CFTC подав до суду на 5 осіб за шахрайство з послугами торгівлі біткойнами

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) подала до суду на п’ятьох осіб за неправдиву рекламу послуг з торгівлі біткойнами та криптовалютою, в результаті чого обманюють нічого не підозрюючих інвесторів.

Відповідачі у справі, за даними CFTC, в основному були націлені на іспаномовних користувачів.

Більшість жертв були вихідцями з іспаномовних громад

CFTC стверджував, що п’ятеро осіб — Девід Кармона, Хуан Арельяно Пара, Мозес Вальдес, Девід Бренд і Марко А. Руїс Очоа — вимагали кошти від клієнтів, щоб допомогти їм торгувати біткойнами та іншими криптовалютами, але в результаті привласнили кошти користувачів.

Відповідачі спільно керували бізнесом під назвою Icomtech, який нібито був криптоторгівельним підприємством. За даними CFTC, між 2018 і 2019 роками Icomtech заявляв, що клієнти отримають 0.9% і 2.8% щоденних прибутків від криптовалютної торгівлі. Шахрайська схема також обіцяла подвоїти інвестиції клієнтів протягом чотирьох-восьми місяців.

Однак регулятор стверджував, що Icomtech разом із згаданими відповідачами не використовували кошти, отримані для торгівлі біткойнами чи криптовалютами, а також не виконували вищезазначених обіцянок.

Крім того, CFTC заявив, що агенти Icomtech вимагали кошти на суму «сотні тисяч доларів» у понад 170 осіб у Сполучених Штатах та інших країнах. Крім того, більшість клієнтів були вихідцями з іспаномовних громад.

На додаток до примусових дій CFTC, прокуратура США Південного округу Нью-Йорка (SDNY) також висунула звинувачення п’ятьом обвинуваченим у шахрайстві з електронним зв’язком у жовтні 2022 року у зв’язку з шахрайським підприємством Icomtech.

CFTC не більш сприятливий для криптовалют, ніж SEC

Останній примусовий захід був прийнятий незабаром після CFTC записаний це найбільша справа про шахрайство з біткойнами, яка передбачає штраф у розмірі 3.4 мільярда доларів. У цій справі фігурував південноафриканський генеральний директор, який керував незареєстрованим товарним пулом для збору біткойнів у людей, а також розкрадав кошти клієнтів.

Тим часом комісар CFTC Крісті Голдсміт Ромеро нещодавно заявила, що це так неможливо контролювати все шахрайство, що відбувається в криптовалютному просторі, оскільки його було багато. За словами Ромеро, 20% портфоліо агентства становили криптокейси, включаючи судові позови проти криптогіганта Binance та збанкрутілого FTX.

Комісар CFTC також заявив, що регулююче агентство не слід розглядати як «більш доброзичливого регулятора» щодо криптосектора порівняно з Комісією з цінних паперів і бірж (SEC), яка прийняла більш агресивний підхід до промисловості останнім часом.