Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) оголосила у вівторок, що трьом іншим особам висунули звинувачення в шахрайстві з первинною пропозицією монет (ICO) на 30 мільйонів доларів. Згідно з прес-релізом, обвинувачені Алі Асіф Хамід з Оквілла, Онтаріо, Канада, Майкл Гітц з Айдахо-Фоллз, штат Айдахо, і Крістін Пейдж з Брукліна, Нью-Йорк, були частиною схеми, яку очолювали Боаз Менор (наразі засуджений) і його спільник. , Едіт Пардо.
Скарга була подана до окружного суду США округу Нью-Джерсі. За документами відповідачі мав керівну роль у шахрайстві ICO, допомагаючи приховати місце Манор у злочинній схемі. Розслідування очолили Трейсі Сівіц, Енн Марі Прейслер, Симона Су з відділу ринкових зловживань SEC Enforcement Division, а також Джордан Бейкер і Сандіп Сатвалекар з регіонального офісу SEC у Нью-Йорку.
Альтернатива банківського рахунку. Бізнес-рахунок IBAN.
Пропоновані статті
Традиційний Versus Direct to Wallet Bitcoin Payment GatewaysПерейти до статті >>
Крім того, влада звинуватила їх у тому, що вони знали кримінальне минуле Менора: «Щоб приховати участь Менора та його історію від інвесторів, вони використовували обраний Менором псевдонім «Шон Макдональд» у повідомленні, пов’язаному з ICO, і допомагали створювати та розповсюджувати маркетингові матеріали ICO, що вводять в оману, у яких не було жодної інформації. посилаючись або на Манора, або на вигаданого «Макдональда», а натомість рекламував нібито «виконавчу команду» осіб, які насправді не мали вищої керівної влади над бізнесом».
Один із відповідачів погодився на мирову угоду
Тим не менш, SEC звинуватила Хаміда, Гітца та Пейджа в порушенні та сприянні та підбурюванні до порушень положень про боротьбу з шахрайством федеральних законів про цінні папери та в порушенні вимог щодо реєстрації цінних паперів. Незважаючи на те, що вона не прийняла або спростувала претензії SEC, Пейдж погодилася домовитися про мирову угоду, яка все ще за умови схвалення суду, «що включає постійні судові заборони, вилучення цифрових активів, які вона отримала у зв’язку зі своєю неправомірною поведінкою, і цивільний штраф у розмірі 192,768 XNUMX доларів США. ”, – прокоментували в SEC.
Минулого тижня Фінанси Магнати Про це повідомив фінансовий регулятор США звинуватив Едгар М. Раджаблі з Бока-Ратона, штат Флорида, і двох організацій, які він контролював, за участь у трьох окремих шахрайствах з цінними паперами, одна з яких пов’язана з пропозицією токенів.
- "
- рахунки
- нібито
- оголошений
- стаття
- Активи
- автоматичний
- Біткойн
- бізнес
- Канада
- стягується
- вантажі
- претензій
- Монета
- комісія
- Суд
- Кримінальну
- цифровий
- Цифрові активи
- районний суд
- документація
- обмін
- Федеральний
- фінансовий
- Флорида
- шахрайство
- приховувати
- історія
- HTTPS
- ICO
- Початкова пропозиція монет
- дослідження
- Інвестори
- Законодавство
- Керівництво
- Led
- ринок
- Маркетинг
- Матеріали
- мільйона
- Нью Джерсі
- Нью-Йорк
- пропонує
- Інше
- оплата
- press
- Прес-реліз
- Реальність
- Реєстрація
- Вимога
- SEC
- Securities
- Комісія з цінних паперів і бірж
- Закони про цінні папери
- поселення
- знак
- us
- Проти
- Wallet
- week
- ВООЗ
- в