Суддя схвалив угоду Binance про визнання провини на суму 4.3 мільярда доларів, оскільки прокурори вимагають від засновника CZ здати всі паспорти

Окружний суддя США підписав заяву Binance про визнання провини разом із приголомшливими штрафами та покараннями в розмірі 4.3 мільярда доларів — можливо, одним із найбільших в історії США — для врегулювання справи з Міністерством юстиції США.

Це сталося приблизно через годину після того, як прокуратура США попросила колишнього генерального директора Binance Чанпена «CZ» Чжао передати всі його паспорти та проїзні документи.

Безпрецедентні 4.3 мільярди доларів Binance визнані винними

Під час слухання в Сіетлі в п’ятницю суддя Річард Джонс з окружного суду США Західного округу Вашингтона схвалив заяву про визнання провини Binance, яка включає кримінальний штраф у розмірі 1.8 мільярда доларів США та конфіскацію майна на суму 2.5 мільярда доларів.

«Через те, що Binance не змогла запровадити ефективну програму протидії відмиванню коштів, зловмисники використовували біржу Binance різними способами, включаючи послуги змішування, які приховували джерело та право власності на криптовалюту», — заявили прокурори Міністерства юстиції США в судових документах. «Трансакція незаконних доходів від програм-вимагачів; і переміщення доходів від ринкових транзакцій у даркнеті, біржових хакерів і різних шахрайств, пов’язаних з Інтернетом».

Міністерство юстиції оголосило про мирову угоду в листопаді минулого року, стверджуючи, що Binance порушила санкції та правила боротьби з відмиванням грошей. Згідно з умовами врегулювання, обмін буде заплатити 4.3 мільярда доларів, залишити США, а її головний виконавчий директор, засновник Чанпен Чжао, пішов у відставку. Чжао визнав себе винним за окремими звинуваченнями, і це заплановано засуджений 30 квітня.

реклама   

Хоча штраф у розмірі 4.3 мільярда доларів США вперше було запропоновано в листопаді під час переговорів біржі з прокуратурою США, суддя Річард уклав остаточну угоду в п’ятницю.

Представник Binance заявив у заяві, що фірма «приймає відповідальність за минулі дії», додавши, що останніми роками компанія істотно покращила свої вимоги щодо знання свого клієнта (KYC) і відповідність вимогам щодо боротьби з відмиванням грошей.

Прокурори хочуть змінити умови застави CZ перед винесенням вироку

Тепер, коли Binance врегулював претензії Міністерства юстиції, ще невідомо, що станеться з колишнім керівником Чжао, який зараз вільний із заставою в розмірі 175 мільйонів доларів.

У п'ятничній судовій заяві прокурор США Тесса Горман звернулася до магістратського судді Браяна Цучіди з проханням задовольнити клопотання про зміну умов для Чжао залишатися вільним під заставу. Прокурори хочуть, щоб CZ залишався в континентальній частині США до слухання щодо винесення вироку наприкінці квітня та повідомив про це щонайменше за три дні до будь-якої поїздки, щоб дозволити уряду висунути заперечення. Вони також попросили криптомільярдера передати свій канадський паспорт і «всі інші діючі та прострочені паспорти та проїзні документи» своєму захиснику.

Чанпену загрожує тюремний термін до 18 місяців, але прокурори можуть стверджувати, що йому слід призначити стільки, скільки 10 роки.

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
• ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
• PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
• джерело: https://zycrypto.com/judge-approves-binances-4-3b-plea-deal-as-prosecutors-ask-founder-cz-to-surrender-all-passports/