Якщо більшість уповноважених CFTC погодяться з висновком розслідування, регулятор може подати позов проти Celsius до федерального суду до кінця місяця.
Опубліковано 5 липня 2023 року о 9:48 за східним стандартним часом.
Слідчі Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) завершили розслідування збанкрутілого криптокредитора Celsius, виявивши, що фірма та її колишній генеральний директор Алекс Машинскі порушили закони США до того, як фірма оголосила про банкрутство, Bloomberg повідомляє в середу.
Юристи CFTC виявили, що Celsius ввів в оману інвесторів, повинен був зареєструватися в регуляторі, а сам Машинський також порушив правила, кажуть люди, обізнані в цьому питанні. Якщо більшість уповноважених погодиться зі слідчими, CFTC може подати справу проти криптокредитора у федеральному суді цього місяця.
Висновок слідчих збігається з одним представлений незалежним експертом у лютому, який виявив, що проблеми з Celsius виникли щонайменше в 2020 році. У 476-сторінковому документі експерт виявив, що багато інсайдерів Celsius знали, що певна діяльність є незаконною, а деякі співробітники вилучили велику кількість жетонів до крах фірми.
Відповідно до заяв про банкрутство від травня 2022 року, Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) і федеральна прокуратура також перевіряють компанію.
Минулого місяця група Celsius звинуватила маркет-мейкера Wintermute у допомозі Celsius у торгових операціях. У позові стверджується, що Wintermute допоміг Машинському штучно завищити вартість токена CEL у травні 2022 року під час колапсу екосистеми Terra.
Схоже, на Celsius покладено певну особисту відповідальність, і що один із їхніх «маркет-мейкерів» зараз перебуває під слідством за «допомогу в шахрайстві» на основі заяв інвесторів. pic.twitter.com/3z3hSoiDqh
— Адам Кокран (adamscochran.eth) (@adamscochran) Липень 5, 2023
У липні 11 року компанія Celsius подала заяву про захист від банкрутства за главою 2022, маючи на той момент лише 167 мільйонів доларів ліквідності. У травні консорціум під назвою Fahreinheit виграв тендер на придбання активів фірми за 2 мільярди доларів і подав оновлений план врегулювання справи про банкрутство, який був зустрінутий значною критикою з боку кредиторів.
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
- ПлатонЕСГ. Автомобільні / електромобілі, вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
- BlockOffsets. Модернізація екологічної компенсаційної власності. Доступ тут.
- джерело: https://unchainedcrypto.com/cftc-concludes-former-celsius-ceo-mashinsky-broke-rules-before-firms-collapse-report/
- :є
- 11
- 2020
- 2022
- 2023
- 31
- 32
- 500
- 9
- a
- За
- обвинувачений
- набувати
- діяльності
- Адам
- Адам Кохран
- проти
- Alex
- Олексій Машинський
- Також
- суми
- an
- та
- ЕСТЬ
- Активи
- At
- знати
- назад
- банкрут
- Банкрутство
- Документи про банкрутство
- захист від банкрутства
- заснований
- перед тим
- буття
- пропозиція
- Мільярд
- Bloomberg
- Зламав
- Зламаний
- by
- званий
- випадок
- КВЖД
- токен CEL
- Цельсія
- Генеральний директор Celsius
- Генеральний директор
- певний
- CFTC
- Глава
- Глава 11
- Глава 11 Банкрутство
- Глава 11 Захист від банкрутства
- претензій
- колапс
- комісія
- товар
- уклали
- висновок
- послідовний
- консорціуму
- може
- Суд
- кредиторів
- критика
- крипто
- криптокредитор
- датований
- документ
- під час
- екосистема
- співробітників
- кінець
- ETH
- екзаменатор
- обмін
- лютого
- Федеральний
- федеральний суд
- філе
- подано
- тирсу
- виявлення
- Фірма
- для
- Колишній
- колишній генеральний директор
- знайдений
- шахрайство
- від
- Ф'ючерси
- Торгівля ф'ючерсами
- отримання
- Group
- було
- Мати
- допоміг
- HTTPS
- if
- незаконний
- in
- незалежний
- в
- Слідчі
- Інвестори
- ЙОГО
- липень
- знання
- великий
- закон
- юридична фірма
- Законодавство
- позов
- найменш
- кредитора
- відповідальність
- як
- ліквідності
- шукати
- Більшість
- виробник
- Makers
- багато
- ринок
- маркет-мейкера
- маркет-мейкери
- Матерія
- макс-ширина
- Може..
- зустрів
- мільйона
- місяць
- зараз
- of
- on
- ONE
- тільки
- Люди
- персонал
- фото
- план
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- розміщені
- зонд
- проблеми
- прокурори
- захист
- зареєстрований
- правила
- регулятор
- звітом
- дозвіл
- Правила
- s
- Зазначений
- SEC
- Securities
- Комісія з цінних паперів і бірж
- Повинен
- значний
- деякі
- Земля
- Екосистема Тера
- Що
- Команда
- їх
- це
- час
- до
- знак
- Жетони
- торгові площі
- правда
- нас
- Цінні папери США
- Комісія з цінних паперів та бірж США
- Unsplash
- оновлений
- значення
- було
- миття торгівлі
- середа
- були
- ВООЗ
- Вінтермут
- з
- Виграв
- зефірнет