CFTC повідомляє про неплатоспроможного Цельсія та колишнього генерального директора про порушення правил США

• CFTC може порушити позов проти Celsius вже цього місяця.
• Штат Нью-Йорк подав позов проти Машинського 5 січня.

Збанкрутілий криптокредитор Celsius і його колишній генеральний директор Олексій Машинський нібито порушувала багато правил Сполучених Штатів до краху компанії у 2022 році, як виявили слідчі Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC).

Повідомляється, що це встановили юристи відділу правозастосування CFTC Цельсія обманював інвесторів, не пройшов реєстрацію в регуляторі, а Машинський порушив багато правил, про що 5 липня повідомляє Bloomberg.

Триває судовий процес

Згідно з джерелами, в CFTC може розпочати позов проти недіючого криптокредитора у федеральному суді США вже цього місяця, якщо більшість його членів погодяться з висновками слідчих.

Результати розслідування CFTC є останніми в низці юридичних заходів, вжитих проти збанкрутілої платформи кредитування криптовалюти. Штат Нью-Йорк подав позов проти Машинського 5 січня за ймовірну втрату мільярдів доларів через шахрайські дії колишнього гендиректора.

Крім того, через три дні після того, як 13 червня 2022 року Celsius несподівано припинила виведення коштів клієнтами, 16 червня регулятори з цінних паперів п’яти різних штатів США розпочали розслідування проти компанії.

Крім того, судові документи показують, що кілька розслідувань було розпочато Комісією з цінних паперів і бірж і федеральними прокурорами Манхеттена. Згідно з повідомленням Bloomberg, Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) і прокуратура США Південного округу Нью-Йорка відмовилися коментувати поточний стан розслідування.

Незалежний експерт, найнятий судами США в січні, дійшов висновку, що Celsius іноді поводився як схема Понці, висновок, який розділив фінансовий регулятор Вермонта.

Основні новини про криптовалюти сьогодні:

Лайткоін зріс на 17%, скорочення LTC скоротиться вдвічі