Опубліковано 12 жовтня 2023 року о 2:12 за східним стандартним часом.
Ласкаво просимо до клініки день шостий кримінального процесу Сема Бенкмана-Фріда, засновника та колишнього генерального директора криптобіржі FTX. 31-річний SBF, як його також називають, стикається з сімома обвинуваченнями, включаючи шахрайство, в яких він не визнав себе винним.
Лаура Шин і Сейдж Янг ведуть репортажі зсередини зали суду, а Розі Перпер і Джеймс Рубін переписують з робочого столу.
Ось підсумок подій, які відбулися у вівторок:
Жовтень 12, 2023, 2: 01 pm
Під час другої можливості допитати колишнього генерального директора Alameda Research Керолайн Еллісон адвокати Сема Бенкмана-Фріда намагалися висловити занепокоєння щодо управлінських навичок Еллісона. На допиті адвоката SBF Марка Коена Еллісон визнала, що її довго не було.
Пізніше, під час свого третього дня на місці свідків, Еллісон також сказала, що бухгалтерські фірми, які працювали над балансами Alameda у 2021 та 2022 роках, припинили свою участь і що Еллісон зрештою взяв на себе відповідальність. Команда захисту вказала, що це зробить безгосподарність Еллісона опорою їхньої стратегії.
Жовтень 11, 2023, 4: 32 pm
Суддя Льюїс Каплан був відвертим, коли пояснював, чому він був проти того, щоб сторона захисту згадувала інвестиції SBF у стартап Anthropic зі штучним інтелектом. "Злочин, який йому інкримінують, полягає в тому, що він заволодів грошима", - сказав суддя. «Що він з ним зробив потім, не має значення. Це все одно, що сказати, що якби я зламав Федеральний резервний банк, виграв мільйон доларів, витратив усе на квитки Powerball і випадково виграв, це було б нормально».
Жовтень 11, 2023, 4: 16 pm
Еллісон сказав, що балансовий звіт, який отримав CoinDesk до того, як вони опублікували свою інформацію, був зовнішньою версією, розісланою кредиторам, доповненою фальшивими цифрами. Це означає, що реальний баланс, який тримався в таємниці, був значно гіршим — і все ж зовнішній баланс був настільки поганим, що призвело до краху FTX.
Обвинувачення також запитало Еллісона про публічний імідж SBF і його занепокоєння щодо поганого піару. Вона сказала, що він відчував, що його кошлате волосся було «дуже цінним» для його особистого бренду. Крім того, вона сказала, що SBF перейшов від водіння розкішних автомобілів до водіння Toyota Corolla, тому що це «краще для його іміджу».
Еллісон звинуватив Сема в поганому фінансовому становищі Alameda та FTX. «Я відчувала, що основною причиною того, що ми опинилися в такій ситуації, було те, що ми позичили ці мільярди доларів у вигляді безстрокових позик і використали їх для неліквідних інвестицій», — сказала вона, зазначивши, що це рішення було зробити Сема.
Жовтень 11, 2023, 2: 07 pm EST
Жовтень 11, 2023, 1: 45 pm EST
Керолайн Еллісон, колишній генеральний директор торгового підрозділу FTX Alameda Research і ключовий свідок, надала свідчення на підтримку аргументу прокуратури про те, що Бенкмен-Фрід холодно і злочинно рахував у своєму управлінні компанією, чиї проблеми виросли як гриби після краху екосистеми Terra Luna. у травні 2022 року.
Еллісон засвідчив це Банкмен-Фрід регулярно запитував інформацію про Alameda влітку 2022 року, оскільки FTX зіткнувся з наростаючою кризою, коли їй довелося виплачувати кредити після позичання значної суми грошей клієнтів.
Вона також розповіла про створення балансовий звіт під назвою «FTX Borrows», щоб допомогти приховати суму грошей клієнтів, яку FTX позичила після того, як Сем Бенкман-Фрід наказав їй та іншим керівникам вищої ланки не писати нічого, що могло б спричинити проблему для компанії.
