Terraform Labs піддається ретельному контролю SEC через підозрілий платіж у розмірі 166 мільйонів доларів: звіт

У нещодавній заяві Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) закликала суд у справах про банкрутство штату Делавер відхилити пропозицію Terraform Labs залишити Dentons US LLC її спеціальним радником.

SEC висловила занепокоєння щодо суми, виплаченої Dentons, назвавши її «підозрілою».

SEC висловлює занепокоєння щодо переказу TFL 166 мільйонів доларів

The SEC noted that Terraform Labs transferred $166 million to the Dentons Advance Payment Retainer. Out of this total, $122 million was moved within the 90 days preceding Terraform’s bankruptcy подання.

As per Reuters, the SEC has виражений concerns that this transaction may have been intended to evade settling a forthcoming judgment in the agency’s lawsuit.

Регулятор охарактеризував Dentons Advance Payment Retainer як «непрозорий фонд сльоти» для судових зборів, припускаючи, що Terraform Labs може використовувати ці кошти як «військову скриню» для продовження судового спору з SEC. Незважаючи на те, що більше половини коштів уже виділено на покриття судових витрат, 81 мільйон доларів залишився в резерві.

Крім того, Комісія стверджувала, що кредит Dentons Advance Payment Retainer, можливо, використовувався для фінансування судових витрат, пов’язаних із кримінальним провадженням колишнього генерального директора Terra Квон До Хеонга в Чорногорії, не пов’язаного з його роллю в TFL.

У зв’язку з цим SEC закликала суд призначити експерта з гонорарів, щоб перевірити платіж утримання, який він вважав підозрілим за часом і сумою. Крім того, агентство попросило Dentons утриматися від представництва Terraform Labs, доки не буде повернуто кошти, що залишилися.

U.S. Bankruptcy Judge Brendan Shannon is slated to preside over the arguments regarding the суперечка at a court hearing scheduled for March 5 in Wilmington, Delaware.

Розділ 11 матеріалів Terraform Labs

Terraform Labs, яка ініціювала провадження згідно з главою 11 у січні, зазначила, що її заява про банкрутство сприятиме оскарженню грудневого рішення на користь SEC у справі про шахрайство з цінними паперами.

Федеральний суддя встановив, що Terraform Labs та її засновник До Квон порушили законодавство США, не зареєструвавши дві цифрові валюти, крах яких спричинив зрив на ринках криптовалют у 2022 році.

The judge has yet to determine the extent of збитки Terraform must pay, but the latter has expressed concerns that the amount could surpass its assets.

Після подання заяви про банкрутство Terraform звернулася до суду з питань банкрутства для отримання дозволу на залучення Dentons як спеціального радника в судових спорах і виділення 6.3 мільйона доларів США на судові витрати для співробітників і важливих зовнішніх партнерів, залучених до судових процесів. Судові документи Terraform показують, що приблизно 3.25 мільйона доларів буде виділено на покриття судових витрат співробітників.

Terraform також планує заплатити приблизно 1.33 мільйона доларів за підтримку позову у Великій Британії щодо збору доказів від криптоторгівельної компанії, яка, за її словами, підтримуватиме її захист від позову SEC.