Опубліковано 20 жовтня 2023 року о 1:50 за східним стандартним часом.
НЬЮ-ЙОРК. У четвер на суді над Семом Бенкманом-Фрідом колишній генеральний юрисконсульт невдалої криптовалютної біржі FTX Кан Сан прямо та безпристрасно свідчив, що колишній генеральний директор попросив Сан юридично обґрунтувати, чому фірмі бракує 7 мільярдів доларів, необхідних для покрити стрімке відкликання клієнтів на початку листопада 2022 року, безпосередньо перед його вибухом.
Сан, який обіймав цю посаду 14 місяців до краху фірми, засвідчив, що ввечері перед тим, як FTX оголосила про свою неплатоспроможність, колишній голова інженерного відділу Нішад Сінгх, один із трьох головних свідків із найближчого оточення Бенкмана-Фріда, які вже свідчили, «виглядав як його душа була вирвана з нього».
«За весь час роботи у FTX я розумів, що FTX захищає, відокремлює активи клієнтів, що ми не використовуємо зловживання, ми не торкаємося активів клієнтів», — засвідчив він, додавши, що це повідомлення передавалося всюди — публічно, наприклад, у твітах SBF і в свідченнях Конгресу, а також у приватних розмовах з інвесторами та регуляторами.
«Тож коли є дефіцит у 7 мільярдів доларів, і FTX покладається на те, що Alameda поверне гроші, щоб закрити цю діру, я був шокований», — сказав Сан прокурорам, коли його запитали про зниклі кошти.
Бенкмен-Фрід висуває сім звинувачень у злочинах, включаючи шахрайство, змову з метою відмивання грошей і порушення правил фінансування кампанії. Прокурори стверджують, що Бенкман-Фрід свідомо зловживав коштами клієнтів, щоб підтримати Аламеду.
Відокремлено та охороняється
Sun приєдналася до FTX у серпні 2021 року та почала працювати над оновленими Умовами обслуговування, які більше відповідають розміру компанії, на яку виросла FTX.
Деякі з формулювань, над якими працювала Sun, — це рядок, який з тих пір став центральним у справі уряду: «Право власності на ваші цифрові активи завжди залишатиметься за вами та не буде передано FTX Trading».
Однак Сан засвідчив, що це не означає зміни для біржі, що це відповідає політиці FTX, яка була протягом усього періоду, а також відповідно до того, як Бенкмен-Фрід описав відокремлення активів користувачів від власних активів бізнесу. Перегляд Умов обслуговування був зроблений лише для того, щоб зробити це зрозумілим для користувачів. Мову було завершено у вересні 2021 року, а повністю переглянуті Умови використання було опубліковано онлайн у травні 2022 року.
Натяк на неправоту
Сан засвідчив, що в період із серпня по вересень 2022 року він був здивований, дізнавшись про звільнення Аламеди від автоліквідації. Він сказав, що інший співробітник сказав йому, що Бенкман-Фрід і Сінгх хотіли зберегти імунітет Аламеди до ліквідації. Sun наполягав на тому, щоб його було замінено на механізм відкладеної ліквідації, який був би доступний для всіх маркет-мейкерів, і щоб роз’яснити всім регуляторам і користувачам, що це було на місці та було спотворено в минулому.
Процеси цих змін тривали до початку листопада 2022 року, коли клієнти почали масово виводити свої активи з платформи.
Перевірка арифметики
За словами Sun, 7 листопада 2022 року, за день до того, як було виявлено, що FTX є неплатоспроможним, йому стало відомо про зловживання FTX активами клієнтів, коли він намагався допомогти FTX зібрати гроші від компанії з управління інвестиціями Apollo Capital.