Еллісон, колишня дівчина Бенкмана-Фріда, співзасновник FTX Гарі Вонг, який закінчив давати свідчення на початку цього тижня, і Нішад Сінгх, колишній головний інженер FTX, визнали себе винними в шахрайстві та інших звинуваченнях і дають свідчення в рамках угоди про визнання провини. вони сподіваються, що це вбереже їх від в'язниці або призведе до пом'якшення вироків.
Жовтень 11, 2023, 1: 30 pm EST
Судовий процес в один момент став емоційним, і Еллісон була на межі сліз, коли вона розповіла в залі суду, що вона перебувала в «стані страху», думаючи про те, що може статися, якщо занадто багато клієнтів знімуть кошти одночасно. Вона також поставила під сумнів мораль SBF і сказала, що він сам себе назвав «утилітаристом», тим, хто виправдовує дії, якщо вважає, що ці дії приносять користь більшості людей.
Жовтень 11, 2023, 1: 24 pm EST
Еллісон повідомив прокурорам, що SBF розглядав можливість залучення капіталу шляхом продажу акцій у FTX наслідному принцу Саудівської Аравії Мохаммеду бін Салману, додавши, що він також хотів, щоб регулятори придушили Binance.
Жовтень 10, 2023, 6: 18 pm EST
Порівняно з попередніми свідками, Еллісон говорив чітко, і його було легше слідкувати. Вона також поділилася подробицями своїх романтичних стосунків із Бенкменом-Фрідом і про те, як часом він не ставив її в пріоритет — деталі, які могли б допомогти обвинуваченню завоювати прихильність присяжних.
Жовтень 10, 2023, 5: 22 pm EST
Фотографи та журналісти переповнили Керолайн Еллісон, коли вона виходила із зали суду після першого дня її довгоочікуваних свідчень. Очікується, що завтра вона знову дасть свідчення.
Жовтень 10, 2023, 1: 52 pm EST
Колишній генеральний директор Alameda Керолайн Еллісон почала сьогодні свої свідчення, які, як очікується, розкриють більше ключових деталей про стосунки між FTX і Alameda. Для початку Еллісон сказала, що вона скоїла злочини, працюючи в Alameda за керівництвом Бенкмана-Фріда.
Вона викликала сміх у спостерігачів суду, коли подивилася не туди, коли її попросили впізнати Бенкмана-Фріда, її колишнього хлопця, і не змогла відразу вказати на нього.
10 жовтня 2023 р., 1:10 EST (день п’ятий)
Захист SBF нарешті, здається, просунувся у справі, зробивши ключові моменти під час перехресного допиту Вана у вівторок. У кількох випадках вони, здавалося, свідчили про те, що спогади Ванга про події були нечіткими або не включали повного контексту. Наприклад, вони згадали той факт, що минулого тижня Ван сказав, що SBF повідомить інвесторам і ЗМІ, що до Alameda Research, дочірньої компанії FTX, ставляться так само, як до інших у FTX. Але захист стверджував, що оскільки Ван лише прослуховував телефонні розмови SBF, він чув лише сторону SBF і не обов’язково знав, що говорить інша сторона.
Захист також представив документ, у якому SBF обговорював закриття Alameda, у якому говорилося, що вони не «хеджували» настільки, наскільки мали.
***
6 жовтня 2023 (день четвертий)
Гері Вонг, співзасновник Alameda Research і FTX, описав особливі привілеї Alameda, які FTX запрограмував у своєму програмному коді ще 31 липня 2019 року, через кілька місяців після запуску біржі.
Прокурори представили раніше видалені повідомлення, твіти та кодові документи Github разом з іншими доказами, і Ван зазначив, що FTX не розкривав ці переваги клієнтам або інвесторам біржі. На початку цього року він визнав себе винним за звинуваченнями в шахрайстві в угоді про визнання провини, яка, як він сподівається, вбереже його від в'язниці. Вану загрожує до 50 років позбавлення волі.
***
Ван описав здатність торгового підрозділу FTX, Alameda Research, утримувати негативний баланс на своєму рахунку FTX, тобто Alameda могла переказувати та знімати більше коштів, ніж було, по суті «позичаючи на біржі».
