Що робити, якщо ви стали жертвою криптошахрайства

Злочинці йдуть туди, де є гроші, тому не дивно, що зі зростанням BitcoinБіткойн - це цифрова валюта (також її називають криптовалютою) ... більше та інші віртуальні активи, криптошахрайство також зростає. І оскільки криптовалюта є новим для багатьох користувачів, людям може бути навіть важче визначити й уникнути потенційного шахрайства.

Ця динаміка призвела до повідомили про збитки від криптошахрайства на суму 680 мільйонів доларів минулого року приблизно в трильйон доларів криптовалютаКриптовалюта (або криптовалюта) - це цифровий актив ... більше ринку, за даними Федеральної торгової комісії. Багато стають жертвами класичних шахрайств, оновлених для епохи Web3: схем криптоінвестування, які просувають фальшиві впливові особи або романтичні шахраї, які хочуть зануритися у ваш криптовалютний гаманець. Інші нові види злому, крадіжок або шахрайства зосереджуються на постійному зростанні децентралізовані фінанси, у якому злочинці намагаються використати децентралізовану систему, blockchainБлокчейн - технологія, що лежить в основі біткойнів та інших систем… більше or розумний контакт.

Хоча властива прозорість крипто-транзакцій певною мірою допомагає відстежувати вашу втрачену монету, різноманітність правил, що регулюють простір, і відсутність досвіду щодо такого роду фінансового шахрайства є одними з факторів, які ускладнюють повернення вкраденої криптовалюти. . Людям, можливо, доведеться звернутися до авторитетного слідчого, який працюватиме з правоохоронними органами та намагатиметься – але ніколи не гарантуватиме – повернути вкрадені кошти. З іншого боку, завжди залишайтеся пильними щодо «шахраїв», які мають намір повернути кошти, особливо якщо вони вимагають авансових комісій. Але якщо ви стали жертвою криптошахрайства, ось чотири ключові кроки, які вам слід виконати: 

1. Знайдіть свої ідентифікатори транзакцій

Перш ніж слідчі зможуть почати відстежувати ваші активи, їм знадобляться всі ідентифікатори транзакцій, які ідентифікують кошти, які ви надіслали шахраям. Ці ідентифікатори транзакцій дозволять дослідникам «слідкувати за грошима» та бачити, куди саме рухаються ваші монети. Хоча розслідування все ще можливо без ідентифікаторів транзакцій, знання про них пришвидшить будь-яке розслідування та зменшить можливі ускладнення.

Що таке? ID транзакціїТранзакція — це запис у блокчейні біткойн, який відп… більше? 

У більшості блокчейнів ідентифікатор транзакції або TXID — це унікальний рядок літер і цифр, які представляють запис руху криптовалюти з однієї адреси на іншу. Іноді це можна назвати транзакцією мішанина. Цей хеш визначає дату й час, адреси надсилання, адреси отримання, суми транзакцій, комісії тощо. Наприклад, хеш транзакції Bitcoin відображається як 65-значне шістнадцяткове число. 

Де я можу знайти свій TXID?

Використовуючи біткойн як приклад, почніть із пошуку адреси, на яку ви надіслали свій біткойн, і вставте її в рядок пошуку будь-якого відкритого блокчейн-провідника. Це відобразить усі вхідні та вихідні транзакції на цю адресу та з неї. Щоб знайти свій TXID, знайдіть дату/час і надіслану суму. Якщо дата/час і отримана сума збігаються з вашою транзакцією, ви можете ідентифікувати свій TXID, знайшовши хеш, пов’язаний з транзакцією. 

Не всі біржі та гаманці надають вам TXID. Залежно від біржі чи гаманця, які ви використовуєте, вам може знадобитися глибше дослідити інформацію про транзакції, щоб знайти ідентифікатор транзакції. Оскільки більшість блокчейнів є загальнодоступними, ви зможете самостійно знайти їх за допомогою будь-якого відкритого блокчейн-провідника.   

2. Напишіть свою розповідь

Чітка та лаконічна розповідь про ваш інцидент допоможе надати вашій справі колориту, допомагаючи слідчому зрозуміти потік коштів. Важлива інформація, яку слід включити у ваш наратив, включатиме:

• усі ідентифікатори транзакцій
• звідки ви надіслали свою криптовалюту (приватний гаманець, обліковий запис на біржі X)
• куди ви вірили, що надсилаєте свої кошти (приватний гаманець зловмисника, арбітражний рахунок на XYZ) 
• скріншоти шахрайської взаємодії (шахрайська електронна пошта/текст або допис у Twitter)
• будь-які додаткові відомості щодо шахрайства та шахраїв

3. Підготуйтеся до підтвердження права власності

Зазвичай правоохоронні органи вимагають підтвердження права власності на джерело походження коштів. Переконайтеся, що ви все ще маєте доступ до будь-яких облікових записів, які спочатку використовували для надсилання грошей шахраям. Надійний спосіб підтвердити право власності на гаманець – підписати вказане повідомлення за допомогою вашого закритого ключа або надіслати мікротранзакцію (кілька Satoshi) на попередньо визначену крипто-адресу.     

4. Зверніться до правоохоронних органів і повідомте

Якщо ви вважаєте, що ви або хтось із ваших знайомих стали жертвою шахрайства, важливо повідомити відповідні правоохоронні чи державні органи. Механізми повідомлень про кіберзлочини, такі як криптошахрайство, можуть відрізнятися від країни до країни. Нижче наведено зразок списку доступних ресурсів, якими ви можете скористатися, щоб повідомити про інцидент у різних країнах: 

 Якщо я виконаю наведені вище дії, чи отримаю я свої кошти? 

Процес може бути складним, трудомістким і не завжди може гарантувати повернення втрачених коштів. Іноді люди просто не збираються повертати свою криптовалюту. 

Міністерство юстиції США в а  Звіт 2022 червня виділив деякі з цих проблем: швидкість і транскордонний характер транзакцій цифрових активів; відмінності в тому, як різні іноземні правоохоронні органи класифікують цифрові активи, платформи та постачальників послуг віртуальних активів (VASP); відсутність спеціальних навичок і досвіду щодо цифрових активів; а також відсутність доступу до ефективної аналітики блокчейну та інструментів дослідження криптовалюти. Тим не менш, подання скарги до федерального уряду збільшить ваші шанси на повернення активів, якщо проти вашого шахрая коли-небудь буде розпочато більш масштабне розслідування.

Імовірність успішного повернення активів також залежить від додаткових факторів, включаючи втрачену суму, використані методи обфускації та те, чи перейшли кошти на регульовану біржу, що полегшує правоохоронним органам виявлення адреси отримання через повістка до суду.  

Професійні послуги CipherTrace можуть допомогти вам у кожному аспекті відновлення, від розслідування до допомоги правоохоронним органам у написанні повісток до дачі свідчень на підтримку нашого аналізу. Для більших збитків, що перевищують 1 мільйон доларів, ви можете використовувати [захищено електронною поштою] електронну пошту, відведену для таких запитів.