Circle офіційно спростовує звинувачення в незаконному фінансуванні та зв’язках з Джастіном Саном

Circle офіційно спростовує звинувачення в незаконному фінансуванні та зв’язках з Джастіном Саном

Мітка часу: 1 грудня 2023 р. 10:55
Circle офіційно спростовує звинувачення в незаконному фінансуванні та зв’язках з Джастіном Саном PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальний пошук. Ai.

Circle, провідний емітент стейблкойнів, нещодавно розглянув і рішуче спростував звинувачення щодо своєї участі в незаконному фінансуванні та передбачуваних зв’язках із Джастіном Саном, засновником Tron. Ці заяви, висунуті некомерційною наглядовою організацією Campaign for Accountability (CfA), спонукали директора зі стратегії та керівника відділу публічної політики Circle Данте Діспарте написати офіційну відповідь сенаторам США Елізабет Воррен і Шерроду Брауну.

У листі Disparte рішуче заперечує будь-яку причетність Circle до сприяння або фінансування діяльності, пов’язаної з ХАМАС або будь-якими іншими незаконними суб’єктами. Він підкреслює непохитну відданість Circle боротьбі з незаконною фінансовою діяльністю. Circle є активним партнером регуляторних та правоохоронних органів у Сполучених Штатах, Ізраїлі та інших юрисдикціях, гарантуючи, що їх стейблкоїн, USDC, не використовується для незаконної діяльності. Відданість компанії дотриманню законодавства нещодавно була визнана Секретною службою США, визнавши зусилля Circle у виявленні шахрайства та допомозі у поверненні коштів.

Звертаючись до конкретних звинувачень, Disparte згадав інцидент, коли Національне бюро з боротьби з фінансуванням тероризму Ізраїлю виявило цифрові гаманці, пов’язані з Палестинським ісламським джихадом (PIJ), з активами на суму 93 мільйони доларів. У звіті блокчейн-фірми Elliptic спочатку говорилося, що всі активи в цих гаманцях використовувалися для фінансування PIJ, але пізніше це було виправлено. Загальнодоступні облікові книги блокчейну показали, що з 93 мільйонів доларів США лише 160 доларів США було переведено між цими гаманцями, і жодна з цих сум не походить від Circle. Цей приклад підкреслює позицію Circle проти спотворення її ролі в передбачуваній незаконній діяльності.

Крім того, Circle пояснила свої відносини з Джастіном Саном, заявивши, що не надає банківських послуг йому чи пов’язаним з ним організаціям, включаючи TRON Foundation або Huobi Global. Незважаючи на відсутність конкретних позначень з боку уряду США, у лютому 2023 року Circle закрила всі облікові записи, пов’язані з паном Суном та його афілійованими компаніями.

Circle також підкреслив свій статус високорегульованої фінансової організації. Він працює відповідно до нормативно-правової бази багатьох штатів США та федеральних органів, у тому числі відділу фінансових установ Департаменту торгівлі Огайо та Департаменту фінансових послуг Нью-Йорка. Як компанія з надання грошових послуг, зареєстрована у FinCEN, Circle дотримується Закону про банківську таємницю, законів про боротьбу з відмиванням грошей та інших нормативних стандартів. Ця нормативна відповідність є наріжним каменем діяльності Circle, що відображає її прихильність законним та етичним методам ведення бізнесу.

У своїй пропаганді регуляторних реформ Circle був активним прихильником комплексної федеральної системи регулювання стейблкоїнів. Фірма брала активну участь у законодавчих процесах, прагнучи встановити надійні стандарти резервування, викупу, розкриття інформації, ліквідності та управління операційними ризиками для емітентів стейблкойнів. Генеральний директор Circle Джеремі Аллер дав свідчення перед Конгресом, виступаючи за стандарти, які підвищать безпеку та надійність емітентів стейблкойнів.

Відповідь Circle на звинувачення, зроблені CfA, є рішучим підтвердженням його відданості дотриманню нормативних вимог і етичним практикам у сфері цифрових активів. Компанія продовжує співпрацювати з регуляторними органами для посилення регулювання ринків цифрових активів і ефективної боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.

Джерело зображення: Shutterstock

Часова мітка:

Більше від Блокчай Новини