Головний фінансовий регулятор Австрії попередив інвесторів про несанкціоновану біржу криптовалюти, яка проводить банківські операції в країні. Управління фінансового ринку (FMA) заявило, що Elcurrency Global Limited (ELcurrency), яка працює на сайті www.elcurrency.com, не має ліцензії на здійснення операцій в Австрії.
У повідомленні, опублікованому на сайті ФМА, йдеться про попередження додає, що компанія також укладає угоди з назвою «Hello Technology Ltd». Записи показують, що обидві назви брендів зареєстровані за адресою, розташованою на Маршаллових островах – тією самою, яку використовують кілька офшорних брокерів у всьому світі.
З нетерпінням чекаємо зустрічі з вами на iFX EXPO, Дубай, травень 2021 року - як це станеться!
«Цей постачальник не має права здійснювати банківські операції в Австрії, для яких потрібна ліцензія. Таким чином, постачальнику не дозволяється торгувати на комерційній основі за власний рахунок чи від імені інших», — прокоментувало FMA у попередженні інвестора.
Пропоновані статті
Незабаром відкриється цифровий банк GIBXchange!Перейти до статті >>
Згідно з веб-сайтом ELcurrency, біржа нібито пропонує торговий портфель на основі біткойнів і освітні пакети для користувачів, які хочуть відкрити на них рахунок. Фірма також стверджує, що надає «арбітражні одиниці» та керовані облікові записи, стверджуючи, що на момент публікації має понад 2,000 клієнтів.
Наглядовий орган додав, що таке попередження вони опублікували в «Amtsblatt zur Wiener Zeitung» — офіційному віснику Wiener Zeitung, одній із найстаріших газет у світі.
Нові правила FMA щодо боротьби з відмиванням грошей
Як повідомили Finance Magnates у вересні 2020 року, FMA внесено до чорного списку деяких криптоброкерів на хвилі правил, які почали діяти в Австрії. Згідно з постановами, криптокомпанії в країні повинні подати заявку на отримання ліцензії на дотримання нових заходів протидії відмиванню грошей (AML), узгоджених з правилами ESMA, незважаючи на те, що похідні інструменти, що посилаються на криптовалюти, не підпадають під дію цього положення.
У 2016 р. австрійський фінансовий регулятор випустив одне зі своїх перших попереджень, попросивши інвесторів бути обережними під час інвестування або торгівлі з «віртуальними валютами та бізнесом, заснованим на віртуальних валютах». Серед причин публікації попередження був той факт, що можливості криптоінвестування використовувалися для запуску багаторівневих маркетингових схем.
- "
- 000
- 000 клієнтів
- 2016
- 2020
- рахунки
- нібито
- AML
- серед
- боротьба з відмиванням грошей
- стаття
- Австрія
- автоматичний
- Банк
- Banking
- Біткойн
- брокер
- бізнес
- претензій
- комерційний
- компанія
- крипто
- криптофірми
- cryptocurrencies
- криптовалюта
- Обмін криптовалют
- валюти
- Клієнти
- Похідні
- цифровий
- Освіта
- обмін
- Здійснювати
- фінансування
- фінансовий
- Фірма
- Перший
- Вперед
- Глобальний
- GV
- HTTPS
- інвестування
- інвестиції
- Інвестори
- IT
- ліцензія
- обмеженою
- Робить
- ринок
- Маркетинг
- Імена
- Газети
- Пропозиції
- офіційний
- відкрити
- операції
- портфель
- press
- публікувати
- Причини
- облік
- Регулювання
- правила
- Правила
- прогін
- почалася
- Технологія
- час
- топ
- торгувати
- торгові площі
- Transactions
- користувачі
- Віртуальний
- веб-сайт
- ВООЗ
- світ