У липні 2019 року, невдовзі після початку роботи FTX, Банкмен-Фрід нібито попросив Вана та Нішада Сінгха, керівника відділу розробки FTX, оплатити різні витрати, пов’язані з FTX, з рахунків Alameda та інших бухгалтерських рахунків на FTX, зокрема витрати, пов’язані з FTT, криптовалютою створений FTX. Потім для облікового запису Alameda було ввімкнено функцію «allow_negative».
За словами Вана, оскільки на рахунку Alameda міг бути негативний баланс, він зняв більше коштів, ніж було на сайті. Ці кошти належали клієнтам FTX, і в той час, коли FTX оголосила про банкрутство, Аламеда позичив на біржі 8 мільярдів доларів, сказав він.
Ван додав, що FTX ліквідує та закриє інші рахунки клієнтів, які перейшли на негативну територію, щоб захистити FTX і клієнтів від втрати грошей. Але обліковий запис Аламеди був захищений від ліквідації через код «allow_negative», сказав він, зазначивши, що SBF сказав йому переконатися, що FTX ніколи не ліквідує обліковий запис Аламеди.
***
Під час зустрічі в червні 2022 року з Вангом, Сінгхом і тодішнім генеральним директором Alameda Керолайн Еллісон Бенкмен-Фрід нібито доручив Еллісону повернути гроші, які Alameda заборгувала своїм кредиторам, таким як криптокредитор Genesis, який просив повернути позики. Ван заявив, що всі гроші для виплат кредиторам Alameda надходитимуть із депозитів клієнтів FTX. Через три місяці Бенкмен-Фрід порушив тему закриття Аламеди, сказав Ван.
***
На наступний день після того, як 11 листопада 2022 року FTX подала заяву про банкрутство, Банкман-Фрід і урядовці Багамських островів доручили Вану передати активи FTX регуляторам Багамських островів, сказав Ван, додавши, що Банкмен-Фрід вважав ідеальним передати їм активи FTX, оскільки вони «здавалися дружніми» та готовими дозволити Бенкмен-Фріду залишитися при владі.
***
Зловісним знаком для захисту є те, що адвокати Бенкмана-Фріда неодноразово дратували суддю окружного суду США Льюїса Каплана повторними допитами свідків.
Крістіан Еверделл, адвокат Бенкмана-Фріда, запитав Вана про його роль технічного директора, що на той момент було твердо встановленим фактом. Після заперечень прокурорів суддя Каплан сказав команді захисту: «На це відповіли, але давайте, будь ласка, припинимо це», посилаючись на повторення.
Потім Еверделл запитав, чи зосереджувався Ван на бізнесі FTX. Незабаром після цього суддя Каплан, помітно роздратований, запитав: «Яка частина слова «давайте припинимо це» була незрозумілою?»
5 жовтня 2023 р. (третій день)
Третій день суду над Бенкменом-Фрідом завершився тим, що Гері Ван звинуватив свого співзасновника FTX у незаконному привласненні коштів клієнтів. Ван провів частину дня четверга, розповідаючи про деталі переказу грошей від FTX для покриття дірок у балансі її проблемного торгового підрозділу Alameda Research.
«Ми надали особливі привілеї Alameda Research, щоб дозволити їй виводити необмежену кількість коштів із FTX, і збрехали про це», — сказав Ван.
31-річний Бенкмен-Фрід, який обіймав посаду генерального директора криптобіржі до її розпаду, стикається з сімома звинуваченнями у кримінальних злочинах, включаючи шахрайство, змову з метою відмивання грошей і порушення фінансування кампанії. Прокурори кажуть, що SBF, як його ще називають, використовував кошти клієнтів для придбання елітної нерухомості та інших витрат, а також для підтримки Alameda Research. Якщо його визнають винним, колишній крипто-вундеркінд може провести десятиліття у в'язниці.
У червні прокурори відокремили п’ять інших звинувачень, висунутих після арешту Бенкмана-Фріда та екстрадиції з Багамських островів, де FTX базувалася до свого падіння. Зараз правоохоронні органи та кредитори сперечаються щодо поділу активів FTX.
SBF наполягав на своїй невинуватості, а його команда захисту заявила присяжним у вступних аргументах, що крах FTX стався через його недосвідченість як менеджера та неправильні рішення його команди вищого керівництва.
