Підйом і продовження падіння Сема Бенкмана-Фріда: покрокова інструкція до його справи до цього часу

Підйом і продовження падіння Сема Бенкмана-Фріда: покрокова інструкція до його справи до цього часу

Мітка часу: 31 серпня 2023 р., 12:01
Зростання та продовження падіння Сема Бенкмана-Фріда: покрокове керівництво до його справи досі PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальний пошук. Ai.

Зростання та продовження падіння криптомільярдера Сема Бенкмана-Фріда принесло постійний потік одкровень. Перший з двох кримінальних процесів у справі Бенкмана-Фріда має відбутися 2 жовтня, Forkast зібрав ключові подробиці, які читачі повинні знати перед судом. 

Хто такий Сем Бенкман-Фрід?

Сем Бенкмен-Фрід вперше став популярним у крипто-колах у 2018 році, коли він стверджував, його хедж-фонд Alameda Research отримав вражаючі 10% щоденних прибутків від арбітражних торгів біткойнами на мільйони доларів між Японією та США

До 2019 року Бенкман-Фрід створював FTX, криптовалютну біржу, яка, за його словами, буде конкурувати з «s-–показати обміни— торгував далі Аламеда. Протягом трьох місяців після запуску FTX отримувала до 200 мільйонів доларів щоденного об’єму та надавала послуги «знай свого клієнта» понад 10,000 XNUMX клієнтів за один раз. звітом від The ​​Block.

Оскільки криптовалютний ринок процвітав, статки Бенкмана-Фріда також зростали. Forbes розміщений статки тодішнього 29-річного чоловіка становили 26.5 мільярдів доларів США. Невдовзі він привернув увагу головних засобів масової інформації своїми значними політичними внесками — Бенкмен-Фрід був головним донор до кампанії президента Джо Байдена 2020 року — і його ефективна філософія альтруїзму.

Банкман-Фрід швидко став офіційним представником криптовалюти, і FTX ставав все сильнішим. Це доданий деякі з найповажніших гравців венчурної індустрії, включаючи Sequoia, Lightspeed, Tiger Global і BlackRock, уклали низку значних маркетингових угод. Вони коливалися від Суперкубка рекламне місце до права на іменування для арени команди НБА Майамі Хіт. 

Наприкінці 2021 року FTX була другою провідною біржею криптовалютних деривативів після Binance. FTX також забезпечив a оцінка 32 мільярди доларів США і враховуються багато провідних трейдерів і компаній галузі, включаючи Galaxy Digital, QCP Capital та Amber Group.

Коли це все розвалилося для дива хлопчика криптовалюти?

Клієнти FTX були заскочені зненацька, коли в листопаді минулого року справи на біржі пішли на гірше. А звітом від Coindesk показав, що баланс Alameda містив значну частку неліквідних активів, переважно у рідному токені FTX FTT. Це викликало побоювання щодо фінансового стану біржі, особливо після конкуруючої біржі Binance ліквідований всі його холдинги FTT.

"FTX в порядку", пише Банкман-Фрід у Twitter у відповідь на рішення Binance. 

Але, не все було добре. Ціна FTT продовжувала різко падати, і більше користувачів FTX вимагали зняття.

Протягом 24 годин, дані в мережі показав FTX може зіткнутися з проблемою ліквідності, коли припинить обробку запитів на зняття коштів. Бенкмен-Фрід оголошений Binance втрутиться, щоб придбати неамериканський бізнес FTX, щоб допомогти усунути кризу ліквідності. Однак угода так і не відбулася.

Зіштовхнувшись із дефіцитом коштів клієнтів у 8 мільярдів доларів США, Bloomberg повідомляє що Бенкман-Фрід зіткнувся з рішенням або зібрати більше грошей, або оголосити про банкрутство. До 11 листопада, FTX подано про банкрутство та Джон Дж. Рей III, який очолював Ліквідація Enron, замінив Бенкмана-Фріда на посаді головного виконавчого директора, щоб наглядати за процедурами банкрутства.

«Ніколи за свою кар’єру я не бачив такого повного збою корпоративного контролю», — сказав Рей у виступах FTX у перший день. 

