Суд схвалив угоду Binance-CFTC на суму 2.7 мільярда доларів США, Чехія має сплатити штраф у розмірі 150 мільйонів доларів США – розшифрувати

Суд схвалив угоду Binance-CFTC на суму 2.7 мільярда доларів США, Чехія має сплатити штраф у розмірі 150 мільйонів доларів США – розшифрувати

Мітка часу: 19 грудня 2023 р., 6:30
Суд схвалив угоду Binance-CFTC на суму 2.7 мільярда доларів США, Чехія повинна сплатити штраф у розмірі 150 мільйонів доларів США – розшифруйте дані PlatoBlockchain. Вертикальний пошук. Ai.

Суд США схвалив це раніше оголошене поселення між криптообміном Binance і Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC).

Пер прес-реліз від CFTC, окружний суд США Північного округу Іллінойсу офіційно оформив угоду між Binance та CFTC, встановивши, що біржа та її колишній генеральний директор Чанпен «CZ» Чжао порушили Закон про товарні біржі та інші правила CFTC. Угода вимагає від Binance виплати CFTC штрафу в розмірі 1.35 мільярда доларів, а також передачі ще 1.35 мільярда доларів у вигляді «комісії за неправомірні операції». Самому Чжао також загрожує штраф у 150 мільйонів доларів.

У CFTC зазначили, що біржа «активно залучала» клієнтів із США та приховувала їхню присутність на платформі, допомагаючи їм уникати контролю відповідності. За словами CFTC, щонайменше двом основним брокерам вдалося відкрити «субрахунки», які не підлягали власним процедурам Binance «знай свого клієнта» (KYC).

У рамках врегулювання торговельні фірми, визначені CFTC, були «виключені» Binance, причому біржа підтвердила, що процедури KYC будуть застосовані до всіх існуючих субрахунків і що вона виключатиме будь-які, які не відповідають вимогам контролю відповідності. .

Біржа також повинна буде запровадити структуру корпоративного управління з радою директорів, що включає незалежних членів, а також комітети з комплаєнсу та аудиту.

Штраф CFTC Binance є частиною a ширше розселення з регуляторними органами США, які вимагають від біржі «повного виходу» з країни, а Чжао йде у відставку з посади генерального директора після того, як визнає себе винним у порушеннях боротьби з відмиванням грошей.

Зараз Чжао перебуває в США, очікуючи вироку в лютому 2024 року після того, як федеральний суддя наказав йому залишитися в країні, вважаючи його ризиком втечі. Колишній генеральний директор обличчя до п'яти років у в'язниці, хоча Міністерство юстиції є як повідомляється вимагає 18 місяців ув'язнення для Чжао.

Нещодавно новий генеральний директор Binance Річард Тенг поступився що засоби контролю відповідності біржі були «недостатніми», стверджуючи, що вона «подолала» попередні помилки.

Будьте в курсі криптовалютних новин, отримуйте щоденні оновлення на свою поштову скриньку.

Часова мітка:

Більше від Розшифрувати