ЄС не є єдиною владою, яка прагне регулювати криптовалюти. Політики в усьому світі залучаються до того, як жителі можуть зберігати готівку в безпеці від шахрайства, крадіжок і різних загроз. Незважаючи на це, додатковий регуляторний нагляд може виявитися корисним у довгостроковій перспективі.
Як наслідок, міжнародні країни запровадили закони, щоб захистити своїх мешканців від втрати готівки
Криптовалюта використовувалася для відмивання грошей злочинцями, яким необхідно приховати свою законну діяльність від влади. Як наслідок, багато міжнародних місць посилили регулювання криптовалют. Крім того, співробітники організовують юридичні вказівки, які вимагають від постачальників криптовалютних бірж і кишенькових ринків спостерігати за транзакціями на наявність підозрілих вправ або законних звичок. Через це злочинцям важче використовувати криптовалюту для відмивання готівки.
Уряди також отримують значний прибуток від цього підвищеного регулювання. Тепер вони спостерігатимуть за кожним вхідним і вихідним коштом у своїй країні. Крім того, вони вирішать стягувати податки з цих операцій.
Одним із прикладів є п’ята Директива Європейського Союзу про боротьбу з відмиванням готівки (AMLD5), яка набула чинності 10 січня 2020 року.
Одним із прикладів є Європейський Союз 5th Директива про боротьбу з відмиванням грошей (AMLD5), який набув чинності 10 січня 2020 року. Він вимагає від криптовалютних бірж і кишенькових постачальників визначати своїх клієнтів і повідомляти про підозрілі транзакції.
Це може бути гарною передачею для криптовалютних корпорацій, оскільки це може допомогти їм адаптуватися до чинних законів про боротьбу з відмиванням грошей, таких як KYC/AML.
Криптобіржі та кишенькові постачальники повинні визначати своїх клієнтів і повідомляти про підозрілі транзакції
Директива Європейського Союзу про крипторегуляторні вимоги зобов’язує криптообмінники і кишені постачальників, щоб визначити їхніх клієнтів і повідомити про підозрілі операції.
Директива вимагає, щоб кожна біржа криптовалют мала процес ідентифікації покупця. Під час доступу до платформи змін клієнти повинні надати свою ідентифікаційну інформацію. Це повинно включати назву, справу, дату початку та національність (якщо доречно).
Друга частина цього нового положення стосується повідомлення про підозрілі дії на біржах. Будь-яку операцію, яка може бути використана для відмивання готівки, необхідно повідомити протягом 24 годин після її проведення. У будь-якому іншому випадку відповідальна особа може зіткнутися з санкціями, починаючи від штрафів і закінчуючи тюремним ув’язненням.
Крім того, він вимагає від криптокорпорацій надавати інформацію покупцям на вимогу правоохоронних органів та інших органів влади.
Знання покупця зберігаються в централізованій базі даних, яка a blockchain міг захистити. Доступ до цієї інформації мають лише компанії, які контролюють дотримання нормативних актів. Через це теоретично до нього не могли отримати доступ хакери чи інші зловмисники.
Багато регуляторів розглядають криптовалюти як можливий ризик для загальнонаціональної безпеки
Потенційний ризик, який криптовалюта представляє для загальнонаціональної безпеки, був темою багатьох діалогів. У значній мірі його використання для протиправних дій. Багато регуляторів розглядають криптовалюти як можливий ризик для загальнонаціональної безпеки, зокрема через їх використання для фінансування тероризму та ухилення від податків.
Крім того, якщо злочинці можуть приховувати готівку за допомогою криптовалютних транзакцій, компаніям, які здійснюють правоохоронні органи, буде важче відстежувати майно, отримане незаконним шляхом або використане для різних протиправних дій.
Існує позитивна грань між стримуванням злочинності та порушенням прав людей
Регулювання є дієвим фактором, однак воно також буде використовуватися для регулювання звичок людей. Як приклад, коли федеральний уряд р India У грудні 2018 року вручив рахунок-фактуру, який робив транзакції з криптовалютою незаконними, багато компаній перестали приймати біткойни як плату за його або її товари та компанії. Це був значний удар для впровадження криптовалюти в Індії та інших країнах світу.
