Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило у вівторок, що окружний суддя Тодд В. Робінсон задовольнив запит про ліквідацію криптовалют на суму приблизно 56 мільйонів доларів, конфіскованих під час шахрайської операції. Згідно з прес-релізом, репресії відбулися в контексті конфіскації доходів від схеми шахрайства BitConnect.
Гленн Аркаро визнав себе винуватою до участі в масштабній змові з метою обману інвесторів BitConnect у Сполучених Штатах та за кордоном. «Після внесення проміжного наказу суду про продаж уряд розпочне процес спроби зробити цілими жертвами схеми BitConnect, продаючи криптовалюту та зберігаючи доходи в доларах США. Уряд зберігатиме конфісковані доходи в криптовалютних гаманцях і має намір використати ці кошти, щоб відшкодувати жертвам відповідно до майбутнього розпорядження про реституцію, винесеного судом під час винесення вироку», — зазначили в Міністерстві юстиції.
Насправді в судових документах зазначено, що жертви інвестували понад 2 мільярди доларів у схему, яка відома як найбільше криптошахрайство, коли-небудь висунуте владою США кримінальних звинувачень. Аркаро отримає вирок 7 січня 2022 року, йому може загрожувати максимальне покарання у вигляді 20 років ув'язнення. У розслідуванні беруть участь групи кримінальних розслідувань ФБР і Податкової служби США. Ліквідація спрямована на компенсацію потерпілим.
Пропоновані статті
Все змінилося в 2021 роціПерейти до статті >>
Команда Crypto Unit
В останній час Фінанси Магнати повідомило Міністерство юстиції США опублікував оголошення про роботу найняти нового директора для свого абсолютно нового Національного підрозділу контролю за криптовалютою (NCET). Відповідно до публікації в USAJobs, місія NCET полягатиме в підтримці, розслідуванні та судовому переслідуванні злочинів, пов’язаних з криптовалютою, і в допомозі скоротити використання криптовалюти як злочинного інструменту.
Тим не менш, директор NCET очолить «команду досвідчених прокурорів, які розслідуватимуть і переслідуватимуть справи про криптовалюту, що стане центральною частиною загальнонаціональних правоохоронних заходів з боротьби з використанням криптовалюти як незаконного інструменту».
- "
- 7
- оголошений
- стаття
- автоматичний
- Мільярд
- Black
- випадків
- стягується
- Змова
- Суд
- Злочин
- Кримінальну
- крипто
- крипто-шахрайство
- cryptocurrencies
- криптовалюта
- Зберігання
- управління юстиції
- Директор
- документація
- ДоЙ
- доларів
- Face
- fbi
- шахрайство
- засоби
- майбутнє
- Уряд
- прокат
- HTTPS
- дослідити
- дослідження
- Інвестори
- робота
- юстиція
- вести
- Ліквідація
- логотип
- мільйона
- Місія
- порядок
- замовлень
- press
- Прес-реліз
- в'язниця
- зменшити
- sale
- вилучено
- Штати
- підтримка
- United
- Сполучені Штати
- us
- W
- Гаманці
- вартість
- років