Останній арештований JPEX, знайдений із подрібненими та вибіленими документами в квартирі Гонконгу: звіт

Сага про JPEX не має кінця.

Згідно з останніми подіями, влада Гонконгу та Макао здійснила нові арешти 18 підозрюваних у справі про криптообмін JPEX. Загалом було вилучено 2.8 мільйона доларів як готівкою, так і золотом.

Розплутування JPEX Mess

Повідомлення місцевих ЗМІ виявлено що в Гонконзі висунуто звинувачення двом особам у використанні казино Макао як засобу для відмивання незаконних коштів. Це призвело до арешту активів казино, а також 1.7 мільйона доларів готівкою.

Крім того, було затримано ще двох осіб, причому одного з них затримали на спробі знищення речових доказів. Повідомляється, що документи були подрібнені та вибілені у ванні.

Поліція Гонконгу розкрито намагається знайти додаткових підозрюваних у шахрайстві та відмиванні грошей.

Все почалося з того, що фінансовий регулятор Гонконгу попередив JPEX за нібито просування своїх послуг у місті-державі без відповідних ліцензій. Після попередження біржа суттєво збільшила комісію за зняття майже до 1,000 доларів США. На недавньому заході Token 2049, що відбувся в Сінгапурі, його співробітники залишили свої стенди.

після обмотка через раптову кризу ліквідності 17 вересня JPEX звинуватила своїх партнерів у Гонконгу в несправедливих і зловмисних діях.

Кілька арешти були зроблені поліцією міста-держави за ймовірне відмивання грошей незабаром після того, як повідомляється, отримано понад 2,300 скарг від жертв і збитки майже на 178 мільйонів доларів. Серед них також два популярних впливових особи. Однак влада Гонконгу стверджує, що ватажки операції, що стоїть за JPEX, все ще на волі.

Згодом звіти Про те, що JPEX є потенційним загрозою, також стало відомо, оскільки канали соціальних мереж і його офіційний веб-сайт залишалися недоступними.

Ще одна неліцензована криптобіржа під пильною увагою

Останні викриття збіглися з попередженням Комісії з цінних паперів і ф’ючерсів (SFC) інвесторам про ще одну неліцензійну платформу для торгівлі віртуальними активами – FUBT Exchange. Контрольний орган стверджував, що компанія надала фальшивий номер телефону Гонконгу, намагаючись створити враження присутності в місті.

Станом на 22 вересня біржа FUBT була включена до реєстру SFC підозрілих платформ для торгівлі віртуальними активами, як зазначено на її веб-сайті. Крім того, звіти ЗМІ материкового Китаю показали, що платформа з такою ж назвою зруйнувалася в травні 2020 року.