Як визначити, чи криптопроект є шахрайством

Ключові винесення

• Інвестори, які новачки в криптовалюті, більш сприйнятливі до шахрайства. Щоб уникнути фінансових втрат, важливо бути в курсі останніх форм шахрайства та маніпуляцій.
• Дотримання ряду простих процедур належної перевірки допоможе користувачам відрізнити погані проекти від законних.
• Phemex, відома криптовалютна біржа, періодично перевіряє свої зареєстровані активи, щоб переконатися, що користувачі захищені від махінацій або шахрайства.

Поділитися цією статтею

URL скопійовано

Криптоіндустрія відома постійними інноваціями. У проектах пропонуються різні способи вирішення проблем реального світу. Досить часто ці рішення досягають рівня складності, який може заплутати звичайного користувача. 

Не залишайтеся тримати сумку

Шахраї також винаходять більш витончені схеми, щоб отримати вигоду від менш досвідчених, від традиційного маніпулювання цінами до вставлення помилок у програми, які керують і зберігають цифрові активи.

У криптографії класичним способом обману користувачів є те, що зазвичай називають «килим тягнути”, схема, за допомогою якої шахраї створюють нову монету та агресивно її рекламують, покладаючись на підроблені або перебільшені заяви. 

Намір полягає в тому, щоб підвищити ціну токена, обіцяючи легкі прибутки. Шахраї достатньо обережні, щоб створити фіктивний обсяг торгівлі протягом встановленого періоду часу та створити враження, що проект є стійким у довгостроковій перспективі (фактор, який відрізняє a «накачати і скинути.") 

Коли проект стає достатньо великим, «команда», яка зазвичай є найбільшим власником сумки, керує натовпом, продаючи все, привласнюючи собі значні прибутки та залишаючи інвесторам нікчемні токени. 

Далі наведено список пунктів, які вказують на те, що проект може бути потенційним шахраєм або шахраєм, намагаючись просувати абсолютно нікчемний токен:

Документація (White Paper)

Білий документ пояснює мету технології проекту. Користувачі повинні скептично ставитися до білої книги, яка лише вказує на те, що призведе до підвищення ціни токена, а не пояснює код, економіку, бізнес-модель та інші важливі аспекти проекту.

 Серйозні проекти, як правило, мають вичерпні технічні документи та дослідження, які виправдовують їх мету.

Команда 

Є деякі класичні червоні прапорці щодо ідентичності, професійного досвіду та стосунків у команді проекту.

Це хороший знак, якщо команда доксксована. Доксинг це коли члени команди проекту публічно розкривають особисту інформацію про себе, сприяючи загальній довірі до проекту.

Будьте обережні щодо передчасних оголошень про партнерство. Особливо, якщо проект так довго не працює. Створення міцної репутації в таких компаніях, як компанії венчурного капіталу, засоби масової інформації або a великий обмін вимагає часу та зусиль. 

Сумнівні індосаменти або знаменитості, які «продають» токен, також можуть зробити проект більш важливим, ніж він є. Пам’ятайте, що мета шахрая полягає в тому, щоб посилити відчуття важливості проекту, що потім перетворюється на позитивну цінову дію, яка згодом породжує «страх втратити» (FOMO) у своїх потенційних жертв.

Дорожня карта 

Дорожня карта — це відображення або діаграма, яка пояснює план впровадження технології протоколу. Це дуже схоже на надто спрощену версію білої книги, яка підсумовує довгострокову стратегію проекту. Дорожня карта також включає минулі відповідні досягнення. Якщо дорожня карта нереалістична або не існує, ймовірно, це шахрайство щодо виходу.

ліквідності

Перевірте списки токенів. Якщо ним торгують на дуже небагатьох біржах, централізованих і/або децентралізованих, існує велика ймовірність, що це шахрайство.

Не менш важливо визначити, скільки ліквідності стоїть за токеном. У DeFi, як і в традиційних фінансах, ліквідність — це загальна вартість активів, доступних для торгівлі на даному ринку або пулі. Низька ліквідність зазвичай означає, що криптопроект лише зароджується або використовується дуже мало.

