у Гонконзі.

Як отримати ліцензію?

Криптокомпанії повинні отримати ліцензію від Securities and Futures Fee, органу регулювання ринків цінних паперів і ф’ючерсів. Щоб отримати ліцензію, підприємство має пройти перевірку на «придатність і належність», яка включає перевірку даних про перебування у в’язницях, історію ефективності ПВК/ФТ, фінансовий стан, академічну або іншу {кваліфікацію}, популярність, досвід, характер, надійність і грошову цілісність конкретна особа. Підприємство має додатково подати заявку на погодження приміщень для зберігання інформації або документів, необхідних згідно з Постановою. Крім того, кожен директор заявника та останній власник має бути визнаний «придатним і відповідним» для надання послуги VA.

Щоб задовольнити нормативні вимоги нового Указу, ліцензовані криптокомпанії повинні запровадити заходи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму разом із належною перевіркою покупців, моніторингом транзакцій та веденням записів, перевіркою покупців на предмет всесвітніх санкцій і списків спостереження за статусом PEP, а також перевіркою покупців проти ЗМІ. Вони повинні додатково адаптуватися до вимог правила подорожі та призначити відповідного аудитора протягом одного місяця після того, як стануть ліцензованим постачальником. Крім того, вони повинні складати грошові звіти та різні документи через встановлені проміжки часу та подавати їх разом із звітом аудитора назад до Комісії протягом 4 місяців після закінчення грошового року, якого вони стосуються.

Ліцензований постачальник повинен додатково подати річний звіт до Комісії та сплатити встановлену ціну протягом одного місяця після кожної річниці дати надання ліцензії. Нарешті, ліцензована конкретна особа повинна письмово повідомити Комісії про будь-які зміни в інформації, яку ліцензована конкретна особа або кінцевий власник запропонував згідно з вимогами Указу, разом із передбачуваним припиненням підприємства або наміром змінити спосіб, який він пропонує запропонувати будь-яку послугу VA.

Решта фраз

SFC може мати широкі повноваження для нагляду за протидією відмиванню коштів та фінансуванню тероризму та дотриманню нормативних вимог ліцензованими VASP, а також накладати санкції. Компанії, які функціонують і не використовують ліцензію або порушують правила ПВК, можуть зіткнутися зі значними штрафами та ув’язненням для вищого керівництва. У разі шахрайських дій або обману, пов’язаного з цифровими речами, штрафи можуть досягати 10,000,000 1,277,000 10 гонконгських доларів (XNUMX XNUMX XNUMX доларів США) і позбавлення волі на строк до XNUMX років.

Абсолютно нові закони набудуть чинності 1 квітня 2023 року. Деякі положення разом із вимогами щодо ліцензування набудуть чинності 1 червня 2023 року. Компаніям пропонується розпочати підготовку до нових законів якомога швидше та перегляду їхніх страхових полісів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму та контролю, щоб виявити потенційні прогалини в рамках потреб.

Загалом, очікується, що впровадження цих нових законів залучить додаткових інституційних трейдерів на ринок криптовалют Гонконгу, оскільки вони матимуть більшу впевненість у безпеці та легітимності торгівлі. Передача додатково приводить закони Гонконгу про криптовалюту у відповідність з міжнародними вимогами та найкращою практикою.

З 2019 року в Гонконзі відбулися важливі події, які справили серйозне враження на місто та його людей. Гонконг зіткнувся з багатьма викликами, від протестів і політичних заворушень до пандемії COVID-19 до запровадження загальнонаціональних правил безпеки та політичних змін. Я сподіваюся, що нова криптографічна програма міста зробить важливий крок вперед. Використовуючи альтернативи останніх прикладних наук, захищаючи трейдерів і прозорість, Гонконг може стати лідером у міжнародній валютній торгівлі.

Трохи «їжі для роздумів #AnndyLian» раніше, ніж я закінчу цей текст:

Влада Японії на початку визнала, що дозвіл роздрібним торговцям брати участь у ринку криптовалют може сприяти сприянню впровадження та сприяти інноваціям. Мій запит такий: «Чи буде Гонконг дотримуватися підходу Японії щодо дозволу роздрібним інвесторам торгувати криптовалютами в регульованому середовищі?»

Цілком можливо, що це один із усіх факторів сприяння. Я дуже хочу розшукати.

Опубліковано в: Гонконг, Регламент

Джерело посилання

#Oped #Hong #Kongs #strog #crypto #laws #goal #enhance #investor #confidence

Часова мітка:

Більше від КриптоІнфонет