CFTC звинувачує чоловіка з Огайо в управлінні «біткойн-схемою Понці» на 12 мільйонів доларів

Комісія США з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) подала цивільний позов виконавча дія проти чоловіка з Огайо цього тижня, стверджуючи, що він шахрайським шляхом вимагав у клієнтів понад 12 мільйонів доларів США та щонайменше 10 біткойнів у рамках очевидної схеми Понці. Згідно зі скаргою, чоловік також використовував готівку для фінансування «розкішного способу життя» разом з орендою яхт, розкішним автомобілем і використанням приватного літака. 

Ратнакішор Гірі та його компанії, NBD Eidetic Capital, LLC і SR Private Equity, LLC., звинувачуються в шахрайському вимаганні грошей у 150 клієнтів і незаконному привласненні коштів клієнтів, призначених для торгівлі цифровими активами. У скарзі також висувається звинувачення батьків Гірі як відповідачів у наданні допомоги у «володінні коштами, до яких вони не мають законного інтересу».

«Ґірі вхопився за сучасний запал щодо можливостей інвестування цифрових активів і спонукав мимовільних інвесторів внести понад 12 мільйонів доларів США готівкою та біткойнами до його фондів, обіцяючи виняткову віддачу без ризику фінансових втрат», — заявила комісар CFTC Крістін Джонсон у заяву.

Згідно зі скаргою, відповідачі вимагали та приймали гроші для інвестування в інвестиційні фонди цифрових активів, починаючи з березня 2019 року. Гірі та його компанії звинувачують у неправдивих заявах, зокрема в гарантіях прибутку. Відповідачі також нібито сказали клієнтам, що вони можуть зняти свої кошти в будь-який час, що було неправдою, згідно зі скаргою. Крім того, Гірі звинувачують у змішуванні коштів клієнтів зі своїми власними коштами та банківськими рахунками, що належать його батькам Гірі Субрамані та Лока Павані Гірі.

«Замість того, щоб використовувати кошти клієнтів для придбання та торгівлі цифровими активами, як обіцяв, Гірі просто поклав гроші клієнтів у кишеню, використовуючи їхні інвестовані кошти для фінансування свого розкішного способу життя, який характеризується використанням приватних літаків, орендою яхт, екстравагантним будинком для відпочинку, розкішним автомобілем. і дорогий одяг», – сказав Джонсон.

У четвер CFTC подала цивільний позов до Окружного суду Південного округу Огайо. CFTC вимагає відшкодування ошуканим клієнтам, стягнення незаконно одержаних доходів і цивільних грошових стягнень. Комісія також вимагає постійної заборони на торгівлю та реєстрацію, а також заборони на подальше порушення Закону про товарні біржі та правил CFTC. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Всі права захищені. Ця стаття надана лише в інформаційних цілях. Він не пропонується або не може використовуватися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.