Спільне розслідування відділу боротьби з відмиванням грошей ФБР і Служби внутрішніх доходів США призвело до 75-місячного ув'язнення 64-річного підприємця з Арізони Реджинальда Фаулера.
Колишній співвласник професійної команди з американського футболу Minnesota Vikings, Фаулер також отримав від суду вимогу виплатити конфіскацію в розмірі 74.02 мільйона доларів і відшкодування 5.31 мільйона доларів Асоціації американського футболу (AAF), яка недовго проіснувала. нижча ліга.
Обвинувачення очолило відділ по боротьбі з відмиванням грошей і транснаціональними злочинними підприємствами прокуратури США.
Надання тіньових банківських послуг
Деміан Вільямс, Офіс прокурора США, Південний округ Нью-Йорка (SDNY)) у PR 5 червня, сказав Фаулер обробив майже 750 мільйонів доларів транзакцій для криптовалютних бірж, діючи як платіжний процесор, тоді як його компанія Global Trading Solution не мала ліцензії на переказ грошей, як того вимагає федеральний закон США. Роблячи це, він також збрехав банкам США.
«ФАУЛЕР також наказав іншим особам включити неправдиву інформацію в інструкції щодо банківського переказу, щоб ще більше ввести в оману банки щодо характеру діяльності GTS. Менш ніж за десять місяців FOWLER обробив приблизно 750 мільйонів доларів у криптовалютних транзакціях у різних валютах», — повідомили в PR з офісу прокурора.
Обман Ліги американського футболу
Його також визнали винним у шахрайстві Асоціації американського футболу, в якій він придбав значну частку, інвестуючи кошти клієнтів, вважаючи їх своїм особистим багатством.
РЕКЛАМА
«Як і під час відкриття банківських рахунків, ФАУЛЕР збрехав керівникам AAF, сказавши їм, що кошти на банківських рахунках GTS отримані від інвестицій у нерухомість, а також державних контрактів, і що десятки мільйонів доларів на рахунках GTS є ліквідними активами. він міг би інвестувати в AAF», — сказав Вільямс.
Частково через брехню Фаулера AAF оголосила про банкрутство у квітні 2019 року.
Наздоганяння крипто-злочинів
Враховуючи зростання кількості злочинів і випадків шахрайства, пов’язаних із криптовалютою, Міністерство юстиції США (DoJ) сформований «Національна команда із захисту криптовалют» у вересні 2022 року. Прокурор із кібербезпеки Юн Чой очолює команду зі 150 прокурорів.
У травні росіянин був стягується Міністерством юстиції, будучи частиною трьох банд програм-вимагачів, які заробили майже 200 мільйонів доларів через різні атаки програм-вимагачів, націлених на відділи поліції, лікарні та школи.
Binance безкоштовно $100 (ексклюзив): Використовуйте це посилання щоб зареєструватися та отримати 100 доларів США безкоштовно та знижку 10% на Binance Futures за перший місяць (terms ).
Спеціальна пропозиція PrimeXBT: Використовуйте це посилання щоб зареєструватися та ввести код CRYPTOPOTATO50, щоб отримати до 7,000 доларів США на свої депозити.
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- EVM Фінанси. Уніфікований інтерфейс для децентралізованих фінансів. Доступ тут.
- Quantum Media Group. ІЧ/ПР посилений. Доступ тут.
- PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
- джерело: https://cryptopotato.com/6-years-in-prison-for-arizona-entrepreneur-for-offering-shadow-banking-services-to-crypto-exchanges/
- : має
- : ні
- $UP
- 000
- 1
- 2019
- 2022
- 31
- 7
- a
- МЕНЮ
- Рахунки
- придбаний
- AI
- Також
- американська
- та
- приблизно
- квітня
- Арізона
- AS
- Активи
- Асоціація
- нападки
- фон
- Банк
- банківські рахунки
- Banking
- Банкрутство
- Банки
- банер
- BE
- було
- буття
- бінанду
- Ф'ючерси на Binance
- border
- бізнес
- by
- випадків
- стверджуючи,
- код
- color
- компанія
- зміст
- контрактів
- може
- Суд
- Злочин
- Кримінальну
- крипто
- Криптовалюти
- криптовалюта
- Обмін криптовалют
- валюти
- Кібербезпека
- відділ
- управління юстиції
- Міністерство юстиції (МЮ)
- відомства
- депозити
- Отриманий
- DID
- район
- справи
- ДоЙ
- доларів
- два
- кінець
- примус
- користуватися
- Що натомість? Створіть віртуальну версію себе у
- підприємств
- Підприємець
- майно
- Біржі
- Ексклюзивний курс
- керівництво
- зовнішній
- false
- Федеральний
- Інформація про оплату
- Перший
- футбол
- для
- конфіскація
- Колишній
- знайдений
- шахрайство
- Безкоштовна
- від
- засоби
- далі
- Ф'ючерси
- Банди
- Глобальний
- Уряд
- винний
- Мати
- he
- голови
- його
- лікарні
- HTTPS
- in
- включати
- осіб
- інформація
- інструкції
- внутрішній
- Invest
- дослідження
- Дослідження
- інвестування
- інвестиції
- спільна
- JPG
- червень
- юстиція
- Відмивання
- Законодавство
- Ліга
- Led
- менше
- ліцензія
- лежить
- як
- Рідина
- людина
- Маржа
- Може..
- може бути
- мільйона
- мільйони
- незначний
- гроші
- Боротьбі з відмиванням грошей
- місяців
- природа
- майже
- Нові
- Нью-Йорк
- номер
- of
- від
- пропонувати
- пропонує
- Office
- on
- відкриття
- Інше
- частина
- Платити
- оплата
- процесор оплати
- персонал
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- Police
- pr
- в'язниця
- Оброблено
- процесор
- професійний
- ПРИтягнення до відповідальності
- прокурори
- вимагачів
- Вимагальні програми
- читання
- реальний
- нерухомість
- отримати
- реєструвати
- вимагається
- revenue
- підвищення
- російський
- Зазначений
- Школи
- SDNY
- пропозиція
- Вересень
- Послуги
- тінь
- Поділитись
- значний
- So
- solid
- рішення
- Південний
- Південний округ Нью-Йорка
- спеціальний
- Рекламні
- частка
- Штати
- націлювання
- команда
- десять
- тензор
- ніж
- Що
- Команда
- Їх
- це
- три
- через
- до
- торгові площі
- Transactions
- переклад
- транснаціональний
- правда
- блок
- United
- Сполучені Штати
- us
- Міністерство юстиції США
- Федеральний США
- використання
- різний
- вікінги
- було
- Багатство
- ДОБРЕ
- були
- коли
- який
- в той час як
- Вільямс
- Провід
- з
- років
- йорк
- молодий
- вашу
- зефірнет