Індійський регулятор затримав 2.5 мільйона доларів від шахрайського користувача Binance

• Індійське правоохоронне управління заморозило баланси шахраїв E-nuggets у біткойнах.
• Ігровий додаток E-nugget спонукав індійців розкласти криптовалюту в обмін на комісію. 
• Раніше ED утримувала залишки на рахунках, що належать шахрайським китайським фірмам.

Індійське управління правоохоронних органів (ED) успішно вилучило біткойни на суму понад 2.5 мільйона доларів, пов’язані з шахрайською грою під назвою E-nuggets. Про це регулятор повідомив у своєму офіційному Twitter сьогодні, 11 листопада.

Зокрема, індійська влада провела обшук Binance гаманець користувача, підключений до програми для мобільних ігор, заморозивши 150.22 біткойна відповідно до закону про запобігання відмиванню грошей, 2002 рік. 

Раніше E-nuggets був мобільним ігровим додатком, який пропонував користувачам високі комісії за депозит із можливістю зняття зароблених винагород. Однак, згідно з повідомленнями, його засновник Амір Хан пізніше вимкнув функцію виведення коштів після того, як зробив значний депозит. Зараз Хан перебуває під вартою разом із чотирма іншими. 

У вересні Міністерство фінансів Індії заморозило баланси на рахунках різних організацій, контрольованих Китаєм, у зв’язку з розслідуванням токена HPZ на основі програми. Утримана сума становила рупій. 9.82 крор, що еквівалентно 1,218,529.39 XNUMX XNUMX доларів США. Постраждалі китайські компанії включають Technology Private Limited of Wecash, Aliyeye Network, Magic Data, Baidu, Mobicred, Acepearl Services, Larting і Comein Network. 

Токен HPZ був токеном на основі програми, який обіцяв клієнтам значну віддачу від їхніх інвестицій під приводом інвестування в біткойн та інше обладнання для майнінгу криптовалюти. 

Згідно з прес-релізом:

Принцип дії шахраїв спочатку полягав у тому, щоб заманити жертв інвестувати в їхні компанії під приводом подвоєння своїх інвестицій через додаток HPZ Token та інші подібні програми.

ED заморозив баланси віртуальних рахунків шахрайських фірм на суму, еквівалентну $6,935,554.10 XNUMX XNUMX. 

Переглядів публікацій: 48