Підпишіться на нашу розсилку!
Ще один день, ще одна можливість для шахраїв використовувати криптовалюти, щоб приховати свої шахрайські дії.
Цього разу Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) спіймала WebMining, мобільний додаток і сайт, для розміщення цінних паперів у формі інвестиційних контрактів для населення.
Під час свого публічного консультування Комісія виявила, що існують особи або групи осіб, які стверджують, що представляють і діють під назвою «ВЕБМІНІНГ», спонукаючи громадськість через соціальні мережі інвестувати у «ВЕБМІНІНГ».
За даними регуляторного органу, WebMining пропонує шість типів інвестиційних планів у своєму мобільному додатку вартістю ₱500.00 кожен. Тоді організація пообіцяла своїм інвесторам прибуток у розмірі ₱3,750.00 за 120 днів, ₱5,750.00 за 210 днів і ₱10,950.00 за 365 днів.
«Коротко кажучи, «інвестиційний контракт» існує, коли відбувається інвестиція або розміщення грошей у звичайне підприємство з обґрунтованим очікуванням отримання прибутку від зусиль інших осіб, що є головним у схемі «ВЕБМІНІНГУ»,» SEC уточнила.
На даний момент у Facebook існує група під назвою «ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК ВЕБ-МАЙНІНГУ», її обкладинка є логотипом WebMining і налічує 214 учасників, 78 приєдналися цього тижня.
Суб’єкти, які пропонують і продають цінні папери у формі інвестиційних контрактів, повинні мати реєстрацію в Комісії відповідно до Кодексу регулювання цінних паперів (SRC). Усі фізичні особи, агенти та представники цієї організації також повинні мати відповідну ліцензію на продаж і пропонування таких продуктів. Тут регуляторне агентство також виявило, що WebMining є незареєстрованою організацією в країні, і жодні агенти, залучені до програми, також не мають ліцензії.
«Згідно з базою даних Комісії, «ВЕБМІНІНГ» НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНО як корпорація чи партнерство та ДІЄ БЕЗ НЕОБХІДНОЇ ЛІЦЕНЗІЇ ТА/АБО ПОВНОВАЖЕНЬ вимагати, приймати або приймати інвестиції/розміщення від громадськості, а також укладати інвестиційні контракти та інші форми цінні папери, визначені відповідно до розділу 3 Кодексу регулювання цінних паперів (SRC)», наголосила комісія.
Крім того, SEC також позначила інвестиційну схему WebMining як схему Понці, яка використовує гроші, інвестовані новоприбулими інвесторами, для виплати прибутку старим інвесторам. Відповідно до регуляторного органу, схема Понці є шахрайською та нежиттєздатною схемою та не є цінним папером, що підлягає реєстрації.
«Зважаючи на це, громадськості радимо НЕ ІНВЕСУВАТИ або ПРИПИНИТИ ІНВЕСТУВАННЯ в інвестиційну схему, яку пропонують окремі особи або групи осіб, які стверджують, що представляють «ВЕБМІНІНГ», а також будь-які інші організації, що мають такі ж або подібні схеми, і виявляти обережність у роботі з будь-якими окремими особами чи групами осіб, які залучають інвестиції або вербують інвесторів для та від імені «ВЕБМІНІНГУ», – підсумувала Комісія.
Нарешті, відповідно до Розділу 28 SRC, продавці, брокери, дилери чи агенти, представники, промоутери, вищестоящі лінії, вербувальники, впливові особи, підтримці та активатори WebMining, які пропонують або продають продукти, які вони мають, можуть бути притягнуті до відповідальності та покарані у вигляді максимальний штраф у розмірі ₱5,000,000.00 21 XNUMX або позбавлення волі на максимальний строк до XNUMX року, або обидва.
Комісія також повідомила, що імена всіх причетних осіб будуть повідомлені до Бюро внутрішніх доходів (BIR), щоб можна було відповідно оцінити відповідні штрафи та/або податки.
Лише минулого тижня регуляторне агентство застерегло громадськість від неліцензованих організацій, які пропонують цінні папери у формі інвестиційних контрактів. Це нагадало широкій громадськості про необхідність ретельного дослідження, перш ніж інвестувати в щось. Для пропозиції інвестиційних контрактів потрібна вторинна ліцензія від самої SEC.
Ця стаття опублікована на BitPinas: 500 MO GAWIN NATING 10K: SEC відмічає додаток WebMining через його неліцензійну інвестиційну схему, позначає як Ponzi
Відмова від відповідальності: статті BitPinas та його зовнішній вміст не є фінансовою порадою. Команда служить для надання незалежних, неупереджених новин для надання інформації для філіппінської крипто та не тільки.
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. Доступ тут.
- джерело: https://bitpinas.com/regulation/sec-advisory-webmining-app/
- 000
- 10K
- 214
- 28
- a
- Прийняти
- акти
- рада
- консультативний
- проти
- агентство
- агенти
- ВСІ
- та
- Інший
- додаток
- додаток
- відповідний
- стаття
- статті
- оцінюється
- влада
- доступний
- перед тим
- буття
- За
- BIR
- BitPinas
- брокери
- офіс
- спійманий
- код
- комісія
- загальний
- уклали
- зміст
- контрактів
- КОРПОРАЦІЯ
- країна
- обкладинка
- cryptocurrencies
- Database
- день
- Днів
- справу
- глибокий
- певний
- доставляти
- вниз
- завантажень
- кожен
- зусилля
- підкреслив
- підприємство
- юридичні особи
- суб'єкта
- обмін
- Здійснювати
- існує
- очікування
- зовнішній
- фінансовий
- кінець
- прапори
- форма
- форми
- знайдений
- шахрайський
- від
- Загальне
- громадськість
- Group
- Групи
- має
- Герой
- приховувати
- HTTPS
- in
- незалежний
- осіб
- впливовими
- інформація
- внутрішній
- Invest
- інвестицій
- інвестування
- інвестиції
- інвестиції
- Інвестори
- залучений
- питання
- IT
- сам
- приєднався
- останній
- ліцензія
- Ліцензований
- логотип
- любов
- макс-ширина
- максимальний
- Медіа
- член
- члени
- Mining
- Mobile
- Мобільний додаток
- гроші
- ім'я
- Названий
- Імена
- необхідно
- новини
- пропонувати
- запропонований
- пропонує
- офіційний
- ONE
- працює
- операційний
- Можливість
- Інше
- інші
- Партнерство
- Платити
- оштрафований
- осіб
- плани
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- Понці
- Схема Понци
- Пости
- практика
- Продукти
- Прибуток
- прибутку
- видатний
- пообіцяв
- промоутери
- забезпечувати
- громадськість
- опублікований
- Відповідно
- рейтинг
- розумний
- наймання
- зареєстрований
- Реєстрація
- Регулювання
- регуляторні
- Повідомляється
- представляти
- Представники
- вимагається
- Вимагається
- дослідження
- revenue
- Зазначений
- то ж
- Шахраї
- схема
- схеми
- SEC
- Консультація SEC
- вторинний
- розділ
- Securities
- Комісія з цінних паперів і бірж
- безпеку
- продавати
- служить
- аналогічний
- SIX
- So
- соціальна
- соціальні медіа
- деякі
- що в сім'ї щось
- Зірки
- Стоп
- такі
- Приймати
- Taxes
- команда
- Команда
- їх
- На цьому тижні
- через
- час
- до
- Типи
- при
- незареєстрований
- використання
- вид
- Web
- week
- який
- волі
- без
- вартість
- років
- зефірнет