Російські фінансисти можуть звернутися до криптовалюти, щоб обійти санкції США та Європи

Після нового раунду санкцій, спрямованих на ізоляцію російських банків від глобальної фінансової системи, експерти розглядають криптовалюти як засіб обійти чорний список.

Заходи, введені США та Європою, спрямовані на російські банки, технологічні компанії та аерокосмічні оператори — широку частину економіки країни — після ескалації неспровокованого вторгнення президента Росії Володимира Путіна в Україну.

Лія Уолд, генеральний директор компанії з управління криптоактивами Valkyrie Investments, сказала, що невідомо, чи буде Росія використовувати криптовалюту для обходу санкцій, але «ймовірність того, що вони зможуть зробити такий поворот, дуже висока».

Варто мати на увазі, що використання цифрових активів замість доларів США є ймовірним порушенням санкцій, вважають правознавці.

За словами Евана Абрамса, юриста Steptoe & Johnson, який спеціалізується на санкціях, основний нагляд за санкціями в США, Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), «дотримується точки зору, що його санкції застосовуються до діяльності, яка здійснюється в криптовалюті».

«Зазвичай вони розглядали б транзакцію, здійснену в біткойнах або іншому активі, так само, як і транзакцію, здійснену в доларах», — сказав Абрамс.

Американські біржі криптовалют і постачальники гаманців повинні дотримуватися тих самих правил звітування та «знай свого клієнта» (KYC), що й банки, але децентралізовані біржі та ринки в інших країнах можуть запропонувати обхідний шлях.

«Поки вони не використовують регульовану США компанію для купівлі та переміщення криптовалюти, я не думаю, що буде важко [уникнути санкцій]», — сказав Девід Тавіл, президент фірми криптохедж-фонду ProChain Capital. .

За словами Вальда, колишнього аналітика Світового банку, використання низки різних бірж також полегшить російським фінансистам замести слідів.

«Російські компанії можуть досить легко використовувати російські біржі або брокерів як фіатні рампи, а потім здійснювати криптовалютні транзакції на кількох децентралізованих біржах або за допомогою інших інструментів, призначених для приховування джерела коштів», — сказав Уолд. «Тоді суб’єкти, які бажають співпрацювати з ними, потенційно можуть здійснювати транзакції, не зіткнувшись із реальними наслідками».

Каральні заходи надійшли незабаром після Міністерства фінансів Росії рухався вперед з його планами регулювання криптовалюти, які подвоюють постійну політику країни щодо заборони криптовалюти як форми оплати, що є потенційною проблемою для компаній, які хочуть уникнути санкцій. 

Цифрова валюта центрального банку Росії, цифровий рубль, що знаходиться на стадії розробки, може дозволити компаніям легально торгувати без долара за допомогою санкціонованого державою обхідного шляху. 

«Ймовірно, не випадково Росія нещодавно зробила крок до легалізації криптовалют у спробі стандартизувати їх регулювання та використання, можливо, як проактивний захід для боротьби з будь-якими потенційними санкціями, які можуть виникнути через вторгнення в Україну», — сказав Вальд. 

У жовтні OFAC випустив нові вказівки щодо криптовалюти та дотримання санкцій, підкреслюючи, на думку агентства, зростаючу загрозу, яку технологія блокчейн становить для центральних контрольних пунктів урядів. 

Покарання за порушення санкцій OFAC без дозволу можуть призвести до штрафу в розмірі до 20 мільйонів доларів США та тюремного ув’язнення на строк до 30 років. 

Суворість, за словами Абрамса, залежить від того, чи є порушення проти первинних чи вторинних санкцій США. Для першого потрібен громадянин або резидент США в суміші. 

За словами Абрамса, коли справа доходить до вторинних санкцій, коли негромадяни США діють в інших країнах, OFAC не має правових підстав застосовувати цивільні чи кримінальні покарання.

«Але те, що вони можуть зробити, — це по суті накласти санкції на цих акторів», — сказав він. «Якщо одна особа взаємодіє з підсанкційною особою, перша особа може бути піддана санкціям так само, як і особа, з якою вона взаємодіє».

Щовечора на вашу скриньку вхідних повідомлень надходять найпопулярніші крипто-новини та ідеї. Підпишіться на безкоштовну розсилку Blockworks зараз.

Повідомлення Російські фінансисти можуть звернутися до криптовалюти, щоб обійти санкції США та Європи вперше з'явився на Блокверки.

• Coinsmart. Найкраща в Європі біржа біткойн та криптовалют.
• Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. БЕЗКОШТОВНИЙ ДОСТУП.
• CryptoHawk. Альткойн Радар. Безкоштовне випробування.
• Джерело: https://blockworks.co/russian-financiers-could-turn-to-crypto-to-sidestep-us-european-sanctions/