DEXІнструменти це чудовий сайт, щоб дізнатися, наскільки ліквідними є торгові пули децентралізованої біржі. Користувачі можуть фільтрувати пошук токенів за блокчейном і обміном. З’ясування обсягів транзакцій і кількості активних адрес, які взаємодіють зі смарт-контрактами проекту, також надасть спекулянтам цінну інформацію.

Активність на веб-сайті та в соціальних мережах 

Поганий веб-сайт, наче створений за шаблоном і виглядає по-любительськи, є поганою ознакою. Корисна порада: шукати домен на Хто є хто. Деякі юрисдикції широко відомі розміщенням шахрайських веб-сайтів.

Якщо сайт виглядає добре на перший погляд, перегляд зовнішніх посилань на сайти, що містять вміст, пов’язаний з проектом, як-от блог, відкриє цінну інформацію. Непрацюючі посилання або поганий і застарілий зовнішній вміст можуть розповісти нам, наскільки команда піклується про довгострокові плани проекту.

Фальшиві посилання, як-от згадка про те, що проект включив пов’язаний вміст на такі сайти, як Crypto Briefing, Yahoo Finance або CNBC, коли вони цього не зробили, точно не є хорошим знаком. Неправдиві або перебільшені заяви та свідчення також повинні викликати підозри.

Якщо користувачі в соціальних мережах скаржаться на несправний аспект токена або протоколу, а команда не реагує або розпливчасто говорить про претензії, тримайтеся подалі від цього проекту. Читання на таких форумах, як Reddit або Twitter, — чудовий спосіб дізнатися про загальні настрої спільноти проекту.

Крипто обдарував багатьох перших інвесторів прибутковими прибутками, що призвело багатьох інших до хибних очікувань, ставши жертвою шахраїв, які обіцяли наступне 10 разів. Належна обачність і ретельне дослідження є обов’язковими, якщо ви хочете уникнути втрати своїх активів через махровість. Особливо в галузі з постійними інноваціями розпізнати найновіші форми шахрайства не завжди так легко. 

Знайшли свій наступний 10x? Чому б не купити його на Phemex? З більш ніж 298 доступні пари токенів для торгівлі, Phemex проводить періодичні поглиблені перевірки кожного активу, що перебуває в списку, щоб переконатися, що він відповідає високому рівню стандарту. Коли монета більше не відповідає цьому стандартуабо зміни в галузі, Phemex потенційно може вилучити токен з біржі, щоб захистити своїх користувачів. Phemex — це платформа, яка пропонує велику ліквідність, що дозволяє користувачам легко торгувати.

Поділитися цією статтею

URL скопійовано

Інформація про цей веб-сайт або доступ до нього отримується з незалежних джерел, які ми вважаємо достовірними та надійними, але Decentral Media, Inc. не надає жодних гарантій щодо своєчасності, повноти або точності будь-якої інформації на цьому веб-сайті чи доступу до неї. . Decentral Media, Inc. не є інвестиційним консультантом. Ми не надаємо персоналізованих інвестиційних порад чи інших фінансових порад. Інформація на цьому веб-сайті може бути змінена без попереднього повідомлення. Частина або вся інформація на цьому веб-сайті може застаріти, або вона може бути або стати неповною або неточною. Ми можемо, але не зобов’язані оновлювати застарілу, неповну або неточну інформацію.

Ніколи не слід приймати інвестиційне рішення щодо ICO, IEO чи іншої інвестиції на основі інформації на цьому веб-сайті, і ви ніколи не повинні тлумачити або іншим чином покладатися на будь-яку інформацію на цьому веб-сайті як інвестиційну пораду. Ми настійно рекомендуємо звернутися до ліцензованого радника з інвестицій або іншого кваліфікованого фінансового фахівця, якщо ви шукаєте інвестиційну консультацію щодо ICO, IEO чи інших інвестицій. Ми не приймаємо компенсації в будь-якій формі за аналіз чи звітність про будь-яку ICO, IEO, криптовалюту, валюту, токенізовані продажі, цінні папери чи товари.

Читати повні умови та положення.