2 Затримано за шахрайство з інвестиціями на кілька мільйонів песо з використанням криптовалют

Ентоні Оламіт Берсалуна та його компаньйон були заарештовані під час операції з захоплення минулої суботи в місті Пасай.

Берсалуна разом із секретарем компанії Мері Світ Еліпано нібито були залучені в багатомільйонну інвестиційну аферу з використанням криптовалюти. Обидва працювали під Big Dreams International (BDI) і BDI Product Trading OPC.

За поліцейському інспектору Гленну Умалі, керівнику Групи кримінальних розслідувань і виявлення злочинів (CIDG) – Південний регіон національної столиці (NCR), підозрюваний пообіцяв 20% прибутку своїм жертвам. У схему його жертви інвестують певну суму грошей, яка потім буде використовуватися для торгівлі криптовалютами.

“’Yung mga unang buwan ng kaniyang pangako, naibigay niya ho ‘yung kaniyang 20 відсотків (на ipinangakong tubo); але з часом, dahil dumami na nang dumami ‘yung kaniyang mga nabiktima, hindi niya na ho kayang bayaran,” – додав Умалі.

[«У перші кілька місяців він перерахував 20% прибутку, які обіцяв своїм жертвам; але з часом він не зміг отримати обіцяний прибуток, тому що його клієнтів стало більше».]

Інспектор поліції додав, що було 30 перших скаржників на Берсалуну, якому зараз висунуто звинувачення в естафі разом з Еліпано.

У минулому році Комісія з цінних паперів і бірж видав рекомендацію проти Big Dreams International і BDI Product Trading OPC, які очолює Берсалуна.

«На підставі інформації, отриманої цією Комісією, Big Dreams International і BDI Product Trading OPC заохочують громадськість інвестувати онлайн або через Інтернет, будучи її членом із початковим членським внеском/початковими інвестиціями в розмірі 7,500.00 1,500 філіппінських песо з гарантованим місячним прибутком у розмірі 18 Pp. 20 на 360 місяців (18% місячної рентабельності інвестицій або XNUMX% за XNUMX місяців) прямо плюс кругле магнітне намисто», – йдеться в повідомленні.

Його повноправним членам також було надано можливість інвестувати в Forex Trading.

Комісія додала, що Big Dreams International не зареєстрована ні як корпорація, ні як партнерство, тоді як BDI Product Trading OPC зареєстрована як одноосібна корпорація, але обидва не мають права залучати інвестиції.

У 2017 році Берсалуну висунули звинувачення в тому, що estafa нібито придбала 400,000 XNUMX фунтів стерлінгів шляхом шахрайської операції.

Ця стаття опублікована на BitPinas: 2 Затримано за шахрайство з інвестиціями на кілька мільйонів песо з використанням криптовалют

Відмова від відповідальності: Статті BitPinas та його зовнішній вміст не фінансові поради. Команда служить для надання незалежних, неупереджених новин для надання інформації для Philippine-crypto та інших

Повідомлення 2 Затримано за шахрайство з інвестиціями на кілька мільйонів песо з використанням криптовалют вперше з'явився на BitPinas.

• Coinsmart. Найкраща в Європі біржа біткойн та криптовалют.
• Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. БЕЗКОШТОВНИЙ ДОСТУП.
• CryptoHawk. Альткойн Радар. Безкоштовне випробування.
• Джерело: https://bitpinas.com/regulation/2-nabbed-for-multi-million-peso-investment-scam-using-crypto/