Існують різні вимоги до перевірки для різних рівнів перевірки, як описано нижче,
- Стартер (низькі межі)
-Повне ім'я
-Адреса електронної пошти
-Основна адреса
-Телефонний номер
- Середній (вищі межі)
-Окупація
- Посвідчення особи державного зразка (паспорт, водійські права, національне посвідчення особи)
- Підтвердження місця проживання (виписка з банківського рахунку, виписка з кредитної картки, рахунок за комунальні послуги, виписка із заробітної плати, виписка про страхування, податковий документ, довідка про проживання)
- Pro (найвищі обмеження)
- Перевірка AML
-Фінансова звітність