В Австралії чотирьох заарештували за криптошахрайство на суму 100 мільйонів доларів, пов’язане з «різанням свиней».

Опубліковано: 13 Грудня, 2022

Четверо чоловіків були заарештовані та висунуті звинувачення в Австралії після розслідування групи «різання свиней». яка ошукала нічого не підозрюючих криптоінвесторів на понад 100 мільйонів доларів у всьому світі.

Ці четверо чоловіків є громадянами Китаю у віці від 19 до 27 років і працювали разом з більшим організованим злочинним синдикатом. Згідно з повідомленням федеральної поліції Австралії прес-реліз минулого тижня цей синдикат «застосовує складну суміш методів соціальної інженерії, включаючи використання сайтів знайомств, сайтів працевлаштування та платформ обміну повідомленнями, щоб завоювати довіру жертви, перш ніж згадувати про інвестиційні можливості».

Ця схема називається "різання свиней' ФБР, і залучає кіберзлочинців, які видають себе за успішних торговців криптовалютою, щоб заманити жертв до інвестицій, надаючи шахрайські результати, щоб заохотити більше інвестицій.

Жертви спрямовуються як до шахрайських, так і до законних інвестиційних програм, які працюють з іноземною валютою та криптовалютою, щоб допомогти приховати шахрайство. За даними AFP, цими додатками маніпулювали з метою відображення хибно позитивного прибутку від інвестицій.

«Синдикат вербує жертв для підписки на послугу фінансових інвестицій і маніпулює даними, наданими через законну програму, щоб заохотити подальші інвестиції, приховуючи той факт, що їхні гроші насправді були вкрадені», — додає AFP.

Згідно з аналізом повідомлень потерпілих, проведеним поліцією, через цей злочинний синдикат по всьому світу було зафіксовано збитків на суму понад 100 мільйонів доларів США, більшість жертв живуть у США.

Слідчі Східного командування AFP з боротьби з кіберзлочинністю виявили, що злочинна група в основному використовувала китайських студентів, які проживали в Австралії, для створення інфраструктури, необхідної для шахрайства.

У жовтні слідчі провели обшук за місцем проживання двох 19-річних громадян Китаю. Поліція звинуватила обох за одним пунктом у необережному поводженні з доходами, отриманими злочинним шляхом, всупереч розділу 193B(3) Закону про злочини 1900 року (NSW).

Двоє інших громадян Китаю, віком 24 та 27 років, були ймовірними австралійськими «контролерами» синдикату та були заарештовані AFP у листопаді в аеропортах Сіднея та Мельбурна. Вони намагалися втекти від правоохоронних органів до Гонконгу за квитками в один кінець.

Обох звинуватили за аналогічними пунктами, максимальне покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.