У квартирі в Олбані з Бенкман-Фрідом, Сінгхом, керівником продукту FTX Рамніком Аророю та батьком SBF, Джозефом Бенкманом, Сан вивчав електронну таблицю з детальним описом фінансів FTX і Аламеди. Він показав, що у FTX не вистачає 7 мільярдів доларів, необхідних для покриття коштів, виплачених стривоженими клієнтами, а в іншій вкладці зазначено, скільки грошей у Alameda було на руках, щоб покрити ці потенційні зняття коштів. Оскільки Сан вважав Alameda та FTX окремими організаціями, він був шокований.
Він засвідчив, що запитував про арифметику, що стоїть за обчисленнями, і часто у відповідь на свої запитання він не отримував відповіді. В інших випадках він отримував лише випадкові відповіді, і ті були «розпливчастими». Він сказав, що Бенкман-Фрід друкує на своєму комп’ютері та іноді виходить, щоб дзвонити.
Тим часом він сказав: «Там сидів Нішад. Все його обличчя було бліде, сіре. Здавалося, його душу вирвали з нього».
Вони надіслали таблицю в Аполлон.
Жодних правових обґрунтувань
Кілька годин потому, безпосередньо перед зустріччю, яку SBF мав провести з фірмою з управління активами, він попросив у Sun «юридичне обґрунтування того, чому зникли кошти та… в Alameda». Запитання відповідача підтвердило підозру Sun про те, що FTX не має достатньо коштів, щоб покрити кошти клієнтів, і що Alameda привласнила депозити клієнтів FTX.
О сьомій вечора, якраз перед зустріччю, вони прогулялися розкішним кварталом Олбані, де жив Бенкмен-Фрід. Sun представив SBF три теоретичні аргументи для пояснення дефіциту, а потім також пояснив, чому кожен аргумент був або недостатнім, або недійсним.
Першим теоретичним юридичним обґрунтуванням була комісія за бездіяльність, яку FTX стягувала з клієнтів, які все ще мали кошти на біржі, але були неактивні. Однак це пояснення не спрацювало, оскільки суми, пов’язані з цими рахунками, були дуже малими. Бенкман-Фрід визнав пояснення Сана словами «так, так».
Друге можливе виправдання ґрунтувалося на тому, що, коли користувач добровільно позичає свою криптовалюту іншому користувачеві, позичальник може не виконати зобов’язання. Але Сан сказав, що Сінгх і Арора навели цифри, які показують, що це потенційне виправдання не буде підтверджено фактами. SBF знову відповів: «Так, так».
Останній аргумент залежав би від того, чи FTX коли-небудь пояснював, які правові відносини існують між користувачем і його або її активами. Але Sun пояснив, що це виправдання буде неможливим, оскільки «умови обслуговування FTX чітко вказують, що коли користувач розміщує активи на біржі, ці активи продовжують належати користувачеві».
Сан описав реакцію Бенкмана-Фріда на новини про відсутність юридичного обґрунтування, сказавши: «Я насправді очікував більшої реакції, але вона була дуже приглушеною. Фактично Сем сказав щось на кшталт: «Зрозумів». Він зовсім не здивувався».
Після цього сторона обвинувачення відтворила короткий уривок із сегменту «Доброго ранку, Америка», в якому Джордж Стефанопулос брав інтерв’ю у Бенкмана-Фріда. Ведучий зазначив, що Умови використання забороняють FTX використовувати активи клієнтів. У кліпі SBF починає пояснювати, як запозичення та позичання можуть бути частиною програми. Стефанопулос зачитує вголос формулювання Умов використання, що кошти не можна позичати. Бенкмен-Фрід на мить зупиняється, пошепки повторюючи слова Стефанопулоса, піднімає очі, знову робить паузу, а потім каже: «існувала можливість позичати/позичати», і Стефанопулос зазначає, що люди повинні були погодитися на це. Заслуховування захисту SBF у залі суду в дні незабаром після обвалення дало передвіщення того, яким би був для нього перехресний допит, якби він давав свідчення.
