Тайлер Кросс
Оновлено: 1 Грудня, 2023
Естебану Кабрера да Корте загрожує 63 місяці в'язниці після того, як його спіймали як головного організатора банди, яка займалася шахрайством з криптовалютою. Афера коштувала як криптовалютним біржам, так і американським банкам понад 4 мільйони доларів.
У 2020 році Корте вдався до криптошахрайства, в результаті якого він і його партнери придбали криптовалюту на 4 мільйони доларів. Хоча купівля криптовалют є цілком законною, Корте та його партнери повідомили про ці покупки як про несанкціоновані.
Це спричинило перерахування грошей на його рахунок. Він і його команда використовували пов’язані банківські рахунки для переказу грошей між собою, щоб зберегти маску. Екіпаж міг передавати гроші туди-сюди, щоб приховати свою діяльність, використовуючи низку фальшивих банківських рахунків.
Після тривалого розслідування у 2022 році владі вдалося затримати лідера шахрайської групи та двох підозрюваних. Вони знайшли шахрая за підробленими правами та паспортом.
Після суду суддя засудив Корте до п’яти років федеральної в’язниці. Тепер бандит має сплатити 4.7 мільйона доларів у вигляді конфіскації та відшкодування.
«Після переказу криптовалюти обвинувачені здійснили телефонні дзвінки в банки США, під час яких вони неправдиво представили, що покупки криптовалюти були несанкціонованими, що призвело до того, що банки скасували транзакції», – йдеться в повідомленні Міністерства юстиції (DoJ) щодо вердикту. «Цей вирок повинен надіслати чітке повідомлення про те, що ми разом з нашими партнерами з правоохоронних органів продовжуватимемо завзято переслідувати криптовалютних шахраїв і відмивачів грошей».
Хоча спіймання шахрая є великою перемогою для Міністерства юстиції, лише у 1 році жертвою шахрайства з криптовалютою стало понад 2023 мільярд доларів. Гроші, які Корте та його партнери вкрали, — це крапля, яка переливається в порівняння з загальним шахрайством з криптовалютою, яке поширюється на ринку.
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
- ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
- PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
- джерело: https://www.safetydetectives.com/news/police-arrest-miami-gang-leader-responsible-for-millions-in-crypto-theft/
- : має
- :є
- 1 млрд доларів
- $UP
- 1
- 2020
- 2022
- 2023
- 40
- 7
- a
- Здатний
- рахунки
- Рахунки
- діяльність
- філія
- після
- тільки
- та
- заарештувати
- AS
- партнери
- Влада
- аватар
- назад
- Банк
- банківські рахунки
- Банки
- BE
- було
- буття
- між
- Великий
- Мільярд
- обидва
- Купівля
- купівля крипто
- Виклики
- захоплення
- спійманий
- викликаний
- ясно
- порівняний
- повністю
- продовжувати
- Коштувати
- екіпаж
- Перетинати
- крипто
- Криптовалюти
- Крипто-афера
- Крадіжка криптовалюти
- криптовалюта
- криптовалютна афера
- Шахрайство з криптовалютою
- da
- відповідачів
- відділ
- управління юстиції
- Міністерство юстиції (МЮ)
- ДоЙ
- Падіння
- під час
- примус
- Біржі
- особи
- підроблений
- false
- Федеральний
- п'ять
- для
- вперед
- знайдений
- Банда
- як хочеш
- he
- його
- його
- HTTPS
- in
- дослідження
- суддя
- юстиція
- тримати
- пральники
- закон
- правозастосування
- лідер
- провідний
- легальний
- ліцензія
- LINK
- пов'язаний
- made
- вдалося
- ринок
- маска
- повідомлення
- Майамі
- мільйона
- мільйони
- гроші
- місяців
- більше
- зараз
- of
- on
- наші
- над
- загальний
- партнери
- проходити
- паспорт
- Платити
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- Police
- в'язниця
- притягнути до відповідальності
- покупка
- Купівля
- put
- звільнити
- Повідомляється
- представлений
- відповідальний
- зворотний
- кільце
- біг
- s
- бачив
- Шахрайство
- Шахраї
- шахрайство
- послати
- засуджений
- Серія
- Повинен
- вкрав
- ніж
- Що
- Команда
- крадіжка
- їх
- самі
- вони
- до
- разом
- Усього:
- Transactions
- переклад
- передані
- суд
- два
- Тайлер
- несанкціонований
- us
- використовуваний
- використання
- Жертва
- було
- we
- webp
- були
- який
- в той час як
- волі
- виграти
- з
- років
- зефірнет