Binance France під час розслідування через «незаконний» криптосервіс, відмивання грошей: звіт

Binance France під час розслідування через «незаконний» криптосервіс, відмивання грошей: звіт

Мітка часу: 16 червня 2023 3:09
Binance France перебуває під розслідуванням щодо «незаконного» криптосервісу, відмивання грошей: звіт PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальний пошук. Ai.

Binance's
місцевий підрозділ у Франції розслідується прокуратурою в Парижі щодо «незаконного» надання крипто-послуг до того, як це було ліцензований
у травні минулого року, CoinDesk звіти. Обмін також перевіряється на предмет «діянь».
посилюється відмивання грошей », – повідомляє видання з посиланням на громадськість французького міста
прокуратура.

Місцевий
Французький щоденник, Le Monde, також повідомив, що отримав ту ж інформацію від
прокуратура. Видання стверджує, що підозрюють, що Binance пропонувала цифрові послуги
послуги активів у країні з 2020 року. Біржа також ретельно перевіряється на ймовірність того, що вона займається просуванням криптовалюти
до того, як він став зареєстрованим.

французька
агентство по боротьбі з фінансовими злочинами, Служба фінансових судових розслідувань,
розпочав дослідження Binance у лютому 2022 року під керівництвом specialized
суду JIRS Paris, повідомляє видання.

Команда
відкриття про Binance Франція приходить у той час, коли найбільше у світі
обмін криптовалютою бореться з позовом від US Securities і
Комісія з бірж (SEC), яка стверджувала, що біржа пропонується незареєстрованою
цінні папери на своїй незаконній торговій платформі. Наглядовий орган промисловості деривативів США, the
Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами, зроблені подібними
звинувачення раніше в
Березня.

Тим не менш,
реагуючи на цю подію, Чанпен Чжао, генеральний директор Binance, у твіті, опублікованому в п’ятницю, відкинув звіт як «не новину», заявивши, що біржа отримала «сюрприз».
візит» від місцевої влади «пару тижнів тому». Цей тип
«Виїзні перевірки регульованих підприємств є нормою для банків, і зараз
для криптовалюти також», — написав Чжао. Гендиректор додав, що інше
безіменна «добре відома» криптовалюта
були також перевірені фірми в Парижі. Він пообіцяв, що Binance France залишається
флагман компанії
центр в Європі».

В окремий
у твіті Binance повідомила, що «минулого тижня він відвідав сайт
відповідні органи», але «не коментуватиме особливості закону
правоохоронних або регуляторних розслідувань».

«Binance,
як завжди, було повною мірою співпрацювати, і ми відповідним чином виконали свої зобов’язання», — заявили в Binance. «Ми продовжуємо тісно співпрацювати з регуляторами та правоохоронними органами
на всі поточні вимоги щодо дотримання високих стандартів».

Binance зазнає невдачі в Європі

Між тим,
Binance, який нещодавно відзначив свою сьому ліцензію на території Європейського Союзу,
зазнала удару у своїй експансії на континенті. У п'ятницю обмін
оголосив про своє вихід з
Нідерланди після
нездатність захистити ліцензію постачальника послуг віртуальних активів. Обмін має
Також застосовано для скасування його
Кіпрська ліцензія, заявивши, що хоче зосередити свої зусилля на «меншій кількості регульованих організацій
в ЄС».

Binance's
місцевий підрозділ у Франції розслідується прокуратурою в Парижі щодо «незаконного» надання крипто-послуг до того, як це було ліцензований
у травні минулого року, CoinDesk звіти. Обмін також перевіряється на предмет «діянь».
посилюється відмивання грошей », – повідомляє видання з посиланням на громадськість французького міста
прокуратура.

Місцевий
Французький щоденник, Le Monde, також повідомив, що отримав ту ж інформацію від
прокуратура. Видання стверджує, що підозрюють, що Binance пропонувала цифрові послуги
послуги активів у країні з 2020 року. Біржа також ретельно перевіряється на ймовірність того, що вона займається просуванням криптовалюти
до того, як він став зареєстрованим.

французька
агентство по боротьбі з фінансовими злочинами, Служба фінансових судових розслідувань,
розпочав дослідження Binance у лютому 2022 року під керівництвом specialized
суду JIRS Paris, повідомляє видання.

Команда
відкриття про Binance Франція приходить у той час, коли найбільше у світі
обмін криптовалютою бореться з позовом від US Securities і
Комісія з бірж (SEC), яка стверджувала, що біржа пропонується незареєстрованою
цінні папери на своїй незаконній торговій платформі. Наглядовий орган промисловості деривативів США, the
Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами, зроблені подібними
звинувачення раніше в
Березня.

Тим не менш,
реагуючи на цю подію, Чанпен Чжао, генеральний директор Binance, у твіті, опублікованому в п’ятницю, відкинув звіт як «не новину», заявивши, що біржа отримала «сюрприз».
візит» від місцевої влади «пару тижнів тому». Цей тип
«Виїзні перевірки регульованих підприємств є нормою для банків, і зараз
для криптовалюти також», — написав Чжао. Гендиректор додав, що інше
безіменна «добре відома» криптовалюта
були також перевірені фірми в Парижі. Він пообіцяв, що Binance France залишається
флагман компанії
центр в Європі».

В окремий
у твіті Binance повідомила, що «минулого тижня він відвідав сайт
відповідні органи», але «не коментуватиме особливості закону
правоохоронних або регуляторних розслідувань».

«Binance,
як завжди, було повною мірою співпрацювати, і ми відповідним чином виконали свої зобов’язання», — заявили в Binance. «Ми продовжуємо тісно співпрацювати з регуляторами та правоохоронними органами
на всі поточні вимоги щодо дотримання високих стандартів».

Binance зазнає невдачі в Європі

Між тим,
Binance, який нещодавно відзначив свою сьому ліцензію на території Європейського Союзу,
зазнала удару у своїй експансії на континенті. У п'ятницю обмін
оголосив про своє вихід з
Нідерланди після
нездатність захистити ліцензію постачальника послуг віртуальних активів. Обмін має
Також застосовано для скасування його
Кіпрська ліцензія, заявивши, що хоче зосередити свої зусилля на «меншій кількості регульованих організацій
в ЄС».

Часова мітка:

Більше від Фінанси Магнати