Генеральний директор Binance CZ заявив, що біржа заморозила обліковий запис, який нібито був основним листингом альткойнів протягом кількох місяців.
Криптобіржа Binance заморозила обліковий запис, який нібито брав участь у первинних угодах на її платформі.
У повідомленні в Твіттері від 28 березня FatManTerra детально описав, як анонім заробив близько 1.4 мільйона доларів прибутку від провідних лістингів альткойнів на Binance протягом кількох місяців.
🧵 Дані в ланцюжку розкривають таємні операції інсайдера лістингу Binance. Протягом кількох місяців ця анонімна особа керувала сумнозвісним розміщенням кількох альткойнів на Binance, отримавши 7-значний прибуток. І він залишив нам слід… (1/9)
— Товстун (@FatManTerra) Березня 28, 2023
Цитування в мережі дослідження від “@spssnft”, FatManTerra виділив два з 16 випадків потенційної інсайдерської торгівлі, коли відповідна особа отримала семизначний прибуток за рахунок інших трейдерів.
Особа, про яку йде мова, купила нативний токен FXS Frax Share невеликими партіями на децентралізованій біржі Uniswap, щоб уникнути виявлення за три дні до того, як він був розміщений на Binance. Після того, як його було включено в список, передбачуваний інсайдер продав усі свої токени FXS на централізованій біржі, щоб отримати значний прибуток.
Інший гаманець, пов’язаний з трейдером, купив рідний токен Virtua TVK на суму 131 ETH за два дні до його розміщення на Binance. Трейдер перерахував 277 ETH після стрибка ціни, спричиненого лістингом, навіть не потребуючи використання централізованої біржі.
Коли токен котирується на великій біржі, як-от Binance, це зазвичай призводить до значного зростання ціни в феномені, який деякі охрестили «ефектом Binance». Дослідження Ren & Heinrich шоу що лістинг Binance додає 41% до цін на криптовалюту протягом першого дня торгівлі на біржі.
Ті, хто знає про лістинг до події, можуть отримати значний прибуток, а ті, хто купує монети з відносно низькою ринковою капіталізацією за кілька днів до неї, ймовірно, мають внутрішню інформацію.
«Наслідки інсайдерської торгівлі для роздрібних інвесторів непомітні, але надзвичайно важливі», сказав FatManTerra.
«Монета, яка в іншому випадку зросла б на 20%, може зрости лише на 10%, і ніхто ніколи не дізнається, що хтось таємно краде перевагу на ринку, використовуючи неетичну перевагу», — додав він.
Генеральний директор Binance CZ відповів на твіттер FatManTerra в середу, заявивши, що біржа вже заморозила 2 мільйони доларів із відповідної адреси заздалегідь.
Це дивно – радий, що були вжиті такі рішучі дії!
Після того, як я опублікував цю публікацію, я також дізнався від джерела з одним із залучених контрагентів, що Binance вже звернулася з проханням отримати інформацію для розслідування. Приємно бачити, що ви сприймаєте ці речі серйозно.
— Товстун (@FatManTerra) Березня 29, 2023
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. Доступ тут.
- джерело: https://unchainedcrypto.com/binance-froze-2-million-from-user-accused-of-insider-trading/
- :є
- $UP
- 11
- 28
- 7
- a
- рахунки
- обвинувачений
- дію
- доданий
- адреса
- Додає
- Перевага
- після
- нібито
- нібито
- вже
- Альткоїн
- Альткойни
- дивовижний
- та
- анонімний
- ЕСТЬ
- навколо
- At
- перед тим
- бінанду
- куплений
- by
- централізована
- централізований обмін
- Генеральний директор
- Монета
- Монети
- Наслідки
- значний
- Курс
- вирішальне значення
- крипто
- Крипто-ціни
- CZ
- дані
- день
- Днів
- Децентралізований
- Децентралізована біржа
- докладно
- Виявлення
- охрестили
- край
- ефект
- цілісність
- ETH
- ет вартий
- Навіть
- Event
- НІКОЛИ
- обмін
- Товстун
- FatManTerra
- знахідки
- Перший
- для
- Фракс
- від
- передні
- заморожені
- fxs
- великий
- Мати
- почутий
- Виділено
- Як
- HTTPS
- i
- in
- Augmenter
- індивідуальний
- ганебний
- інформація
- Інсайдер
- інсайдерська торгівля
- дослідження
- Інвестори
- залучений
- IT
- ЙОГО
- знання
- провідний
- Веде за собою
- як
- Ймовірно
- Перераховані
- список
- оголошення
- низький
- made
- основний
- зробити
- березня
- ринок
- мільйона
- місяців
- рухатися
- множинний
- рідний
- Рідний жетон
- нужденних
- of
- on
- На ланцюжку
- дані по ланцюгу
- ONE
- операції
- Інше
- інакше
- людина
- явище
- платформа
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- потенціал
- price
- сплеск цін
- ціни
- попередній
- Прибуток
- Насоси
- покупка
- питання
- досяг
- щодо
- Ren
- запросити
- дослідження
- роздрібна торгівля
- Роздрібні інвестори
- Виявляє
- s
- Зазначений
- кілька
- значний
- значний
- невеликий
- проданий
- деякі
- Хтось
- Source
- стояти
- сильний
- такі
- сплеск
- Приймати
- Що
- Команда
- Ці
- речі
- три
- Зв'язаний
- до
- знак
- Жетони
- trader
- Traders
- торги
- торгові площі
- правда
- типово
- Відключення
- us
- використання
- користувач
- Wallet
- середа
- з
- в
- без
- вартість
- б
- Ти
- зефірнет