Перехресний допит Сонця
Перехресний допит Суна приніс кілька балів. Адвокат Марк Коен опублікував Умови обслуговування для фіатної валюти, які не були такими чіткими, як умови обслуговування цифрових активів, коли справа доходить до того, кому належить право власності. Але адвокат поставив з цього приводу лише побіжні запитання. Наступний пункт Умов обслуговування, про який звернувся адвокат захисту, отримав попередження від судді Каплан: у ньому говорилося, що умови регулюватимуться англійським правом. Коен вирішив просто попросити Сана прочитати вголос речення: «Умови та будь-які суперечки регулюються та тлумачаться відповідно до англійського права».
В іншому випадку свідчення цього дня закінчилися тим, що Роберт Боруджерді, керуючий директор компанії з управління активами Third Point, розповів, як Бенкман-Фрід упустив важливі деталі операцій FTX, які б змінили рішення Third Point вкласти в компанію 60 мільйонів доларів. Цінність цієї інвестиції, схожої на інвестицію компанії венчурного капіталу Paradigm, чий керуючий партнер Метт Хуанг дав свідчення раніше в суді, тепер нічого не варта – зменшена до нуля. Суд продовжиться за тиждень, у четвер, 27 жовтня.
Того ранку обвинувачення планує відпочити, а адвокати Бенкмана-Фріда попросили розпочати свій захист після обіду цього дня. Велике питання, яке висить у повітрі наступного тижня, полягає в тому, чи займе SBF свою позицію.
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
- ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
- PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
- джерело: https://unchainedcrypto.com/sbf-trial-day-12-former-ftx-lawyer-says-sbf-asked-for-legal-justifications/
- : має
- :є
- : ні
- :де
- $UP
- 1
- 12
- 14
- 20
- 2021
- 2022
- 2023
- 220
- 27
- 50
- 7
- a
- Здатний
- МЕНЮ
- відповідно
- рахунки
- Рахунки
- визнаний
- насправді
- додати
- після
- знову
- AIR
- Alameda
- насторожений
- ВСІ
- вже
- Також
- am
- Америка
- суми
- an
- Якір
- та
- Інший
- будь-який
- квартира
- Аполлон Капітал
- аргумент
- аргументація
- AS
- запитати
- активи
- управління активами
- Активи
- At
- адвокат
- Серпня
- доступний
- знати
- геть
- назад
- Банкмен-Смажений
- заснований
- В основному
- BE
- стали
- оскільки
- ставати
- було
- перед тим
- почалася
- починати
- за
- буття
- між
- Великий
- більший
- Мільярд
- позичальника
- Запозичення
- але
- by
- розрахунки
- Виклики
- Кампанія
- CAN
- не може
- капітал
- капітальна фірма
- випадок
- центральний
- зміна
- змінилися
- Зміни
- стягується
- вантажі
- Коло
- ясно
- Cohen
- колапс
- приходить
- commit
- співтовариство
- компанія
- комп'ютер
- Підтверджено
- Конгрес
- послідовний
- Змова
- продовжувати
- розмови
- може
- адвокат
- обкладинка
- Перетинати
- крипто
- криптообмін
- Криптообмін FTX
- Валюта
- клієнт
- Клієнти
- день
- Днів
- рішення
- дефолт
- оборони
- ДЕФІЦИТ
- депозити
- описаний
- Деталізація
- деталі
- DID
- цифровий
- Цифрові активи
- безпосередньо
- Директор
- Суперечка
- do
- вниз
- кожен
- Раніше
- Рано
- або
- Співробітник
- що закінчився
- Машинобудування
- англійська
- Весь
- юридичні особи
- НІКОЛИ
- обмін
- Вихід
- очікував
- чекає
- пояснені
- пояснення
- Face
- особи
- Об'єкт
- Факти
- не вдалося
- плата
- фелония
- кілька
- указ
- Валюта Fiat
- завершено
- фінансування
- фінанси
- Фірма
- Перший
- для
- Колишній
- шахрайство
- від
- FTX
- Торгівля FTX
- повністю
- засоби
- отримав
- дав
- Загальне
- Джордж
- добре
- Good Morning America
- управляється
- сірий
- вирощений
- було
- рука
- Мати
- he
- голова
- слух
- допомога
- її
- його
- його
- Hole
- ГОДИННИК
- Як
- Однак
- HTTPS
- хуан
- i
- if
- імунітет
- спрямований всередину вибух
- in
- неактивний
- У тому числі
- НЕПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ
- неплатоспроможним
- інтерв'ю
- в
- інвестиції
- Інвестори
- IT
- ЙОГО
- приєднався
- Джозеф Бенкмен
- JPG
- суддя
- суддя Каплан
- просто
- knowingly
- мова
- останній
- пізніше
- запуски
- Відмивання
- закон
- юрист
- адвокати
- УЧИТЬСЯ
- легальний
- юридично
- кредитування
- як
- Лінія
- Ліквідація
- подивився
- ВИГЛЯДИ
- обід
- Luxury
- made
- підтримувати
- зробити
- Makers
- управління
- менеджер
- управління
- Директор
- керуючий партнер
- позначити
- позначено
- ринок
- маркет-мейкери
- матовий
- Може..