Ван і двоє інших старших менеджерів, колишній генеральний директор Alameda Керолайн Еллісон і Нішад Сінгх, вже визнали себе винними за різними пунктами звинувачення в шахрайстві в рамках угоди про співпрацю з федеральними прокурорами.
***
Раніше Ван, співзасновник гіганта венчурного капіталу Paradigm Метт Хуанг, засвідчив, що компанія вклала 278 мільйонів доларів у FTX протягом кількох раундів капіталу, але тепер оцінила FTX у «нуль доларів».
***
Ранок розпочався з продовження свідчень колишнього розробника FTX Адама Єдідіа, який отримав імунітет в обмін на свої свідчення та допоміг створити системи, які кредитували рахунки клієнтів, коли вони вносили фіатну валюту. На початку FTX клієнти надсилали свої гроші в Alameda, і це заплутувало загальну бухгалтерію. Технологічні збої також поставили під загрозу здатність FTX відстежувати свій баланс.
***
Під впливом прокурорів Єдідія переповів розмову в Олбані, розкішному районі на Багамах, де Бенкман-Фрід, Елліс та інші менеджери жили в пентхаусі. Єдідія сказав, що це помилка в бухгалтерському програмному забезпеченні FTX, але коли він висловив своє занепокоєння, Бенкмен-Фрід сказав, що фірма «була куленепробивною минулого року, але… не куленепробивною цього року».
Єдідія сказав, що пішов у відставку після того, як дізнався про використання Alameda коштів клієнтів для погашення своїх кредиторів.
***
Одного разу Єдідія розповів про обмін на платформі соціальних мереж Signal, під час якого керівники хвилювалися про вартість життя в Олбані, а Бенкмен-Фрід припустив, що компанія покриватиме їх орендну плату.
***
Суддя окружного суду США Льюїс Каплан часто дратувався тим, що адвокати повторювали певні запитання, час від часу зітхаючи. Каплан, який розглядав низку відомих справ за свою довгу кар’єру, добре відомий у судових колах своїм безглуздим підходом до суду.
***
4 жовтня 2023 р. (День перший)
Бенкмен-Фрід, який коротко підстриг своє кучеряве волосся до суду, продовжував одягати діловий костюм, один із трьох, які він, як повідомляється, придбав у Macy's. За словами спостерігачів у залі суду, він друкував на своєму ноутбуці та час від часу нервував під час свідчень. Його мати, здавалося, закусила губу в якийсь момент і підняла обличчя під час свідчень, що збентежило її.
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
- ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
- PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
- джерело: https://unchainedcrypto.com/sam-bankman-fried-live-blog-updates/
- : має
- :є
- : ні
- :де
- ][стор
- 1 млрд доларів
- $ 100 мільйонів
- $UP
- 01
- 07
- 1
- 10
- 11
- 12
- 16
- 2019
- 2021
- 2022
- 2023
- 22
- 24
- 30
- 31
- 32
- 50
- 50 років
- 9
- a
- здатність
- МЕНЮ
- про це
- відсутнім
- За
- рахунки
- бухгалтерський облік
- Рахунки
- визнаний
- дії
- Адам
- доданий
- додати
- доповнення
- Переваги
- після
- знову
- Угода
- AI
- Alameda
- Генеральний директор Alameda
- ДОСЛІДЖЕННЯ ALAMEDA
- ВСІ
- Звинувачення
- нібито
- дозволяти
- по
- вже
- Також
- кількість
- an
- та
- Антропний
- все
- квартира
- підхід
- ЕСТЬ
- ПЛОЩА
- сперечався
- аргумент
- аргументація
- ARM
- заарештувати
- AS
- запитати
- запитувач
- Активи
- передбачається
- At
- адвокат
- автоматичний
- поганий
- Bahamas
- Багамські регулятори
- Balance
- Баланс
- балансові листи
- Банк
- Банкмен-Смажений
- Банкрутство
- заснований
- BE
- оскільки
- було