Поки Рей намагався зрозуміти становище FTX та її понад 130 дочірніх компаній, Бенкман-Фрід пішов на медіа-тур розповідаючи свою сторону історії. Рей обвинувачений Банкман-Фрід у навмисному підриві процесу банкрутства своїми виступами та твітами.

Які звинувачення проти Бенкмана-Фріда? 

Медіа-тур Бенкмана-Фріда припинився, коли Комісія з цінних паперів США (SEC), Комісія США з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) і прокуратура США подано паралельні кримінальні та цивільні звинувачення проти нього. Він був арештований в резиденції на Багамах 12 грудня. 

Справи SEC і CFTC на утриманні до завершення кримінальної справи Департаменту юстиції, де йому висунуто загалом 12 звинувачень, включаючи:

  • Два пункти звинувачення в шахрайстві з електронною поштою та два пункти в змові з метою вчинення шахрайства. 
  • Одне звинувачення у скоєнні шахрайства з товарами та одне звинувачення у змові з метою вчинення шахрайства з товарами. 
  • Одне звинувачення у вчиненні шахрайства з цінними паперами та одне звинувачення у змові з метою вчинення шахрайства з цінними паперами. 
  • Одне звинувачення у змові з метою відмивання грошей.
  • Одне звинувачення у змові з метою банківського шахрайства.
  • Один пункт звинувачення у змові з метою ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей.
  • Одне звинувачення у змові з метою порушення положень Закону про боротьбу з корупцією за кордоном.

31-річному чоловікові може загрожувати 150 років ув'язнення, якщо його визнають винним за всіма пунктами. Його справу передано судді окружного суду США Льюїсу Каплану.

Коли суд? Чи зможе Бенкман-Фрід укласти угоду про визнання провини? 

Судовий процес у справі Бенкмана-Фріда буде розділений на дві частини, перший судовий процес відбудеться 2 жовтня.

Вісім звинувачень були включені до первинного обвинувачення, поданого в грудні. Тоді обвинувачення було переглянуто, додавши ще п’ять пунктів. Звинувачення у фінансуванні кампанії, висунуті в першому обвинувальному акті, були впав прокурорами в липні.

Прокуратура попросила зняти п'ять додаткових звинувачень, призначивши другий суд щодо них у березні наступного року. Прокурори сказано в заяві Банкман-Фрід виграв рішення, яке дозволило йому стверджувати, що уряд Багамських островів не повинен погоджуватися на додаткові збори. Вирішення проблеми може зайняти значний проміжок часу, що призведе до необхідності відкладення другого судового розгляду. 

Банкмен-Фрід має закликав невинний за всіма висунутими проти нього звинуваченнями, але він все одно може спробувати укласти угоду про визнання провини в будь-який момент. Інше питання, чи прийме це уряд США. Це може залежати від того, чи він поділиться інформацією, яка може «зменшити розмір до більшої риби, як Binance», — сказав Терренс Янг, керуючий директор орієнтованої на біткойн платформи Swan.

«Сенсаційний характер цієї справи дає уряду гарну можливість публічно продемонструвати SBF, відмовившись укласти будь-яку угоду про визнання провини», — сказав Алекс Мор, керівник відділу судових процесів Carrington, Coleman, Solman and Blumenthal.

Проте угода про визнання провини може виявитися корисною, заощаджуючи значний час і ресурси прокуратури та суду, сказав Мор. І оскільки Бенкман-Фрід зараз відбуває у в'язниці, деякі припускають, що це також може протверезити його до реального перебування у в'язниці, що зробить його більш імовірним укласти угоду, додав він.

Яким буде правовий захист Бенкмана-Фріда? 

Навколо ймовірного правового захисту Бенкмана-Фріда вже формуються припущення. Його представляють Марк Коен і Крістіан Еверделл, партнери юридичної фірми Cohen & Gresser. 

Банкман-Фрід, схоже, частково скористається стратегією «поради адвоката». судова заява. Під цією обороною він буде стверджувати він «діяв добросовісно», коли йшлося про передбачувану поведінку, як-от позичання коштів керівникам і встановлення автоматичного видалення повідомлень, оскільки він дотримувався порад штатних юристів, а також зовнішніх юристів Fenwick & West. 