- механізм
- засідання
- повідомлення
- може бути
- мільйона
- відсутній
- зловживання
- момент
- гроші
- Боротьбі з відмиванням грошей
- місяців
- більше
- Ранок
- рух
- багато
- my
- необхідно
- необхідний
- новини
- наступний
- наступного тижня
- ніч
- Нішад Сінгх
- немає
- Листопад
- зараз
- номера
- іноді
- жовтень
- of
- часто
- on
- ONE
- онлайн
- тільки
- на
- операції
- or
- Інше
- з
- над
- власний
- володіє
- парадигма
- частина
- партнер
- Минуле
- Люди
- місце
- платформа
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- грав
- штекер
- pm
- точка
- точок
- політика
- це можливо
- розміщені
- потенціал
- представлений
- приватний
- процеси
- Product
- програма
- ПРИтягнення до відповідальності
- прокурори
- громадськість
- опублікований
- штовхнув
- питання
- питань
- підвищення
- реакція
- Читати
- отримати
- отримано
- Регулятори
- відносини
- залишатися
- представляти
- відповідь
- відповіді
- REST
- резюме
- повертати
- Показали
- РОБЕРТ
- Роль
- захищений
- Зазначений
- Сем
- Сем Банкмен-Фрід
- приказка
- говорить
- sbf
- SBF
- другий
- сегмент
- відокремлені
- посланий
- пропозиція
- окремий
- Вересень
- обслуговування
- сім
- приголомшений
- Короткий
- Незабаром
- показав
- значний
- аналогічний
- з
- Сидячий
- Розмір
- невеликий
- So
- що в сім'ї щось
- іноді
- Електронна таблиця
- стояти
- Star
- почалася
- заявив,
- Як і раніше
- такі
- достатній
- Sun
- Підтриманий
- передбачуваний
- сплеск
- здивований
- Приймати
- terms
- свідчив
- свідчення
- Що
- Команда
- їх
- потім
- теоретичний
- Там.
- Ці
- третій
- це
- ті
- думка
- три
- по всьому
- четвер, четвер
- Зв'язаний
- час
- times
- назва
- до
- сказав
- прийняли
- торкатися
- торгові площі
- переклад
- суд
- намагається
- твітів
- два
- розуміння
- до
- оновлений
- користувач
- користувачі
- використання
- значення
- підприємство
- венчурний капітал
- фірма венчурного капіталу
- дуже
- Порушення
- добровільно
- ходити
- хотів
- попередження
- було
- we
- week
- ДОБРЕ
- пішов
- були
- Що
- коли
- Чи
- який
- Шепіт
- ВООЗ
- чий
- чому
- волі
- Провід
- Провід в шахрайстві
- з
- Зняття
- зняття
- слова
- Work
- працював
- робочий
- б
- йорк
- Ти
- вашу
- зефірнет
- нуль