У різних європейських країнах заарештовано шістьох осіб у зв’язку з криптошахрайством на 36 мільйонів доларів.

За матеріалами The National News звітом, розслідування німецької поліції було розпочато після того, як місцеві жителі звинуватили банду в крадіжці понад 7 мільйонів євро (8.5 мільйонів доларів) у країні через підроблені торгові онлайн-платформи, які сприяли високому прибутку від інвестицій у криптовалюти. Згідно з новинним повідомленням, п’ять із шести осіб, залучених до криптошахрайства, були взяті під варту владою Болгарії та одного в Ізраїлі. 

Злочинне угруповання керувало кількома фейковими торговими майданчиками. 

Європол опублікував заяву про те, як діяла багатомільйонна криптошахрайська афера. Європол зазначив, що «злочинна група керувала принаймні чотирма такими професійно виглядаючими торговими платформами, заманюючи жертв через рекламу в соціальних мережах, а члени злочинної групи видавали себе за досвідчених брокерів, коли контактували з жертвами через кол-центр, який вони встановили. вгору. Підозрювані використовували маніпульоване програмне забезпечення, щоб показати прибуток від інвестицій і мотивувати жертв інвестувати ще більше». У рамках розслідування також були проведені рейди в Польщі, Північній Македонії та Швеції.

Влада вважає, що злочинці відмивали вкрадені гроші через підставні компанії, розташовані в ЄС. 

Правоохоронні органи підтвердили конфіскацію майна, коштовностей, розкішних автомобілів, електронних пристроїв і 2 мільйонів євро (2.4 мільйона доларів) готівкою, ймовірно пов’язаних з організаторами афери. Кол-центри, де шахраї керували своєю шахрайською інвестиційною схемою, були розташовані в Болгарії та Північній Македонії, і ними керували переважно громадяни Ізраїлю. Влада також вважає, що злочинці відмивали вкрадені гроші через підставні компанії, засновані в Європейський Союз країни. Але масштаби жертв досягли Іспанії, де, як повідомляється, було подано 300 скарг від людей, яких нібито ошукали ті самі шахраї.