26 ізраїльтян заарештовано під час масштабного шахрайства з криптовалютами

Під час спільної операції у вівторок ввечері Федеральне бюро розслідувань (ФБР) і поліція Ізраїлю провели обшук в компанії в Тель-Авіві та заарештували 26 ізраїльтян за підозрою в участі в організованому фінансовому шахрайстві. Їх підозрюють у участі в шахрайстві схема інвестування криптовалюти.

Хоча назва компанії чи схема досі невідомі, влада підозрює, що особи викрали мільйони шекелів у десятків іноземних громадян.

Викриття було проведено після спільного розслідування влади Сполучених Штатів та Ізраїлю, оскільки схема була спрямована проти жителів США. Розслідуванням керувала американська влада.

Схема вимагала гроші від жертв шляхом продажу різноманітних інвестиційних продуктів, але не робила жодної форми інвестування. Минулого місяця влада спіймала ймовірних злочинців, провівши спецоперацію.

Окрім арештів, органи влади конфіскували комп’ютери та цифрові носії інформації, пов’язані зі схемою, під час проведення обшуків і виїмок. Рейди, розпочаті у вівторок увечері, тривали до раннього ранку середи.

Ще не стягнути звинувачення

За даними кількох місцевих ЗМІ, більшість заарештованих підозрюваних заперечували будь-які правопорушення, оскільки не знали, що схема була шахрайством. Один із них вважається відомою фігурою в бізнес-спільноті, але його особу не розголошують.

Поліція все ще допитує затриманих, але невідомо, чи будуть їм пред'явлені звинувачення в скоєнні злочинів, пов'язаних з шахрайством і відмиванням грошей.

Раніше влада США висунула звинувачення ізраїльським організаторам численних схем бінарних опціонів, в т.ч SpotOption, спрямованих на жителів США. Зовсім недавно US SEC обвинувачено двох осіб базується в Ізраїлі за нібито керування котельнями та продаж бінарних опціонів.