Незалежно від стратегії, Бенкман-Фрід є комплект зіткнутися з величезними судовими рахунками. Він намагався отримати доступ до страхового полісу директорів і посадових осіб FTX, який захищає керівників від судових позовів. Але окружний суд США з банкрутства відмовлено його прохання. 

FTX є намагається повернути незаконну позику в 10 мільйонів доларів США, надану батькові Бенкмана-Фріда. Ліквідатори вважають, що це було використано для фінансування правового захисту його сина.

Хто має бути ключовим свідком? 

Суд на 70 сторінок подання показує, як прокурори мають намір отримати свідчення найближчих радників Бенкмана-Фріда, свідків-експертів і колишніх співробітників FTX, кредиторів та інвесторів.

Співзасновники FTX Гарі Вонг і Нішад Сінгх, а також колишній генеральний директор Alameda Research Керолайн Еллісон визнали себе винними у кримінальних обвинуваченнях і співпрацюють зі слідчими.

Повідомляється, що колишні керівники FTX Ден Фрідберг і Райан Саламе також спілкувалися з прокурорами. У судовій заяві прокуратура заявила, що Саламе буде недоступний як свідок, оскільки він має намір скористатися своїм правом за П’ятою поправкою, якщо його викликають до суду. Сем Трабукко, який спільно з Еллісоном очолював Alameda Research, але покинув її до її краху, ще не згадується у справі.

«Оскільки так багато його партнерів погоджуються на угоди про визнання провини та ведуть переговори про визнання провини, у Бенкмана-Фріда може бути мало юридичних стимулів визнавати себе винним (тобто це навряд чи забезпечить йому більш сприятливі умови чи вирок)», — сказав Мріганка Паттнаік, генеральний директор компанії Криміналістична платформа блокчейну Merkle Science.

Бенкмана-Фріда звинувачують у багатьох формах втручання в свідків — від спроби встановити «конструктивні стосунки» з одним свідком, до протікання щоденник колишнього романтичного партнера Еллісона для преси — в результаті чого на нього накладено обмеження.

Уряд не був «м'яким», описуючи дії Бенкмана-Фріда, сказав Паттнайк. Втручання свідків лише підлило масла у вогонь.

«Коли уряд вважає, що дії були настільки кричущими, вони навряд чи запропонують угоду про визнання провини лідеру, який стоїть за ними», — додав він.

Хто залишається на боці Бенкмана-Фріда? 

Донедавна Бенкмен-Фрід перебував під домашнім арештом у себе батьківський дім в Каліфорнії. Його батьки Джо Бенкман і Барбара Фрід, обидва професори Стенфордського університету, співпідписаний Застава Бенкмана-Фріда на суму 250 мільйонів доларів США в пакеті під заставу. Пакет включав дві додаткові облігації, підписані Ларрі Крамером і Андреасом Пепке, які також працюють у Стенфорді.

Банкмен-Фрід має отримано відвідування преси та автора “The Big Short” Майкла Льюїса, який є робочий на книгу про нього.

Зачекайте, Бенкман-Фрід уже у в'язниці?

Банкмен-Фрід зараз У в'язниці, у Бруклінському центрі ув’язнення після того, як 11 серпня його було скасовано під заставу за втручання свідків щонайменше у двох випадках. 

Чого чекати за місяць до суду? 

Захист стверджував, що умови ув'язнення Бенкмана-Фріда не підходять для підготовки його захисту, який містить велику кількість документів і значною мірою залежить від доступу до Інтернету, особливо в світлі семи мільйонів сторінок розкриття. введені прокуратурою наприкінці серпня. Суддя підняв перспективу п'ятимісячної затримки суду, щоб дати Бенкман-Фріду можливість переглянути нові докази, повідомляє Reuters звітом на віртуальному слуханні.

«Бенкмен-Фрід може вдатися до більшої юридичної позиції, щоб спробувати загальмувати судовий процес», — сказав Паттнайк з Merkle Science. «За такого сценарію можна було б побачити більше тактики затримки від нього та його команди, щоб вони могли чекати часу, щоб підготувати сильніший захист».

Часова мітка:

Більше від Форкаст