Комісія США з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) розкрила масовий рекет у сфері торгівлі форексом і біткойнами і висунув звинувачення проти восьми осіб, які керували схемою. Вони керували платформою Prime FX і незаконно привласнили кошти клієнтів на суму понад 1.2 мільйона доларів. Організатором шахрайської схеми є нігерієць Удуакобонг Удо Іньянгудо, він же Олександр Уті Бассі, а інші зловмисники, згідно з офіційними документами, є громадянами США, які проживають у різних штатах.
Обвинувачений керував шахрайською схемою протягом чотирьох років.
Регулятор нібито що обвинувачений керував шахрайською схемою торгівлі приблизно з червня 2016 року до Лютий 2019 р. Вони керували веб-сайтом Primefx.org і робили неправдиві та оманливі заяви щодо торгової діяльності. Уті був адміністратором веб-сайту та відповідав за керування домен. Ця схема збирала та незаконно привласнювала кошти від місцевих американських, а також міжнародних інвесторів. Скарга також звинуватила Уті у вимаганні коштів.
Оператори привласнювали кошти клієнтів Prime FX.
Uti керував обліковим записом електронної пошти, який спрямовував існуючих і нових клієнтів схеми вносити кошти на особисті банківські рахунки інших відповідачів разом з іншими агентами Prime FX, які зрештою привласнювали кошти клієнтів Prime FX. «Відповідачі вчинили дії, які сприяли незаконному привласненню практично всіх коштів клієнтів Prime FX», — заявив CFTC. Шахрайство, пов’язане з форексом і криптовалютою, поширилося в Сполучених Штатах, що заманює вразливих інвесторів, обіцяючи високі прибутки за короткий час. CFTC США також активно розкриває такі схеми та висунула звинувачення кільком особам і групам за обман інвесторів на мільйони доларів. Фінансові наглядачі в різних країнах висловили занепокоєння з приводу збільшення крипто-афери.
Джерело: https://coinnounce.com/us-cftc-charges-promefx-for-1-2-million-crypto-fraud/
- 2016
- 2019
- рахунки
- діяльності
- агенти
- ВСІ
- навколо
- Банк
- Біткойн
- біткойн торгівлі
- CFTC
- стягується
- вантажі
- комісія
- товар
- країни
- крипто
- крипто-шахрайство
- Клієнти
- документація
- доларів
- фінансовий
- стежити
- Форекс
- шахрайство
- засоби
- Ф'ючерси
- Високий
- HTTPS
- Augmenter
- Міжнародне покриття
- Інвестори
- місцевий
- мільйона
- офіційний
- Інше
- платформа
- Умови повернення
- біг
- Короткий
- Штати
- час
- торгові площі
- United
- Сполучені Штати
- us
- Вразливий
- веб-сайт
- ВООЗ
- років