Значною перемогою для уряду США стала криптовалютна біржа Binance, яка визнала себе винною в порушенні Закону про банківську таємницю (BSA) і спонуканні фінансової установи до порушення BSA. Компанія сплатить штраф у розмірі 4.3 мільярда доларів, що є одним із найбільших штрафів, які будь-коли отримували від корпоративного відповідача.
Звинувачення проти Binance пов’язані з багаторічним розслідуванням ділової практики компанії. Міністерство юстиції стверджує, що Binance не запровадив адекватних заходів протидії відмиванню грошей (AML), що дозволило злочинцям використовувати біржу для відмивання грошей і ухилятися від санкцій.
Окрім порушень BSA, Binance також звинувачують у веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей. Це звинувачення пов’язане з тим, що Binance дозволила клієнтам із США торгувати криптовалютою без попередньої реєстрації в Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN).
Штраф у розмірі 4.3 мільярда доларів є значним ударом для Binance, яка є однією з найбільших у світі криптовалютних бірж. Штраф також є ознакою того, що уряд США займає жорстку позицію щодо злочинів у сфері криптовалют.
Справа Binance є тривожним дзвіночком для індустрії криптовалют. Справа показує, що уряд США готовий вжити заходів проти криптовалютних компаній, які не дотримуються закону. Це може призвести до посилення регулювання індустрії криптовалют у майбутньому.
Це історія, що розвивається.
Ця стаття опублікована в BitPinas: Binance визнає себе винним у порушенні Закону США про банківську таємницю та сплатить штраф у розмірі 4.3 мільярда доларів, CZ йде з посади генерального директора
Відмова від відповідальності:
- Перш ніж інвестувати в будь-яку криптовалюту, важливо провести власну належну обачність і отримати відповідну професійну консультацію щодо вашої конкретної позиції, перш ніж приймати будь-які фінансові рішення.
- BitPinas надає вміст для лише для інформаційних цілей і не є інвестиційною порадою. Ваші дії є виключно вашою власною відповідальністю. Цей веб-сайт не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести, а також не вимагатиме приписування ваших прибутків.
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
- ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
- PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
- джерело: https://bitpinas.com/regulation/binance-pleads-guilty/
- : має
- :є
- : ні
- a
- МЕНЮ
- Діяти
- дію
- дії
- доповнення
- рада
- проти
- дозволено
- Також
- AML
- серед
- an
- та
- боротьба з відмиванням грошей
- будь-який
- відповідний
- ЕСТЬ
- стаття
- AS
- Банк
- акт про банківську таємницю
- перед тим
- Мільярд
- бінанду
- BitPinas
- підривати
- БСА
- бізнес
- ділові практики
- call
- нести
- випадок
- викликаючи
- Генеральний директор
- заряд
- стягується
- вантажі
- стверджувати
- Coindesk
- Компанії
- компанія
- Компанії
- дотримуватися
- складати
- зміст
- управління
- Корпоративний
- може
- Злочин
- Злочини
- злочинці
- криптовалюта
- Обмін криптовалют
- Обмін криптовалют
- Промисловість криптовалют
- Клієнти
- CZ
- рішення
- відділ
- розвивається
- старанність
- do
- робить
- вниз
- два
- примус
- істотний
- Втеча
- НІКОЛИ
- обмін
- Біржі
- факт
- не вдалося
- фінансовий
- фінансові злочини
- Мережа протидії фінансовим злочинам
- фінансова установа
- FinCen
- кінець
- Перший
- для
- від
- майбутнє
- прибуток
- Уряд
- винний
- HTTPS
- здійснювати
- in
- збільшений
- промисловість
- Інформаційний
- Установа
- в
- дослідження
- інвестування
- інвестиції
- IT
- юстиція
- Відділ юстиції
- найбільших
- Відмивання
- закон
- вести
- втрати
- основний
- Робить
- Може..
- гроші
- мережу
- отриманий
- of
- on
- ONE
- тільки
- операційний
- з
- власний
- Платити
- країна
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- благає
- Визнає себе винним
- положення
- практики
- професійний
- забезпечує
- опублікований
- цілей
- реєструючий
- Регулювання
- відповідальність
- відповідальний
- s
- Санкції
- Шукати
- Шоу
- підпис
- значний
- виключно
- конкретний
- позиція
- ніжка
- стебла
- заходи
- Історія
- Приймати
- взяття
- Що
- Команда
- Майбутнє
- закон
- це
- до
- жорсткий
- торгувати
- нас
- Американський банк
- Уряд США
- використання
- перемога
- Порушуючи
- Порушення
- веб-сайт
- який
- волі
- готовий
- з
- без
- світі
- Ти
- вашу
- зефірнет