Coinbase, провідна біржа криптовалют у Сполучені Штати, щойно отримав штраф у розмірі 3.3 мільйона євро (3.6 мільйона доларів) від центрального банку Нідерландів (DNB) за те, що не зміг отримати відповідну реєстрацію перед наданням криптовалютних послуг у Нідерландах. DNB заявив, що він взяв до уваги той факт, що Coinbase була однією з найбільших корпорацій, що займаються криптовалютами, і мала значну кількість клієнтів у північно-західній європейській країні.
Центральний банк Нідерландів оштрафував Coinbase
Влада стверджувала, що централізований обмін не дотримувався правил протягом періоду з листопада 2020 року по серпень 2022 року. І, відповідно до закону Нідерландів про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, компанії, які працюють у Нідерландах або мають намір пропонувати послуги, пов’язані з криптовалютою, повинні спочатку зареєструватися в DNB.
Детальніше: Перегляньте найкращі канали Crypto Telegram 2023 року
21 травня 2020 року центральний банк зробив це необхідністю криптообмінники і постачальникам крипто-послуг зареєструватися в державному органі, щоб виконати вимогу. Це було зроблено через підвищену загрозу в відмивання грошей і фінансування тероризму, пов’язане з криптосервісами — через анонімність, яка з цим пов’язана.
ЦБ Нідерландів цитує:
Модні історії
Coinbase має конкурентну перевагу, оскільки не сплачує DNB жодної комісії за нагляд і не несе інших витрат у зв’язку з регулярною наглядовою діяльністю DNB.
Крім того, центральний банк повідомив, що біржа раніше порушувала цілі інструкцій, працюючи в Нідерландах і надаючи криптовалюта послуги без попередньої реєстрації в DNB. Через це Coinbase не зміг повідомити про підозрілі транзакції підрозділу фінансової розвідки країни протягом періоду, коли він не відповідав вимогам, і не зможе зробити це до 22 вересня 2022 року. Як прямий наслідок цього, він Можливо, слідчі органи пропустили значну кількість підозрілих операцій за цей період часу.
Зростаючі юридичні проблеми Coinbase
Слід зазначити, що бізнес-практика Coinbase вже привернула увагу державних регуляторів і органів влади. Між Coinbase Global Inc. і Департаментом фінансових послуг Нью-Йорка було досягнуто мирової угоди на суму 100 мільйонів доларів США (NYDFS) на початку цього місяця. Згідно із заявою, опублікованою NYDFS, організація зауважила, що Coinbase розглядала свої вимоги щодо реєстрації для споживачів як «просту прапорець» і не проводила необхідні перевірки.
Зараз у Coinbase є час до 2 березня, щоб подати апеляцію до центрального банку Нідерландів щодо запропонованих штрафів. Очікується, що курс акцій Coinbase (COIN) відреагує на цю новину, щойно ринок США відкриється для торгів у четвер вранці. У нинішньому стані ціна COIN незначно тримається вище позначки в 50 доларів США – на рівні 52.76 доларів США – вчора вона впала на 1.48%.
Також читайте: Coinbase розкриває 3 нові токени, які незабаром будуть розміщені в списку
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. Доступ тут.
- джерело: https://coingape.com/coinbase-fined-for-36-mn-by-nation/
- $ 100 мільйонів
- $3
- 1
- 10
- 2016
- 2018
- 2020
- 2022
- 7
- a
- вище
- За
- рахунки
- Діяти
- діяльності
- доповнення
- Перевага
- Угода
- ВСІ
- вже
- кількість
- та
- анонімність
- боротьба з відмиванням грошей
- Очікуваний
- оскарження
- відповідний
- увагу
- Серпня
- автор
- Влада
- аватар
- фон
- Банк
- заснований
- ведмідь
- нести ринки
- оскільки
- перед тим
- між
- Біткойн
- Вдвічі скоротився біткойн
- тіло
- бум
- Розрив
- бізнес
- ділові практики
- підприємства
- центральний
- Центральний банк
- канали
- Перевірки
- Монета
- coinbase
- Coinbase (COIN)
- Coinbase Global Inc.
- Coinbase's
- конкурентоспроможний
- стан
- Проводити
- зв'язку
- вважається
- Споживачі
- зміст
- корпорації
- витрати
- країна
- крипто
- ПОСТАЧАЛЬНИКИ КРИПТОПОСЛУГ
- крипто-послуги
- cryptocurrencies
- криптовалюта
- Обмін криптовалют
- В даний час
- Клієнти
- справу
- відділ
- DID
- прямий
- DNB
- Падіння
- під час
- нідерландська
- Голландський центральний банк
- Голландський центральний банк (DNB)
- Раніше
- Європейська
- євро
- Євангеліст
- обмін
- розширення
- Інформація про оплату
- фінансовий
- Відділ фінансової розвідки
- фінансові послуги
- фінансування
- Перший
- Для споживачів
- від
- фінансування
- отримати
- Глобальний
- Уряд
- Зростання
- Наполовину
- хіт
- тримати
- проведення
- HTTPS
- ICO
- in
- Инк
- включати
- збільшений
- інструкції
- Інтелект
- слідчий
- інвестування
- Випущений
- IT
- найбільших
- Відмивання
- провідний
- легальний
- пов'язаний
- Перераховані
- від
- made
- головний
- березня
- ринок
- дослідження ринку
- ринки
- мільйона
- місяць
- більше
- Ранок
- народ
- необхідно
- Нідерланди
- Нові
- Нью-Йорк
- Нью-Йоркський департамент фінансових послуг
- новини
- Листопад
- номер
- NYDFS
- цілей
- пропонувати
- На борту
- ONE
- Відкриється
- працювати
- операційний
- Думка
- порядок
- організація
- Інше
- оплачувану
- period
- персонал
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- це можливо
- практики
- представлений
- раніше
- price
- запропонований
- провайдери
- забезпечення
- Публікація
- досяг
- Реагувати
- Читати
- реєструвати
- реєструючий
- Реєстрація
- регулярний
- правила
- Регулятори
- звітом
- вимагається
- вимога
- Вимога
- дослідження
- відповідальність
- Reuters
- Виявляє
- ROW
- Вересень
- обслуговування
- постачальники послуг
- Послуги
- поселення
- Поділитись
- значний
- з
- З 2016
- So
- стояти
- Заява
- тема
- представляти
- істотний
- нагляд
- підозрілі
- Telegram
- тероризм
- Команда
- Нідерланди
- речі
- загроза
- через
- час
- до
- Жетони
- топ
- торгові площі
- Transactions
- трендів
- нас
- блок
- який
- волі
- без
- б
- вашу
- зефірнет