Влада Гонконгу стверджує, що зламала масштабну глобальну операцію з відмивання грошей, яка використовувала традиційну банківську систему для відмивання приблизно 1.8 мільярда доларів.
Зараз арештовано семеро осіб, яких звинувачують у керуванні «великомасштабним транснаціональним синдикатом», керованим підставними компаніями з шахрайськими банківськими рахунками, звіти Associated Press.
Фальшивий бізнес групи стверджував, що бере участь у міжнародній торгівлі, і слідчі кажуть, що на один банківський рахунок у Гонконзі всього за один день надійшло 12.8 мільйона доларів з-за кордону.
Незважаючи на те, що розслідування триває, приблизно 20% відповідних грошей, як вважають, пов’язані з неназваним шахрайством із мобільним додатком в Індії.
Глава митного бюро фінансових розслідувань Гонконгу каже, що офіцери «обмінялися розвідувальною інформацією з індійською владою та виявили, що частина грошей надійшла від двох ювелірних компаній, які індійська влада заявила про причетність до шахрайства».
Усі сім арештованих є жителями Гонконгу, віком від 23 до 74 років.
Обвинуваченого організатора, якому, як повідомляється, 34 роки, затримали наприкінці січня.
Влада каже, що справа про відмивання грошей є рекордсменом для Гонконгу.
У січні 2023 року було розкрито другу за величиною справу про відмивання грошей у цій території на 767 мільйонів доларів США.
Не пропустіть удар - Підписуватися щоб отримувати сповіщення електронною поштою безпосередньо у вашу папку "Вхідні".
перевірити Price Action
Слідкуй за нами на Twitter, Facebook та Telegram
Займатися серфінгом Щоденна суміш Hodl
Відмова: Думки, висловлені на The Daily Hodl, не є інвестиційною порадою. Інвестори повинні зробити належну ретельність, перш ніж робити будь-які інвестиції з високим ризиком в біткойн, криптовалюту або цифрові активи. Будь ласка, майте на увазі, що ваші перекази та торги піддаються вашому власному ризику, а будь-які втрати, які ви можете понести, - це ваша відповідальність. Daily Hodl не рекомендує купувати чи продавати будь-які криптовалюти чи цифрові активи, також не є Daily Hodl інвестиційним консультантом. Зверніть увагу, що Daily Hodl бере участь у партнерському маркетингу.
Створене зображення: Midjourney
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
- ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
- PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
- джерело: https://dailyhodl.com/2024/02/23/1800000000-funneled-through-fraudulent-bank-accounts-in-massive-money-laundering-operation-report/
- :є
- : ні
- 000
- 2023
- 23
- 8
- 800
- a
- МЕНЮ
- рахунки
- Рахунки
- обвинувачений
- рада
- порадив
- радник
- філія
- аффилированного маркетингу
- Alerts
- ВСІ
- an
- та
- будь-який
- додаток
- приблизно
- ЕСТЬ
- заарештувати
- арештований
- Активи
- асоційований
- At
- Влада
- Банк
- рахунок у банку
- банківські рахунки
- Banking
- банківська система
- BE
- бити
- перед тим
- вважається,
- Мільярд
- Біткойн
- офіс
- підприємства
- Купівля
- by
- прийшов
- випадок
- стверджував,
- клас
- Компанії
- підключений
- тріщини
- cryptocurrencies
- криптовалюта
- митний
- щодня
- день
- поставляється
- цифровий
- Цифрові активи
- старанність
- безпосередньо
- do
- робить
- два
- виражений
- фінансовий
- для
- знайдений
- шахрайський
- від
- засоби
- отримати
- Глобальний
- Групи
- голова
- високий ризик
- HODL
- Гонконг
- Гонконг
- HTTPS
- незаконний
- зображення
- in
- Індію
- індійський
- Інтелект
- Міжнародне покриття
- International Trade
- дослідження
- Слідчі
- інвестиції
- інвестиції
- Інвестори
- залучений
- січня
- jewelry
- просто
- тільки один
- Гонконг
- Пізно
- останній
- Останні новини
- Відмивання
- Втрачає
- Робить
- Маркетинг
- масивний
- Може..
- мільйона
- нудьгувати
- Mobile
- Мобільний додаток
- гроші
- Боротьбі з відмиванням грошей
- новини
- увагу
- зараз
- of
- офіцерів
- Старий
- on
- ONE
- постійний
- операція
- Думки
- or
- за кордоном
- власний
- бере участь
- Люди
- фальшивий
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- будь ласка
- Харчування
- press
- питання
- ранжування
- отримано
- рекомендувати
- запис
- звітом
- як повідомляється
- жителі
- відповідальність
- Risk
- біг
- Зазначений
- say
- говорить
- Шахрайство
- другий за величиною
- Продаж
- сім
- Склад
- Повинен
- деякі
- система
- Що
- Команда
- Daily Hodl
- їх
- через
- до
- торгувати
- торги
- традиційний
- традиційні банківські справи
- переклади
- транснаціональний
- два
- при
- БЕЗ ІМЕНИ
- us
- використовуваний
- було
- були
- ВООЗ
- з
- років
- Ти
- вашу
- зефірнет