- перед тим
- почалася
- буття
- Вірити
- користь
- між
- Мільярд
- мільярди
- BIN
- бінанду
- ПОЗИЧЕНИЙ
- Запозичення
- обидва
- марка
- Перерва
- Приведення
- приніс
- Помилка
- куленепробивний
- бізнес
- але
- by
- розрахунок
- званий
- Кампанія
- капітал
- кар'єра
- Керолайн Еллісон
- автомобілів
- випадок
- випадків
- Генеральний директор
- певний
- стягується
- вантажі
- китайський
- кола
- очевидно
- клієнт
- близько
- Співдиректор
- Співзасновник
- код
- співзасновник
- Cohen
- Coindesk
- колапс
- Приходити
- commit
- вчинено
- співтовариство
- компанія
- Компрометація
- Турбота
- вважається
- Змова
- контекст
- триває
- Розмова
- розмови
- співробітництво
- Коштувати
- може
- Суд
- обкладинка
- тріщина
- Гуркіт
- створювати
- створений
- створення
- кредиторів
- Злочин
- Злочини
- Кримінальну
- криза
- багатолюдно
- Корона
- крипто
- криптообмін
- Криптообмін FTX
- криптокредитор
- криптовалюта
- CTO
- Валюта
- В даний час
- клієнт
- Кошти клієнтів
- Клієнти
- Вирізати
- день
- десятиліття
- рішення
- рішення
- глибше
- оборони
- депонований
- депозити
- описаний
- стіл
- деталь
- деталі
- Розробник
- DID
- різний
- напрям
- Розкрити
- обговорювалися
- район
- районний суд
- Роздільна
- do
- документ
- Ні
- доларів
- Дон
- сумніваюся
- вниз
- падіння
- водіння
- під час
- Раніше
- Рано
- легше
- екосистема
- Еллісон
- ще
- включений
- що закінчився
- примус
- інженер
- Машинобудування
- досить
- забезпечувати
- капітал
- по суті
- встановлений
- майно
- Події
- врешті-решт
- докази
- приклад
- обмін
- Біржі
- керівництво
- очікуваний
- витрати
- пояснюючи
- виражений
- зовнішній
- видача
- стикаються
- особи
- факт
- Fallen
- false
- далеко
- недоліки
- на користь
- особливість
- Федеральний
- Федеральна резервна система
- Федеральний резервний банк
- фелония
- помилка
- кілька
- указ
- Валюта Fiat
- подано
- в кінці кінців
- фінансування
- фінансовий
- Фірма
- твердо
- фірми
- п'ять
- увагу
- стежити
- для
- Колишній
- колишній генеральний директор
- колишній генеральний директор FTX
- знайдений
- засновник
- чотири
- шахрайство
- Звинувачення у шахрайстві
- часто
- від
- ПДВ
- FTX
- Рахунок FTX
- Співзасновник FTX
- Торгівля FTX
- пов'язані з FTX
- Повний
- фундаментальний
- засоби
- Gary
- Гері Ван
- дав
- Книга Буття
- отримати
- гігант
- GitHub
- даний
- буде
- є
- Уряд
- Державні службовці
- винний
- було
- Hair
- траплятися
- сталося
- Мати
- має
- he
- голова
- почутий
- Герой
- допомога
- допоміг
- її
- приховувати
- його
- його
- тримати
- Отвори
- надія
- сподівається,
- Як
- HTTPS
- хуан
- i
- ідеальний
- ідентифікувати
- if
- зображення
- негайно
- імунітет
- спрямований всередину вибух
- in
- включати
- У тому числі
- зазначений
- всередині
- в
- дослідження
- інвестиції
- Інвестори
- участь
- IT
- ЙОГО
- Джеймс
- журналісти
- JPG
- суддя
- суддя Каплан
- судовий
- липень
- червень
- просто
- тримати
- збережений
- ключ
- Знати
- відомий
- портативний комп'ютер
- останній
- Минулого року
- пізніше
- запущений
- Відмивання
- закон
- правозастосування
- адвокати
- вести
- вивчення
- залишити
- кредитора
- кредитори
- здавати
- Льюїс
- Льюїс Каплан
- як
- ліквідувати
- ЛІКВІДУЄТЬСЯ
- жити
- життя
- Кредити
- Довго
- подивився
- програш
- Місяць
- Luxury
- зробити
- Робить
- управління
- Управлінська команда
- менеджер
- Менеджери
- багато
- позначити
- матовий
- Матерія
- Може..