Регулятори повинні бути обережними, щоб не переступати свої межі під час виконання законів. Вони загрожують ускладнити життя злочинцям, але їхні вказівки можуть внести багато нового. Жорсткі заходи щодо законної діяльності в жодному разі не повинні вплинути на [обмежену] свободу покупців, як ми говоримо.
Жодна інформація на цьому веб-сайті не є фінансовою чи грошовою рекомендацією і по суті не повторює погляди CryptoMode або автора. CryptoMode просто не несе відповідальності за будь-які грошові збитки, понесені через використання інформації, запропонованої на цьому веб-сайті його авторами або покупцями. Завжди проводите аналіз раніше, ніж брати грошові зобов’язання, особливо за допомогою сторонніх оцінок, попередніх продажів та інших альтернатив.
#регулювання #прибуток #криптовалюта #CryptoMode
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. Доступ тут.
- джерело: https://cryptoinfonet.com/regulation/will-regulation-profit-cryptocurrency-in-2023-and-past-cryptomode/
- 1
- 10
- 2018
- 2020
- 2023
- a
- МЕНЮ
- Прийом біткойн
- доступний
- доступ до
- дії
- Додатково
- Прийняття
- після
- ВСІ
- альтернативи
- аналіз
- та
- боротьба з відмиванням грошей
- допомогу
- Влада
- authors
- оскільки
- між
- Біткойн
- підривати
- Межі
- випадок
- готівкові гроші
- обережний
- централізована
- зміна
- клієнтів
- Comdex
- Компанії
- Проводити
- продовжувати
- корпорації
- може
- Злочин
- злочинці
- крипто
- криптообмін
- Криптовалюти
- крипто-ф'ючерси
- cryptocurrencies
- криптовалюта
- Обмін криптовалют
- Поточний
- Клієнти
- дані
- Database
- Дата
- угода
- Грудень
- Визначати
- Діалог
- різний
- Ні
- вниз
- кожен
- Раніше
- ефект
- Ефективний
- піднесений
- примус
- запис
- по суті
- EU
- Europa
- Європейська
- оцінки
- Навіть
- приклад
- обмін
- Біржі
- Здійснювати
- додатково
- Face
- Федеральний
- Федеральний уряд
- плата
- фінансування
- кінець
- шахрайство
- Freedom
- від
- Функції
- фінансування
- засоби
- Ф'ючерси
- GIF
- добре
- Уряд
- Охорона
- керівні вказівки
- хакери
- корисний
- тут
- ГОДИННИК
- Однак
- HTTPS
- Ідентифікація
- незаконно
- незаконний
- Impact
- реалізації
- in
- Вхідний
- Індію
- індивідуальний
- інформація
- екземпляр
- Міжнародне покриття
- вводити
- залучений
- питання
- IT
- пунктів
- січня
- знання
- ЗСК / AML
- запущений
- Відмивання
- Законодавство
- легальний
- обмеженою
- Лінія
- LINK
- Місце проживання
- місць
- Довго
- втрати
- серія
- made
- підтримувати
- зробити
- РОБОТИ
- Робить
- багато
- макс-ширина
- засоби
- може бути
- Грошові
- народ
- Nationwide
- навігація
- Необхідність
- проте
- Нові
- спостерігати
- отриманий
- запропонований
- офіцерів
- ONE
- Інше
- Нагляд
- частина
- особливо
- Минуле
- виконанні
- місце
- платформа
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- кишені
- точок
- політиків
- позитивний
- це можливо
- потенціал
- представити
- процес
- Прибуток
- власність
- читання
- Рекомендація
- Регулювати
- Регулювання
- Регулятори
- регуляторні
- регуляторний нагляд
- доречний
- звітом
- Повідомляється
- Звітність
- Вимога
- Вимагається
- жителі
- результат
- Risk
- прогін
- Безпека
- Санкції
- другий
- безпечний
- пошук
- Щит
- Повинен
- Показувати
- значний
- істотно
- сайт
- So
- говорити
- старт
- Починаючи
- зупинений
- постачальники
- поставка
- підозрілі
- синтетичний
- Синтетікс
- податок
- Ухилення від сплати податків
- Taxes
- фінансування тероризму
- Команда
- крадіжка
- їх
- третя сторона
- загроза
- загрози
- times
- назва
- до
- тема
- Трасування
- угода
- Transactions
- переклад
- використання
- вид
- думки
- Web
- який
- ВООЗ
- волі
- світовий
- письменник
- вашу
- зефірнет