- сенс
- Медіа
- засідання
- повідомлення
- повідомлення
- може бути
- мільйона
- Мухаммед
- гроші
- Боротьбі з відмиванням грошей
- місяців
- більше
- Ранок
- найбільш
- мати
- рухатися
- багато
- очікуваний
- множинний
- обов'язково
- негативний
- негативна територія
- ніколи
- Нішад Сінгх
- зазначив,
- відзначивши,
- Листопад
- зараз
- номер
- номера
- спостерігачі
- жовтень
- of
- від
- запропонований
- пропонує
- чиновників
- добре
- on
- один раз
- ONE
- тільки
- відкрити
- відкриття
- Можливість
- протистояли
- or
- Інше
- інші
- з
- над
- загальний
- яка перебуває у власності
- парадигма
- частина
- особливо
- партія
- Платити
- пентхауз
- Люди
- персонал
- телефон
- стовп
- платформа
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- прохання
- будь ласка
- pm
- точка
- точок
- бідні
- положення
- розміщені
- влада
- pr
- Presentation
- представлений
- попередній
- раніше
- Князь
- попередній
- пріоритет
- в'язниця
- привілеї
- запрограмований
- ПРИтягнення до відповідальності
- прокурори
- захист
- громадськість
- опублікований
- придбано
- Купівля
- put
- Поклавши
- питання
- питань
- підвищення
- залучення
- реальний
- нерухомість
- причина
- Короткий огляд
- Знижений
- регулярно
- Регулятори
- пов'язаний
- відносини
- залишатися
- оренда
- погасити
- ПОВТОРНО
- повторювані
- Звітність
- дослідження
- Резерв
- резервний банк
- пішов у відставку
- відповідальність
- повертати
- показувати
- Роль
- турів
- s
- Зазначений
- Сем
- Сем Банкмен-Фрід
- СЕМ ТРАБУККО
- Саудівська
- say
- приказка
- sbf
- SBF
- черпати
- рахунок
- другий
- здавалося
- Здається,
- Продаж
- послати
- старший
- посланий
- пропозиція
- сім
- загальні
- вона
- лист
- Короткий
- Незабаром
- Повинен
- сторона
- підпис
- Сигнал
- значний
- істотно
- сестра
- сайт
- ситуація
- навички
- So
- так далеко
- соціальна
- соціальні медіа
- Софтвер
- деякі
- Хтось
- скоро
- спеціальний
- витрачати
- відпрацьований
- стояти
- старт
- введення в експлуатацію
- заявив,
- стебла
- Як і раніше
- Стоп
- Стратегія
- такі
- пропонувати
- костюм
- літо
- Підтримуючий
- Systems
- команда
- Технологія
- сказати
- говорять
- Земля
- територія
- свідчив
- свідчення
- ніж
- Що
- Команда
- Багамські острови
- їх
- Їх
- потім
- Ці
- вони
- Мислення
- третій
- це
- На цьому тижні
- У цьому році
- ті
- думка
- три
- четвер, четвер
- квитки
- час
- times
- до
- сьогодні
- сказав
- завтра
- занадто
- прийняли
- тема
- Тойота
- трек
- торгові площі
- переклад
- суд
- намагався
- біда
- правда
- намагатися
- Вівторок
- Опинився
- твітів
- два
- нас
- при
- необмежений
- відімкнути
- до
- Updates
- використання
- використовуваний
- використання
- цінний
- різний
- підприємство
- венчурний капітал
- грань
- версія
- Порушення
- Гаманці
- хотів
- було
- способи
- we
- week
- добре відомі
- пішов
- були
- Що
- коли
- Чи
- який
- в той час як
- ВООЗ
- чий
- чому
- Wild
- волі
- виграти
- Провід
- Провід в шахрайстві
- з
- вилучати
- свідок
- працював
- робочий
- гірше
- б
- лист
- Неправильно
- рік
- років
- молодий
- зефірнет